Código de títulos: Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897) company abbreviation: Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897) Anúncio n.o: 202206
Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas sem registros falsos
Declarações enganosas ou omissões materiais.
Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897) (doravante denominada “a sociedade”, “a sociedade” ou ” Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897) “) foi deliberada e aprovada pela segunda reunião de comunicação do sétimo conselho de administração em 2022, e é decidido convocar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, às 14:00 horas do dia 28 de março de 2022. Os assuntos relevantes da assembleia são notificados da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
(II) convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
A segunda reunião de comunicação do sétimo conselho de administração em 2022 deliberau e aprovou a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, e decidiu convocar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
(III) legalidade e conformidade da reunião: o convocador acredita que a convocação da reunião de acionistas está em conformidade com a lei da empresa, as regras para a reunião de acionistas de empresas cotadas da CSRC, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as regras de implementação para votação on-line da assembleia de acionistas de empresas cotadas da bolsa de valores de Shenzhen, os estatutos sociais e outras disposições relevantes.
IV) Data e hora da reunião
1. Hora da reunião no local: 14:00 PM, 28 de março de 2022
2. Tempo de votação online: 28 de março de 2022. Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 ~ 9:25, 9:30 ~ 11:30 e 13:00 ~ 15:00 em 28 de março de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 28 de março de 2021.
(5) Método de detenção: combinação de votação no local e votação em linha
1. Votação na reunião presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à reunião presencial ou confiam outras pessoas para participar da reunião presencial através de procuração para exercer seus direitos de voto.
2. votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Os accionistas que compareçam à assembleia e votarem deverão escolher entre votação in loco e votação on-line. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(VI) data de registro patrimonial da reunião: 22 de março de 2022
(VII) Participantes
1. Acionistas detentores de ações da sociedade ou de seus agentes na data do registro patrimonial.
Acionistas detentores de ações da sociedade ou de seus agentes na data de registro de capital próprio. Todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. após o fechamento do mercado na tarde de 22 de março de 2022 têm o direito de participar e votar na assembleia geral de acionistas por meio deste aviso; Os acionistas que não puderem comparecer pessoalmente à reunião presencial podem confiar agentes para comparecer à reunião e votar por escrito (o agente encarregado não precisa ser acionista da empresa, e a procuração está anexada), ou participar de votação on-line durante o tempo de votação on-line. 2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa;
3. Advogados testemunhas e pessoal relevante empregado pela empresa.
(VIII) Local de encontro
Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897) sala de reunião no primeiro andar (endereço: sala de reunião no primeiro andar de Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897) No. 15, cangqiong Road, Nankai District, Tianjin)
2,Questões consideradas na reunião
As propostas consideradas nesta reunião foram submetidas após serem consideradas e aprovadas pela segunda reunião de comunicação do sétimo conselho de administração em 2022, com procedimentos legais e materiais completos.
(1) I. Os itens a considerar são os seguintes:
Código da proposta Observações do nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode votar
100 propostas gerais: representam todas as propostas da assembleia geral de acionistas √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre o montante do aumento de capital para Tianjin Zhonghai Haixin real estate Co., Ltd. √
A proposta do;
2.00 ano após ano menção a Tianjin Zhonghai Haixin real estate Co., Ltd. √
Proposta sobre o limite de empréstimo para acionistas;
3.00 sobre segurando √ para Tianjin Zhonghai Haixin real estate Co., Ltd
Proposta de apoio financeiro para a proporção de ações;
II) Divulgação:
Para detalhes da proposta, a empresa publicou no China Securities Journal, securities times e cninfo em 11 de março de 2022
（ http://wltp.cn.info.com.cn. Comunicado sobre a resolução da segunda reunião de comunicação de 2022 de Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897) divulgada pela sétima diretoria.
3,Inscrição da reunião:
I) Método de registo
1. Os accionistas de pessoas singulares devem possuir o seu próprio bilhete de identidade, conta de valores mobiliários ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade e valores mobiliários
Será registrado o certificado original de posse de ações ” Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897) ” emitido pelo departamento de negócios da empresa na tarde de 22 de março de 2022. O agente encarregado por um acionista singular para participar da reunião deve se registrar com o cartão de identificação (cópia) do responsável principal, a procuração para a identidade do agente, o cartão de conta de valores mobiliários ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar sua identidade, e o certificado original de posse de ações ” Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897) ” emitidas pelo departamento de negócios da sociedade de valores mobiliários no fechamento do mercado na tarde de 22 de março de 2022.
2. Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá registrar-se com seu cartão de identificação, cópia da licença comercial carimbada com selo oficial, certificado de representante legal e cartão de conta de valores mobiliários; Caso o representante legal confie um agente para participar da reunião, o agente deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, cópia da licença comercial carimbada com selo oficial, certificado de identificação do representante legal, cópia do cartão de identificação do representante legal, procuração e cartão de conta de estoque da pessoa coletiva acionista;
3. Acionistas não locais podem se inscrever por carta ou fax, que devem ser entregues ou enviados por fax para o escritório do conselho de administração da empresa antes das 17h00 do dia 25 de março de 2022.
4. Horário de inscrição: 25 de março de 2022 (9:00-17:00)
(II) local de registro: Escritório do conselho de administração da empresa Jinbin (No. 15, cangqiong Road, Nankai District, Tianjin Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897) 320); Código postal: Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) ; Tel.: 02266223209; Fax de contacto: 02266223300; Caixa de correio: [email protected]. Contacto: Sra. Liu Juan.
A assembleia geral tem a duração de meio dia e as despesas de transporte, hospedagem e demais despesas dos acionistas ou agentes presentes serão suportadas por eles mesmos. Os acionistas presentes na reunião devem chegar ao local da reunião meia hora antes da reunião para verificar sua admissão.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta reunião de acionistas, a empresa fornecerá plataforma de votação on-line a todos os acionistas da empresa através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação ou sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação em linha. Ver Anexo 1 para o processo operacional específico.
5,Documentos para referência futura
1. Resolução da segunda reunião de comunicação do sétimo conselho de administração em 2022
Anexo 1: processo de votação online da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Anexo 2: procuração da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
É anunciado
Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897)
Conselho de Administração
12 de Março de 2022
Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897)
Processo de votação online da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação de ações ordinárias: o código de votação é “360897”, e a abreviatura de votação é “Jinbin voting”. 2. Preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 em 28 de março de 2022.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos de votação através do sistema de votação pela Internet da bolsa
O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 28 de março de 2022.
2. Quando os acionistas votam on-line através do sistema de votação na Internet, eles precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviços de rede de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em abril de 2016) e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897)
Procuração da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Como acionista de Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897) 2022, eu / a empresa autorizo o Sr. / Sra. a participar da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897) 2022 em meu nome (a empresa) e exercer o direito de voto em meu nome.
Pareceres do administrador sobre proposta da assembleia geral de acionistas:
Código da proposta Proposta Observações do nome Consentimento Renúncia à objeção
Assinale esta coluna
As colunas podem ser
Por votação
100 representa todas as propostas da assembleia geral √
Votação não cumulativa
proposta
Fale com o Fornecedor Tianjin Zhonghai Haixin real estate Co., Ltd
Proposta relativa ao limite de capital;
2.00 o mesmo que √ para Tianjin Zhonghai Haixin real estate Co., Ltd
Proposta de fornecer o limite de empréstimo do acionista proporcionalmente;
3.00 sobre Tianjin Zhonghai Haixin real estate Co., Ltd. √
Proposta de continuar a prestar apoio financeiro de acordo com o rácio de participação;
Nota: 1. Para os itens de deliberação acima, o administrador deve marcar “√” no item correspondente na coluna de “pareceres de votação” para dar instruções de votação.
2. Se o administrador não der instruções de voto, o administrador pode votar de acordo com sua própria vontade.
3. São válidos os recortes de jornal e cópias desta procuração ou auto-fabricadas no formato acima.
4. Se o responsável principal for accionista de uma pessoa colectiva, deve ser carimbado com o selo da pessoa colectiva.
Número da conta de existências do cliente:
Número de acções detidas: acções
Número do cartão de identificação do cliente (número da licença comercial do acionista da pessoa coletiva):
Parte confiada (assinatura):
Cartão de identificação da pessoa encarregada:
Assinatura do cliente (selo oficial do acionista da pessoa coletiva):
