Código dos títulos: Lingda Group Co.Ltd(300125) abreviatura dos títulos: Lingda Group Co.Ltd(300125) Anúncio n.o: 2022016 Lingda Group Co.Ltd(300125)
Comunicado sobre resoluções da 19ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Lingda Group Co.Ltd(300125) (doravante referida como a empresa) realizou a 19ª reunião do 5º conselho de administração na sala de conferências da Jinzhai Jiayue New Energy Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral. O aviso desta reunião foi entregue por e-mail, wechat e outros métodos de comunicação em 9 de março de 2022, e a reunião foi realizada na manhã de 11 de março de 2022, combinando votação no local e comunicação. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião, e 7 diretores realmente participaram da reunião, incluindo 3 diretores independentes. A convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais.
A reunião foi presidida pelo Sr. Chen Xiaoyu, presidente do conselho de administração. Após deliberação cuidadosa, foram formadas as seguintes resoluções:
1,A proposta relativa à revisão da fase I do AEOP e o seu resumo foram revistos e aprovados
Está acordado que a empresa reajustará o escopo dos participantes na primeira fase do plano de propriedade acionária dos funcionários de acordo com as últimas leis e regulamentos relevantes e o princípio básico de “assumir a responsabilidade exclusiva pelos lucros e perdas, suportar riscos e igualdade de direitos e interesses com outros investidores” nos pareceres orientadores sobre a implementação piloto do plano de propriedade acionária dos funcionários pelas empresas cotadas Os indicadores de avaliação de desempenho da empresa e os métodos de eliminação dos direitos de ações subjacentes desbloqueados e interesses, e revisar o conteúdo relevante do Lingda Group Co.Ltd(300125) plano de propriedade de ações de funcionários fase I e seu resumo.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre Revisão do plano de propriedade de ações de funcionários da primeira fase e medidas de gestão, o Lingda Group Co.Ltd(300125) plano de propriedade de ações de funcionários da primeira fase (Revised Draft) e seu resumo publicado no site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC no mesmo dia.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
O Sr. Han Jiahou e o Sr. Qiu Zhihua, os diretores da empresa, são os participantes da primeira fase do plano de propriedade acionária dos funcionários e evitam votar sobre esta proposta.
A proposta foi aprovada por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação e aprovação.
2,A proposta relativa à revisão das medidas administrativas relativas ao plano de propriedade das acções dos trabalhadores Lingda Group Co.Ltd(300125) fase I foi revista e aprovada
Tendo em vista o reajuste e a revisão de alguns conteúdos do Lingda Group Co.Ltd(300125) fase I do plano de propriedade de acções de funcionários, a empresa irá rever simultaneamente o conteúdo relevante do Lingda Group Co.Ltd(300125) fase I do plano de propriedade de acções de funcionários, de acordo com as disposições do direito das sociedades, do direito dos valores mobiliários, das orientações sobre a implementação piloto do plano de propriedade de acções de funcionários pelas empresas cotadas, etc.
Para mais detalhes, consulte as medidas para a administração do Lingda Group Co.Ltd(300125) plano de propriedade de ações de funcionários fase I (Versão Revisada) publicado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
O Sr. Han Jiahou e o Sr. Qiu Zhihua, os diretores da empresa, são os participantes da primeira fase do plano de propriedade acionária dos funcionários e evitam votar sobre esta proposta.
A proposta foi aprovada por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta precisa ser deliberada e aprovada pela segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
3,A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
A companhia está agendada para realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, em 29 de março de 2022. Para mais detalhes, consulte o edital de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 publicado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia.
Após a votação, a proposta foi adotada com 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Lingda Group Co.Ltd(300125) Conselho de Administração
11 de Março de 2022
