Código dos títulos: Lingda Group Co.Ltd(300125) abreviatura dos títulos: Lingda Group Co.Ltd(300125) Anúncio n.o: 2022020 Lingda Group Co.Ltd(300125)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Lingda Group Co.Ltd(300125) (doravante denominada sociedade e sociedade) foi realizada em 11 de março de 2022 a 19ª reunião do 5º Conselho de Administração. A assembleia decidiu realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, às 15h15, de 29 de março de 2022. As matérias pertinentes são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa (a 19ª reunião do 5º conselho de administração decidiu convocar a assembleia geral de acionistas)
3. Legalidade e conformidade da reunião: a convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 15:15 PM, 29 de março de 2022
(2) Tempo de votação online: 29 de março de 2022. Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como Bolsa de Valores de Shenzhen) é das 9:15 às 9:25, das 9:30 às 23:30 e das 13:00 às 15:00 em 29 de março de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é de 9:15 a 15:00 em 29 de março de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. 6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 24 de março de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas ou seus agentes que detenham as ações emitidas com direito a voto da sociedade na data do registro patrimonial;
No encerramento da tarde de 24 de março de 2022, na data de registro de capital, todos os acionistas da empresa registrada na filial CSDCC Shenzhen que emitiram ações com voto têm o direito de participar da assembleia de acionistas, e podem confiar um agente para participar e votar por escrito. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa (o formulário de procuração está anexado). (2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. local de encontro: sala de conferências da luz do sol Hengyu (Xiamen) nova energia Co., Ltd. (unidades C e D, 36F, construindo um, centro da riqueza de Portman, sala especial, No. 81, estrada de Zhanhong, distrito de Siming, Xiamen)
2,Questões consideradas na reunião
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 revisão de Lingda Group Co.Ltd(300125) primeiro √
Proposta sobre o plano de propriedade de ações dos empregados e seu resumo
2.00 revisão de Lingda Group Co.Ltd(300125) primeiro √
Proposta relativa a medidas de gestão dos planos de participação dos trabalhadores
A proposta acima foi deliberada e adotada na 19ª reunião do 5º Conselho de Administração realizada em 11 de março de 2022; O conselho de supervisores da empresa realizou a 15ª reunião do 5º conselho de supervisores em 11 de março de 2022 para revisar as propostas acima e emitir pareceres de revisão. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante emitido pela empresa no site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC.
Caso a proposta acima envolva assuntos afins, os acionistas afins presentes na assembleia devem evitar o voto, e os acionistas afins não aceitarão o voto confiado por outros acionistas.
3,Elementos de registo das reuniões
1. Horário de inscrição: 8:00-11:30 e 13:00-16:00 em 25 de março de 2022;
2. Local de inscrição: Lingda Group Co.Ltd(300125) Departamento de Valores Mobiliários (endereço específico: sala 902, andar 9, nº 32B, Torch Road, Dalian high tech Industrial Park, província de Liaoning).
3. Método de registo:
(1) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal.
Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal confiar a presença de um agente na reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal (ver Anexo 3), o certificado do representante legal e o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva. Os participantes devem levar o original dos documentos acima à assembleia geral.
(2) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Se um acionista singular confiar um agente, o agente deve passar pelas formalidades de registro com seu cartão de identificação, a procuração assinada pelo responsável principal e o cartão de conta de acionista do responsável principal. Os participantes devem levar o original dos documentos acima à assembleia geral.
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax. Os accionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de registo da participação dos accionistas (Anexo 2) para confirmação do registo. Fax ou carta devem ser enviados para o Departamento de Valores Mobiliários da empresa antes das 16:00 do dia 25 de março de 2022 para registro e confirmação.
(4) A sociedade não aceita o registro de acionistas por telefone e recusa comparecer aqueles que não marcarem a inscrição de acordo com o método de inscrição da assembleia. 4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação on-line, e os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação online. Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha. 5,Outros assuntos
1. Informações de contacto
Contato: Liu Qi, Ren Liwei
Endereço de contato: Lingda Group Co.Ltd(300125) Departamento de Valores Mobiliários (endereço específico: sala 902, andar 9, nº 32B, Torch Road, Dalian high tech Industrial Park, província de Liaoning)
Tel.: 041184732571 Fax: 041184732571
2. As despesas de alimentação, hospedagem e transporte dos participantes da assembleia geral no local serão suportadas por eles mesmos.
6,Documentos para referência futura
1. Resolução da 19ª reunião do Lingda Group Co.Ltd(300125) do 5º Conselho de Administração
É por este meio anunciado.
Lingda Group Co.Ltd(300125) Conselho de Administração
11 de março de 2022 Anexo: 1. Processo operacional específico de participação na votação on-line
2. Formulário de registo da participação dos accionistas
3. Procuração
Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350125
2. Voting abbreviation: Lingda voting
3. Preencher os pareceres de votação
A proposta da assembleia geral de acionistas é uma proposta de votação não cumulativa, e as opiniões de voto são preenchidas: concordo, discordo e abster-se.
Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as outras propostas. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 29 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00. 2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 29 de março de 2022 e termina às 15h de 29 de março de 2022.
2. de acordo com os regulamentos da Bolsa de Valores de Shenzhen em “serviço de autenticação da Internet” ou “serviço de autenticação da Internet” exigido pela Bolsa de Valores de Shenzhen, os investidores devem obter o “certificado de identidade” da Bolsa de Valores de Shenzhen em 2016. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2:
Lingda Group Co.Ltd(300125)
Segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Formulário de registo da participação dos accionistas
Cartão de identificação n.o.
Nome do accionista (número da licença comercial)
Número do cartão de conta do accionista e número de acções detidas
Número de contacto e endereço
Código postal do correio electrónico
Observações sobre a participação pessoal na reunião
data específica
Anexo 3:
Procuração
Autorizo o Sr. / Sra. a participar da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em Lingda Group Co.Ltd(300125) 2022 em meu nome (a empresa), e a votar as seguintes propostas em meu nome (a empresa). Se eu (a empresa) não der instruções específicas sobre as questões de votação desta reunião, o administrador pode exercer o direito de voto em meu nome.
Comentários votando proposta de parecer código proposta nome a coluna assinalada nesta coluna é a mesma que a de anti abandono.
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Votação não cumulativa √
proposta
Sobre a revisão dos regulamentos de Lingda Group Co., Ltd
1.00 discussão sobre a primeira fase do plano acionário da empresa e seu resumo √
Caso
Sobre a revisão dos regulamentos de Lingda Group Co., Ltd
2.00 discussão sobre as medidas de gestão do plano de propriedade acionária de funcionários fase I da empresa √
Caso
Nota: Preencha o espaço correspondente a “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” com “√” nos pareceres de votação.
Nome do cliente (assinatura e selo):
Natureza accionista do administrador: quantidade accionista:
Nome do administrador (assinatura):
Número do cartão de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Prazo de validade desta procuração: desde a data da assinatura desta procuração até o final desta assembleia.
