Código dos títulos: China United Network Communications Limited(600050) abreviatura dos títulos: China United Network Communications Limited(600050) Anúncio n.o: 2022014 China United Network Communications Limited(600050)
Resolução da 5ª reunião do 7º Conselho de Supervisores
Aviso
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
(I) a convocação desta reunião do conselho de supervisores obedece às disposições legislativas, regulamentares administrativas, normas departamentais, documentos normativos e estatutos.
(II) o aviso desta reunião foi enviado a todos os supervisores e demais participantes da empresa por e-mail em 4 de março de 2022. Todos os participantes confirmam que compreenderam e compreenderam plenamente os assuntos e conteúdos da reunião, sem qualquer objeção.
(III) a reunião foi realizada em 11 de março de 2022 na sala de conferências a2001, edifício Unicom, nº 21, Financial Street, Xicheng District, Pequim.
IV) Três supervisores assistirão à reunião e três supervisores assistirão pessoalmente à reunião. A participação na reunião está em conformidade com o disposto no Estatuto.
(V) esta reunião é presidida pelo Sr. Li Zhen, presidente do conselho de supervisores.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) a proposta sobre o relatório anual de 2021 foi deliberada e aprovada, e foi acordado submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação (ver relatório anual de 2021 da empresa e resumo do relatório anual de 2021 da empresa publicados na Bolsa de Valores de Xangai e no site da empresa no mesmo dia deste anúncio).
1. Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual da empresa obedecem às leis, regulamentos, estatutos e sistema interno de gestão da empresa;
2. O conteúdo e o formato do relatório anual da empresa estão em conformidade com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações contidas refletem verdadeiramente a gestão empresarial e o status financeiro da empresa no ano em curso;
3. Antes desta reunião, não havia violação das disposições de confidencialidade entre os funcionários envolvidos na elaboração e deliberação do relatório anual.
(concordo: 3 votos contra: 0 votos abstenção: 0 votos)
(II) foi revisada e aprovada a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021, e ficou acordado submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação. Para mais detalhes, consulte o relatório anual 2021 da empresa publicado na Bolsa de Valores de Xangai e o site da empresa no mesmo dia que este anúncio.
(concordo: 3 votos contra: 0 votos abstenção: 0 votos)
(III) a proposta relativa à provisão para imparidade de ativos e amortização de perdas de ativos em 2021 foi revisada e aprovada.
(concordo: 3 votos contra: 0 votos abstenção: 0 votos)
(IV) a proposta sobre transações diárias conectadas foi deliberada e aprovada, e os assuntos relevantes da proposta foram acordados para serem submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação (ver o anúncio sobre transações diárias conectadas publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai e da empresa no mesmo dia deste anúncio).
Os procedimentos de deliberação e votação desta matéria respeitam as disposições legais e regulamentares pertinentes e os estatutos.
1. Transações de partes relacionadas entre a China United Network Communication Co., Ltd. (doravante referida como “empresa de operação Unicom”), uma subsidiária indireta da empresa, e a China Tower Co., Ltd. (concordo: 3 votos contra: 0 votos abstém-se: 0 votos)
2. transações de partes relacionadas entre a empresa de operação China Unicom e o sistema de computador Shenzhen Tencent Co., Ltd
(concordo: 3 votos contra: 0 votos abstenção: 0 votos)
3. transações de partes relacionadas entre China Unicom empresa operacional e Alibaba cloud computing Co., Ltd
(concordo: 3 votos contra: 0 votos abstenção: 0 votos)
(V) a proposta de distribuição de lucros em 2021 foi deliberada e aprovada, e foi acordado submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação (ver anúncio sobre plano de distribuição de lucros em 2021 publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai e da empresa no mesmo dia deste anúncio).
A proposta baseia-se na situação real da empresa, e o processo de tomada de decisão é legal e conforme.
(concordo: 3 votos contra: 0 votos abstenção: 0 votos)
(VI) a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados pela empresa foi revisada e aprovada (ver o relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021 publicado na Bolsa de Valores de Xangai e no site da empresa no mesmo dia deste anúncio).
(sim: 0 votos contra: 0 abstenção)
(VII) a proposta relativa a instruções especiais de garantia externa da sociedade foi deliberada e adoptada. (sim: 0 votos contra: 0 abstenção)
(VIII) a proposta relativa ao desbloqueio do terceiro período de desbloqueio do plano de incentivo às acções restritas da empresa e à reserva do segundo período de desbloqueio do plano de incentivo às acções restritas da empresa foi revista e aprovada. Para mais detalhes, consulte os pareceres de revisão do conselho de supervisores sobre as questões de desbloqueio do terceiro período de desbloqueio do plano de incentivo de ações restritas da empresa pela primeira vez e o segundo período de desbloqueio de ações reservadas, que foram publicados na Bolsa de Valores de Xangai e no site da empresa no mesmo dia que este anúncio.
(concordo: 3 votos contra: 0 votos abstenção: 0 votos)
(IX) a proposta de recompra e cancelamento de ações restritas de alguns objetos de incentivo da primeira fase do plano de ações restritas foi revisada e aprovada, e foi acordado submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação. Para mais detalhes, consulte o anúncio de recompra e cancelamento de ações restritas de alguns objetos de incentivo da primeira fase do plano de ações restritas e os pareceres de revisão do conselho de supervisores sobre a recompra e cancelamento da primeira fase do plano de incentivo de ações restritas da empresa, que foram publicados na Bolsa de Valores de Xangai e no site da empresa no mesmo dia que este anúncio.
(concordo: 3 votos contra: 0 votos abstenção: 0 votos)
(x) foi deliberada e adotada a proposta de relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021.
Consulte o relatório de avaliação de controle interno de 2021 publicado na Bolsa de Valores de Xangai e no site da empresa no mesmo dia que este anúncio para obter detalhes.
(concordo: 3 votos contra: 0 votos abstenção: 0 votos)
(11) A proposta sobre o relatório do conselho de supervisores em 2021 foi revisada e aprovada, e ficou acordado submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Durante o período de relato, o conselho de supervisores da empresa, em estrita conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades, as normas para a governança das sociedades cotadas, os estatutos sociais e o regulamento interno do conselho de supervisores, e no espírito de “lealdade, diligência e due diligence”, independente e seriamente investigou a produção e operação da empresa, situação financeira da empresa Supervisionar a reforma da propriedade mista e outros assuntos relacionados, bem como o desempenho das funções de diretores e gerentes seniores da empresa, e salvaguardar plenamente os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas.
(concordo: 3 votos contra: 0 votos abstenção: 0 votos)
(12) A proposta de contratação de uma empresa de contabilidade foi revista e aprovada, e foi acordado submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(concordo: 3 votos contra: 0 votos abstenção: 0 votos)
É por este meio anunciado.
China United Network Communications Limited(600050) Conselho de Supervisores
11 de Março de 2002
