Código dos títulos: China United Network Communications Limited(600050) abreviatura dos títulos: China United Network Communications Limited(600050) Anúncio n.o: 2022013 China United Network Communications Limited(600050)
Resolução da 11ª reunião do 7º Conselho de Administração
Aviso
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
(I) a convocação desta reunião do conselho obedece às disposições legais, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos.
(II) o aviso desta reunião foi enviado a todos os diretores, supervisores e demais participantes da empresa por e-mail em 4 de março de 2022. Todos os participantes confirmam que compreenderam e compreenderam plenamente os assuntos e conteúdos da reunião, sem qualquer objeção.
(III) a reunião foi realizada em 11 de março de 2022 na sala de conferências a2001, edifício Unicom, nº 21, Financial Street, Xicheng District, Pequim.
(IV) 13 diretores assistirão à reunião e 13 diretores assistirão à reunião pessoalmente. A participação na reunião está em conformidade com o disposto no Estatuto.
(V) a reunião foi presidida pelo Sr. Liu Liehong, presidente do conselho de administração, e todos os supervisores e alguns gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) a proposta de relatório anual de 2021 foi revista e aprovada, e ficou acordado submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação. Ao mesmo tempo, o secretário do conselho de administração e pessoal relevante são obrigados a
Para obter detalhes, consulte o relatório anual de 2021 da empresa e o resumo do relatório anual de 2021 da empresa publicados na Bolsa de Valores de Xangai e no site da empresa no mesmo dia que este anúncio. Os diretores independentes expressam opiniões independentes unânimes.
(concordo: 13 votos contra: 0 votos abstenção: 0 votos)
(II) foi revisada e aprovada a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021, e ficou acordado submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação. Para mais detalhes, consulte o relatório anual 2021 da empresa publicado na Bolsa de Valores de Xangai e o site da empresa no mesmo dia que este anúncio.
(concordo: 13 votos contra: 0 votos abstenção: 0 votos)
(III) a proposta relativa à provisão para imparidade de ativos e amortização de perdas de ativos em 2021 foi revisada e aprovada.
(concordo: 13 votos contra: 0 votos abstenção: 0 votos)
(IV) foi deliberada e adotada a proposta de relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021.
Consulte o relatório de avaliação de controle interno de 2021 publicado na Bolsa de Valores de Xangai e no site da empresa no mesmo dia que este anúncio para obter detalhes.
Os diretores independentes expressam opiniões independentes unânimes.
(concordo: 13 votos contra: 0 votos abstenção: 0 votos)
(V) a proposta de distribuição de lucros em 2021 foi revisada e aprovada, e ficou acordado submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o plano de distribuição de lucros de 2021 publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai e da empresa no mesmo dia que este anúncio.
Os diretores independentes expressam opiniões independentes unânimes.
(concordo: 13 votos contra: 0 votos abstenção: 0 votos)
(VI) a proposta sobre transações diárias conectadas foi revisada e aprovada, e foi acordado submeter os assuntos relevantes da proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Concordar que a China United Network Communication Co., Ltd. (doravante referida como “empresa de operação Unicom”), uma subsidiária indireta da empresa, realize transações com partes relacionadas com a China iron tower Co., Ltd. (doravante referida como “China iron tower”) e Shenzhen Tencent computer system Co., Ltd. (doravante referida como “tecnologia Tencent”) e submeta-as à assembleia geral de acionistas para deliberação; Concordar em aumentar a quantidade de transações conectadas entre a China Unicom e a Alibaba cloud computing Co., Ltd. (doravante referida como “Alibaba cloud”) em 2021, e concordar em realizar transações conectadas relevantes entre a China Unicom e a Alibaba cloud. A gestão tem plena autoridade para lidar com assuntos relacionados às transações conectadas diárias.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre transações conectadas diárias publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai e da empresa no mesmo dia que este anúncio.
Os diretores independentes expressam opiniões independentes aprovadas e unanimemente acordadas antecipadamente.
1. transações de partes relacionadas entre a empresa operacional da China Unicom e a China Tower
(concordo: 13 votos contra: 0 votos abstenção: 0 votos)
2. transações de partes relacionadas entre a empresa operacional da China Unicom e a Tencent Technology
O Sr. Lu Shan, o director, retirou-se da votação.
(concordo: 12 votos contra: 0 votos abstenção: 0 votos)
3. transações de partes relacionadas entre China Unicom e Alibaba cloud
O Sr. Zhang Jianfeng, o director, evitou votar.
(concordo: 12 votos contra: 0 votos abstenção: 0 votos)
(VII) a proposta de contratação de uma empresa de contabilidade foi deliberada e aprovada, e foi acordado submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre renovação da nomeação de empresas de contabilidade publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai e da empresa no mesmo dia que este anúncio.
Os diretores independentes expressam opiniões independentes aprovadas e unanimemente acordadas antecipadamente.
(concordo: 13 votos contra: 0 votos abstenção: 0 votos)
(8) A proposta sobre o relatório anual de desenvolvimento sustentável da empresa 2021 foi deliberada e adotada. Para mais detalhes, consulte o relatório anual de desenvolvimento sustentável de 2021 publicado na Bolsa de Valores de Xangai e no site da empresa no mesmo dia que este anúncio.
(concordo: 13 votos contra: 0 votos abstenção: 0 votos)
(IX) a proposta de plano de investimento para 2022 foi deliberada e adotada.
(concordo: 13 votos contra: 0 votos abstenção: 0 votos)
x) A proposta relativa ao relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados pela empresa foi deliberada e adoptada.
Para mais detalhes, consulte o relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021 publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai e da empresa no mesmo dia que este anúncio. Os diretores independentes expressam opiniões independentes unânimes.
(concordo: 13 votos contra: 0 votos abstenção: 0 votos)
(11) Foi deliberada e adoptada a proposta relativa à China Unicom Group Finance Co., Ltd. ao fornecimento de garantias não financeiras à empresa operacional China Unicom.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a China Unicom Group Finance Co., Ltd. fornecendo negócios de garantia não financeira à China United Network Communication Co., Ltd., que foi publicado na Bolsa de Valores de Xangai e no site da empresa no mesmo dia que este anúncio.
Os diretores independentes expressam opiniões independentes unânimes.
(concordo: 13 votos contra: 0 votos abstenção: 0 votos)
(12) A proposta relativa à explicação especial da garantia externa da empresa foi deliberada e adoptada.
Para mais detalhes, consulte as instruções especiais e opiniões independentes de diretores independentes sobre a garantia externa da empresa publicadas na Bolsa de Valores de Xangai e no site da empresa no mesmo dia que este anúncio. (concordo: 13 votos contra: 0 votos abstenção: 0 votos)
(13) A proposta relativa ao pagamento salarial dos dirigentes superiores da empresa foi deliberada e adoptada.
Os diretores independentes expressam opiniões independentes unânimes.
O Sr. Wang Junzhi, o diretor, retirou-se da votação.
(concordo: 12 votos contra: 0 votos abstenção: 0 votos)
(14) A proposta relativa a questões relacionadas com a gestão da folha de pagamento foi deliberada e adoptada. (concordo: 13 votos contra: 0 votos abstenção: 0 votos)
(15) A proposta de desbloqueio do terceiro período de desbloqueio do plano de incentivo às ações restritas da empresa pela primeira vez e do segundo período de desbloqueio das ações reservadas concedidas foi revista e aprovada.
De acordo com o acordo sobre o período de desbloqueio na primeira fase do plano de incentivo de ações restritas da empresa, o estoque restrito concedido pela primeira vez entrará no terceiro período de desbloqueio a partir de 9 de abril de 2022; Desde 5 de março de 2022, as ações restritas de subvenção reservadas entraram no segundo período de desbloqueio. A partir de 11 de março de 2022, o desempenho operacional da empresa em 2020 atingiu as condições de desempenho da empresa para o terceiro período de desbloqueio especificado na primeira fase do plano de incentivo de ações restritas da empresa. Combinado com o desempenho individual dos objetos de incentivo e outras condições para levantamento da restrição de vendas, a empresa possui 7306 objetos de incentivo que atendem às condições de desbloqueio pela primeira vez e reservados para serem concedidos desta vez, e 2067725 ações restritas são propostas para levantamento, Representando cerca de 0,7% do capital social total da empresa.
Os diretores independentes expressam opiniões independentes unânimes.
(concordo: 13 votos contra: 0 votos abstenção: 0 votos)
(16) A proposta de recompra e cancelamento de ações restritas de alguns objetos de incentivo da primeira fase do plano de ações restritas foi revisada e aprovada, e foi acordado submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de recompra e cancelamento de ações restritas de alguns objetos de incentivo da primeira fase do plano de ações restritas publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai e da empresa no mesmo dia que este anúncio.
Os diretores independentes expressam opiniões independentes unânimes.
(concordo: 13 votos contra: 0 votos abstenção: 0 votos)
(17) A proposta de redução do capital social da sociedade, alteração dos estatutos sociais e tratamento do registro de mudanças industriais e comerciais foi revisada e aprovada, e foi acordado submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre redução do capital social da empresa, alteração dos estatutos e tratamento do registro de mudanças industriais e comerciais publicado na Bolsa de Valores de Xangai e no site da empresa no mesmo dia que este anúncio.
(concordo: 13 votos contra: 0 votos abstenção: 0 votos)
(18) A proposta de “votação por penetração” na assembleia geral anual da sociedade de chip vermelho de Liantong foi revista e aprovada, e foi acordado submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação. A China United Network Communications (Hong Kong) Co., Ltd. (doravante referida como “Unicom red chip company”), que é indiretamente controlada pela empresa, planeja realizar a assembleia geral anual de acionistas. De acordo com as disposições sobre “votação por penetração” nos estatutos sociais, as seguintes deliberações da empresa China Unicom red chip nesta assembleia devem ser submetidas à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação:
(1) Questões relativas à distribuição de lucros da China Unicom Red Chip Company em 2021;
(2) Re eleger os diretores da empresa China Unicom red chip e autorizar o conselho de administração a determinar a remuneração dos diretores;
(3) A assembleia geral de acionistas da China Unicom red chip company autoriza seu conselho de administração a comprar as ações da China Unicom red chip company de acordo com todas as leis aplicáveis na bolsa de valores de Hong Kong e / ou outras bolsas de valores reconhecidas pela Hong Kong Securities and Futures Commission durante o período relevante;
(4) A assembleia geral de acionistas da China Unicom red chip company autorizou seu conselho de administração a exercer o poder de alocar, emitir e negociar ações adicionais da China Unicom red chip company dentro do período relevante.
(concordo: 13 votos contra: 0 votos abstenção: 0 votos)
(19) A proposta relativa às modalidades específicas de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada. A reunião decidiu realizar a Assembleia Geral Anual 2021 da empresa num futuro próximo, sendo as questões específicas da Assembleia Geral notificadas separadamente.
(concordo: 13 votos contra: 0 votos abstenção: 0 votos)
(20) A proposta sobre o relatório do conselho de administração em 2021 foi revisada e aprovada, e ficou acordado submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(concordo: 13 votos contra: 0 votos abstenção: 0 votos)
É por este meio anunciado.
China United Network Communications Limited(600050) Conselho de Administração
11 de Março de 2002
