China United Network Communications Limited(600050)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Gu Jiadan, director independente
Servi como diretor independente do conselho de administração, diretor do comitê de remuneração e avaliação e membro do comitê de auditoria desde que o sétimo conselho de administração foi eleito pela eleição geral de China United Network Communications Limited(600050) (doravante referido como ” China United Network Communications Limited(600050) ,” a empresa “ou” a empresa “) em março de 2021. Durante o desempenho das minhas funções, cumpro rigorosamente as leis e regulamentos relevantes, cumpro fielmente e diligentemente, escrupulosamente as minhas funções, participo seriamente das reuniões do conselho de administração e de vários comitês especiais, desempenho ativamente as minhas funções, tomo decisões independentes, protejo eficazmente os interesses da empresa e de todos os acionistas e presto especial atenção aos legítimos direitos e interesses dos acionistas minoritários. O relatório sobre os trabalhos de 2021 é o seguinte:
1,Informação de base dos directores independentes
(I) experiência de trabalho pessoal, formação profissional e trabalho a tempo parcial
Economista sénior. Mestre da administração de empresas, uma vez serviu como gerente geral adjunto da Shanghai Airlines Co., Ltd., gerente geral interino da Shanghai Airlines Co., Ltd., gerente geral adjunto e membro do partido da China Eastern Airlines Group Co., Ltd., secretário do partido (simultaneamente) da Shanghai Airlines Co., Ltd., China Eastern Airlines Corporation Limited(600115) diretor, etc. Atualmente, ele também é um diretor externo de Shanghai International Airport Co.Ltd(600009) (Group) Co., Ltd.
II) se existem condições que afectam a independência
Durante o meu exercício de funções, não tenho circunstâncias que afetem a minha independência como diretor independente da empresa.
2,Desempenho anual dos directores independentes
(I) Participação no Conselho de Administração e Comissões Especiais
Em 2021, a sociedade convocou e realizou a Assembleia Geral de Acionistas, o Conselho de Administração e o Conselho de Supervisores em estrito cumprimento das leis e regulamentos, estatutos e regulamentos internos pertinentes; De acordo com os requisitos das regras de trabalho das comissões especiais do Conselho de Administração, serão realizadas reuniões da comissão de nomeação, da comissão de auditoria, da comissão de remuneração e avaliação, da comissão de estratégia de desenvolvimento e de outras comissões especiais; No que se refere às questões a analisar de forma independente pelos directores independentes, realizar-se-á a reunião de directores independentes e serão analisadas várias propostas de acordo com as regras de trabalho dos directores independentes.
Em estrita conformidade com os requisitos do direito das sociedades, as regras de trabalho do conselho de administração das empresas centrais (para implementação experimental) da SASAC, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas, os estatutos sociais e as regras de trabalho para os diretores independentes da empresa, cumpro diligentemente minhas funções e dedico tempo suficiente para lidar com os assuntos da empresa, Participe ativamente das reuniões do conselho de administração e de vários comitês especiais, analise cuidadosamente várias propostas e expresse opiniões de voto.
Durante o desempenho das minhas funções, participei pessoalmente de todas as reuniões do conselho de administração e das comissões especiais realizadas pela empresa, incluindo 9 reuniões do conselho de administração, 3 comissões de remuneração e avaliação, 3 comissões de auditoria e 7 reuniões de diretores independentes. Com base nos princípios de equidade, imparcialidade e objetividade, pratiquei o sistema decisório de deliberação coletiva, votação independente e responsabilidade individual, com o objetivo de maximizar os interesses dos acionistas, estudei e votei cuidadosamente, e votei a favor das questões propostas para deliberação durante o período de relato.
(II) estudo teórico e investigação
Em 2021, estudei e compreendi cuidadosamente o importante discurso do secretário-geral Xi Jinping e as principais decisões e arranjos do Comitê Central do CPC, compreendi profundamente a ação de três anos da reforma da empresa estatal da supervisão de ativos estatais e da Comissão de Administração do Conselho de Estado, reforçei a construção do conselho de administração e outros requisitos de trabalho, prestei muita atenção ao desenvolvimento da indústria e da empresa, participei ativamente da investigação no local organizada pela empresa e melhorei continuamente minha compreensão da estratégia nacional, desenvolvimento da indústria e dos negócios da empresa, Melhorar continuamente o nível teórico pessoal e capacidade de desempenho científico.
Em abril de 2021, desde o início da tomada de posse como diretor independente China United Network Communications Limited(600050) inscrevi-me ativamente no treinamento de qualificação para diretores independentes organizado pela Bolsa de Valores de Xangai e passei no exame e certificação, reforçei o estudo teórico das Regras de Listagem de empresas listadas, o funcionamento das empresas listadas, as regras de divulgação de informações e o desempenho padronizado de diretores independentes, e resguardei seriamente todos os acionistas, Especialmente os direitos e interesses legítimos dos accionistas minoritários. No meu trabalho diário, leio amplamente os documentos de políticas, materiais de treinamento jurídico e financeiro intimamente relacionados à governança corporativa e indústria de comunicação, presto atenção aos relatórios de mídia do setor e relatórios de análise do mercado de capitais, participo ativamente de treinamento relevante e executo as funções de diretores independentes diligentemente e efetivamente.
Em 2021, superei as dificuldades de prevenção e controle epidêmico e localização remota, e participei ativamente da pesquisa coletiva organizada pela empresa, incluindo a pesquisa sobre a transformação digital da Zhejiang Unicom, a pesquisa sobre a Internet industrial da Shanghai Unicom, a pesquisa especial sobre “colaboração da indústria 5g” e a pesquisa sobre o tema ” China United Network Communications Limited(600050) Jogos Olímpicos de Inverno inteligentes”, e fiz um estudo sobre a capacitação digital da empresa e aplicação, desenvolvimento de novos negócios e controle de risco Em termos da situação competitiva e desenvolvimento saudável da indústria, a criação de cartões de visita olímpicos de inverno e o progresso da garantia de comunicação, tomei a iniciativa de fortalecer a comunicação em profundidade com os gerentes da empresa, gerentes e funcionários de empresas subordinadas, de modo a aprofundar minha familiaridade e compreensão da situação empresarial da empresa.
III) Tomada de decisões científicas
Durante o desempenho das minhas funções, prestei ativamente aconselhamento à empresa a partir de uma posição independente e de uma perspectiva profissional para promover o conselho de administração para melhorar o nível de tomada de decisões científicas. Antes de participar da reunião, entenda completamente cada proposta com antecedência, leia cuidadosamente os materiais da reunião e aprenda sobre a proposta de pessoal relevante e intermediários da empresa, quando necessário. Durante a reunião, participe ativamente da discussão e deliberação dos assuntos, preste atenção aos procedimentos da reunião, promova o funcionamento padronizado e a tomada de decisões científicas do conselho de administração e comitês relevantes e proteja seriamente os interesses de investidores, empresas, funcionários e todos os acionistas. Em 2021, deliberaram e aprovaram uma série de questões importantes da empresa, incluindo: a primeira mudança do conselho de administração desde a reforma mista e a criação de um conselho de administração diversificado, a eleição do presidente, a nomeação do presidente e outros gerentes seniores, o esboço do planejamento estratégico da empresa, o segundo plano de incentivo restrito às ações, a revisão do sistema da empresa, a recompra de ações da empresa em leilão pela primeira vez desde que a empresa foi listada em 2002 A primeira distribuição intercalar de lucros e a primeira cisão e listagem de filiais; Assim como as questões diárias importantes da empresa, incluindo: relatórios regulares, transações diárias com partes relacionadas, garantias externas, planos de distribuição de lucros, emprego de empresas de contabilidade, relatórios do conselho de administração, avaliação de desempenho e remuneração da administração, gestão de folha de pagamento, etc; Além disso, ouvi também os relatórios da empresa sobre ideias de produção e operação e desenvolvimento, controle interno e gestão de riscos, orçamento anual e plano de auditoria anual dos auditores. Dar pleno jogo à experiência de trabalho da gestão empresarial e as vantagens de múltiplas perspectivas fora da indústria da comunicação. Eu estudo cuidadosamente e apresento opiniões e sugestões sobre os assuntos em consideração.
(IV) comunicação com outros membros do conselho de administração, administração e partes relevantes
Eu ativamente presto atenção à produção e operação da empresa, faço pleno uso das oportunidades de participar de reuniões e treinamento de pesquisa, como o conselho de administração, comitês especiais e reuniões de trabalho do Grupo Unicom China, tenho trocas aprofundadas com os departamentos de administração e negócios da empresa, entendo a operação e gestão da empresa, status financeiro e operação padronizada, dar pleno jogo à minha experiência profissional e confiar em minha experiência profissional, Apresentar pareceres e sugestões úteis.
Em novembro de 2021, a empresa aprendeu ativamente com a rica experiência de gestão de diretores externos na operação da indústria da Internet e áreas profissionais relacionadas, deu pleno uso às vantagens do conselho de administração diversificado, desempenhou efetivamente o papel do conselho de administração na liderança da estratégia de desenvolvimento da empresa e realizou um seminário estratégico com a participação do conselho de administração, do conselho de supervisores e da administração sobre o esboço do novo plano estratégico.
Os diretores do investimento de guerra da empresa expressaram suas opiniões sobre inovação tecnológica e modernização industrial, e os diretores independentes apresentaram sugestões baseadas em políticas regulatórias e gestão e operação, e juntos fizeram sugestões para a atualização iterativa da estratégia China United Network Communications Limited(600050) . Participei da reunião e fiz sugestões para o aprofundamento da estratégia da empresa com a ajuda da minha longa experiência de trabalho e pesquisa no campo da gestão empresarial.
(V) Cooperação da empresa com diretores independentes
Em 2021, a empresa apoia e coopera ativamente com o trabalho de diretores independentes. Formular o China United Network Communications Limited(600050) plano de trabalho de apoio ao desempenho do diretor externo e garantir, especificar o departamento de apoio ao desempenho do conselho de administração e estabelecer um mecanismo de trabalho detalhado e padronizado de longo prazo para suporte ao desempenho do diretor. É a primeira vez que se compra um seguro de responsabilidade civil para todos os diretores, protege os legítimos direitos e interesses dos diretores e supervisores, reduz o risco de diretores e supervisores desempenharem suas funções e fornece apoio e garantia para a tomada de decisões científicas dos diretores. Atualize iterativamente o “aplicativo da biblioteca do conselho” para apoiar o sistema eletrônico de informação para o desempenho de funções dos diretores, adicione a função de “informações do diretor”, abra a autoridade de revisão do escritório eletrônico da empresa, relatório de dados e outras informações, suavize o canal de fluxo de informações entre a empresa e os diretores e efetivamente melhore a eficiência da tomada de decisões. Ao longo de todo o ano, foram elaborados 4 números do relatório especial de diretores e 12 números do briefing de diretores, e os importantes documentos institucionais emitidos pelas autoridades reguladoras superiores relevantes, bem como o desenvolvimento do setor, desempenho da empresa, feedback do mercado de capitais e outras informações dinâmicas do setor foram apresentadas a tempo.
3,Questões-chave relacionadas com o desempenho anual dos administradores independentes
Durante o desempenho das minhas funções em 2021, cumprirei fielmente e diligentemente as minhas funções. Para propostas que exijam que diretores independentes expressem opiniões independentes, entenderei profundamente os detalhes das propostas e seu impacto nos interesses de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. Como diretor do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração e membro do comitê de auditoria, presto muita atenção à situação do setor e à tendência de desenvolvimento e participo ativamente da discussão das principais questões da empresa. No comitê especial antes de ser submetido ao conselho de administração para deliberação, reviso rigorosamente a proposta de acordo com as regras regulatórias para salvaguardar efetivamente os interesses da empresa e de todos os acionistas. Durante o desempenho das minhas funções, concentro-me nos seguintes assuntos:
I) Execução de decisões e disposições importantes
Em 2021, a empresa aderiu à liderança política, conscientemente colocou o desenvolvimento da empresa na situação geral do partido e do país, promovê-lo de forma abrangente e liderar todo o trabalho para alcançar o desenvolvimento de saltos. Servir ativamente as principais estratégias nacionais, implementar totalmente a construção de energia de rede, China digital e sociedade inteligente, preparar o 14º plano de cinco anos da empresa, formular um novo esboço de planejamento estratégico e esclarecer o plano de trabalho para a nova era. Aderir à operação suave e centrada nas pessoas de toda a rede, melhorar continuamente a percepção do cliente e o nível de serviço, e garantir plenamente as tarefas de manutenção da comunicação, tais como a celebração centenária da fundação do partido e as tarefas de comunicação de controle de inundações e socorro de desastres em muitas províncias. Desenvolvimento e segurança coordenados, prevenção e controle de epidemias precisos e eficazes, repressão à fraude de Telecom e promoção solidamente da “ação de quebra de cartões”. Promoveremos ainda mais a energia da rede, implementaremos resolutamente a implantação do governo central na construção de novas infraestruturas, construção e compartilhamento conjuntos e “pico de carbono e neutralização de carbono”, e abriremos 6900005g estações base compartilhadas no total. Aderir à inovação impulsionada, a inovação científica e tecnológica fez múltiplos avanços de 0 a 1, e o enfrentamento das principais tecnologias tem sido frutífero. O investimento em P & D tem sido continuamente aumentado, e a escala de produtos auto-desenvolvidos tem se desenvolvido a passos largos, contribuindo para a construção da fonte de tecnologia original e líder da cadeia industrial moderna. Aderir ao Estado de direito, implementar a implantação para a construção de empresas centrais sob o Estado de direito, melhorar constantemente a capacidade de governança corporativa e ajudar a realizar a modernização da capacidade de governança.
II) Operações com partes relacionadas
Em estrita conformidade com os requisitos das normas de governança da empresa listada e as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai, julgar e expressar opiniões sobre as transações de partes relacionadas da empresa na perspectiva de salvaguardar os interesses da empresa, especialmente na perspectiva de proteger os direitos legítimos e interesses dos acionistas minoritários.
Durante meu desempenho de funções em 2021, o conselho de administração da empresa considerou e aprovou a proposta de transações diárias conectadas em agosto. Os diretores relacionados abstêm-se de votar no conselho de administração. Todos os diretores independentes, incluindo eu próprio, expressaram sua aprovação prévia à proposta acima e expressaram suas opiniões independentes de acordo com a proposta, acreditando que as transações acima estavam em conformidade com as leis, regulamentos e políticas nacionais relevantes, conducentes ao desenvolvimento sustentável da empresa e aos interesses da empresa e de todos os acionistas. III) Garantia externa e ocupação do fundo
Em março de 2019, o conselho de administração deliberau e aprovou a proposta sobre a China Unicom Group Finance Co., Ltd. fornecer negócios de garantia não financeira à China United Network Communication Co., Ltd. todos os diretores independentes, incluindo eu, aprovaram a proposta acima com antecedência e expressaram suas opiniões independentes a favor da proposta, acreditando que a garantia é benéfica para a empresa e suas subsidiárias A rápida e eficiente expansão de negócios das subsidiárias é propícia ao desenvolvimento de negócios da empresa. Os procedimentos de aprovação estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas (especialmente acionistas minoritários). Durante o período de 2021, implementarei estritamente os assuntos acima autorizados pela China Unicom Group Finance Co., Ltd.
Além das questões acima mencionadas, não houve outras garantias externas e ocupação de fundos durante o período de relato.
IV) Utilização de fundos angariados
Em 2021, o conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de utilização de fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro da empresa operacional China Unicom e a proposta de ajustar o montante de investimento dos fundos levantados em projetos de investimento, e todos os diretores independentes, incluindo eu, expressaram opiniões independentes unânimes.
Além disso, todos os membros do conselho de administração da empresa ouviram, deliberaram e aprovaram o relatório especial da empresa sobre o depósito e uso efetivo dos fundos levantados em 2020 e no primeiro semestre de 2021, respectivamente, em março e agosto de 2021, e acreditavam que a empresa divulgou o depósito e uso efetivo dos fundos levantados de forma oportuna, verdadeira, precisa e completa, e não houve uso ilegal dos fundos levantados, Cumpriram fielmente a obrigação de divulgação da orientação do investimento e do progresso dos fundos angariados.
(V) mudança do conselho de administração e adição de diretores
In 2021, the term of office of the sixth board of directors of the company expired. According to the relevant provisions of the company law and the articles of association, the general meeting of shareholders in March 2021 approved the general election of the board of directors, and four independent directors including myself entered the China United Network Communications Limited(600050) board of directors. Continuar a composição do sexto conselho de administração diversificado, e o sétimo conselho de administração inclui três diretores internos, cinco diretores de investidores estratégicos e cinco diretores independentes. Os membros do conselho de administração são oriundos de diferentes áreas como telecomunicações e Internet, com experiência diferenciada em gestão empresarial, planejamento estratégico e auditoria financeira, dão pleno uso das vantagens de governança do conselho de administração diversificado e lideram o aprofundamento da estratégia da empresa. Os diretores independentes acreditam que os procedimentos de nomeação, deliberação e votação dos candidatos nesta eleição geral são padronizados, e os candidatos a diretores atendem às qualificações de diretores exigidas pelas leis e regulamentos relevantes, e têm as qualificações e capacidade para exercer suas funções e poderes.
Em 2021, Wang Xiaochu, presidente da empresa, renunciou como presidente, diretor e comitês especiais relevantes em agosto devido à sua idade de aposentadoria. Com a aprovação da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração, Liu Liehong foi eleito presidente e diretor da empresa, e atuou como presidente do comitê de estratégia de desenvolvimento e do comitê de nomeação. Yin Zhaojun, Li Fushen e Liao Jianwen renunciaram como diretores e membros do comitê especial da empresa em fevereiro, junho e dezembro de 2021, respectivamente. Com a aprovação da assembleia geral de acionistas, o Sr. Chen Zhongyue, o Sr. Wang Junhui, o Sr. Wang peiuan e o Sr. Tong Guohua foram eleitos como diretores da empresa e membros de comitês especiais relevantes.
VI) Nomeação e remuneração dos quadros superiores
Em 2021, o conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de avaliação de desempenho e pagamento salarial dos gerentes seniores da empresa. A comissão de avaliação e remuneração do conselho de administração analisou os resultados salariais e de avaliação dos gerentes seniores da empresa em 2020 de acordo com os métodos de avaliação anual de desempenho dos gerentes seniores e os objetivos anuais determinados pelo conselho de administração, Se for considerado compatível com os métodos de avaliação de desempenho da empresa, será emitido em estrita conformidade com os resultados da avaliação. Além disso, o conselho de administração deliberau e aprovou a proposta sobre o regime de avaliação de desempenho e incentivo salarial dos gestores da empresa em 2021 e a proposta sobre o regime de avaliação de desempenho e incentivo salarial dos gestores em 2020
