China United Network Communications Limited(600050)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Director independente Wu Xiaogen
Desde fevereiro de 2018, atuo como diretor independente do conselho de administração de China United Network Communications Limited(600050) (doravante referido como ” China United Network Communications Limited(600050) ,” a empresa “ou” a empresa “), diretor do comitê de auditoria e membro do comitê de remuneração e avaliação.
Durante o desempenho das minhas funções, cumpro rigorosamente as leis e regulamentos relevantes, cumpro fielmente e diligentemente, escrupulosamente as minhas funções, participo seriamente das reuniões do conselho de administração e de vários comitês especiais, desempenho ativamente as minhas funções, tomo decisões independentes, protejo eficazmente os interesses da empresa e de todos os acionistas e presto especial atenção aos legítimos direitos e interesses dos acionistas minoritários. O relatório sobre os trabalhos de 2021 é o seguinte:
1,Informação de base dos directores independentes
(I) experiência de trabalho pessoal, formação profissional e trabalho a tempo parcial
investigador. Obteve um mestrado em contabilidade e um doutorado em economia pela Universidade Central de Finanças e Economia em 1993 e 1997. Uma vez serviu como gerente geral assistente e gerente geral adjunto do departamento de negócios de valores mobiliários da China Golden Valley International Trust and Investment Corporation; Gerente geral adjunto do departamento de negócios de valores mobiliários e gerente geral do Departamento de Gestão Institucional da China Ciência e Tecnologia International Trust and Investment Co., Ltd; Diretor e vice-presidente do Departamento de Auditoria da Faculdade de Contabilidade da Universidade Central de Finanças e Economia; Contabilista-chefe da China First Heavy Machinery Group Co., Ltd Diretores independentes de China Eastern Airlines Corporation Limited(600115) , China Petroleum & Chemical Corporation(600028) Co., Ltd; Diretor externo da China Three Gorges Group Co., Ltd. e China Machinery Industry Group Co., Ltd. Atualmente, ele também é diretor externo do China Electronics Technology Group Co., Ltd. e da State Grid Corporation da China.
II) se existem condições que afectam a independência
Durante o meu exercício de funções, não tenho circunstâncias que afetem a minha independência como diretor independente da empresa.
2,Desempenho anual dos directores independentes
(I) Participação no Conselho de Administração e Comissões Especiais
Em 2021, a sociedade convocou e realizou a Assembleia Geral de Acionistas, o Conselho de Administração e o Conselho de Supervisores em estrito cumprimento das leis e regulamentos, estatutos e regulamentos internos pertinentes; De acordo com os requisitos das regras de trabalho das comissões especiais do Conselho de Administração, serão realizadas reuniões da comissão de nomeação, da comissão de auditoria, da comissão de remuneração e avaliação, da comissão de estratégia de desenvolvimento e de outras comissões especiais; No que se refere às questões a analisar de forma independente pelos directores independentes, realizar-se-á a reunião de directores independentes e serão analisadas várias propostas de acordo com as regras de trabalho dos directores independentes.
Em estrita conformidade com os requisitos do direito das sociedades, as regras de trabalho do conselho de administração das empresas centrais (para implementação experimental) da SASAC, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas, os estatutos sociais e as regras de trabalho para os diretores independentes da empresa, cumpro diligentemente minhas funções e dedico tempo suficiente para lidar com os assuntos da empresa, Participe ativamente das reuniões do conselho de administração e de vários comitês especiais, analise cuidadosamente várias propostas e expresse opiniões de voto.
Em 2021, participei pessoalmente de todas as reuniões do conselho de administração e dos comitês especiais realizados pela empresa, incluindo 12 reuniões do conselho de administração, 4 comitês de remuneração e avaliação, 9 reuniões de diretores independentes e 2 reuniões gerais de acionistas de sociedades cotadas. Como diretor do comitê de auditoria, presidi 4 comitês de auditoria e 1 comitê de auditoria Reunião de comunicação fechada entre diretores independentes e auditores externos. Com base nos princípios de equidade, imparcialidade e objetividade, pratiquei o sistema decisório de deliberação coletiva, votação independente e responsabilidade individual, com o objetivo de maximizar os interesses dos acionistas, estudei e votei cuidadosamente, e votei a favor das questões propostas para deliberação durante o período de relato.
(II) estudo teórico e investigação
Em 2021, estudei e compreendi cuidadosamente o importante discurso do secretário-geral Xi Jinping e as principais decisões e arranjos do Comitê Central do CPC, compreendi profundamente a ação de três anos da reforma da empresa estatal da supervisão de ativos estatais e da Comissão de Administração do Conselho de Estado, reforçei a construção do conselho de administração e outros requisitos de trabalho, prestei muita atenção ao desenvolvimento da indústria e da empresa, participei ativamente da investigação no local organizada pela empresa e melhorei continuamente minha compreensão da estratégia nacional, desenvolvimento da indústria e dos negócios da empresa, Melhorar continuamente o nível teórico pessoal e capacidade de desempenho científico. No meu trabalho diário, leio amplamente os documentos de políticas, materiais de treinamento jurídico e financeiro intimamente relacionados à governança corporativa e indústria de comunicação, presto atenção aos relatórios de mídia do setor e relatórios de análise do mercado de capitais, participo ativamente de treinamento relevante e executo as funções de diretores independentes diligentemente e efetivamente.
Em 2021, participei ativamente da pesquisa coletiva organizada pela empresa, incluindo a pesquisa sobre a transformação digital da Zhejiang Unicom, a pesquisa sobre a Internet industrial da Shanghai Unicom, a pesquisa especial sobre “colaboração da indústria 5g” e a pesquisa sobre o tema ” China United Network Communications Limited(600050) smart Winter Olympics”, na construção e aplicação da capacidade digital da empresa, desenvolvimento de novos negócios e controle de risco, situação da concorrência da indústria e desenvolvimento saudável Para o desenvolvimento de cartões de visita olímpicos de inverno e o progresso da garantia de comunicação, tomei a iniciativa de fortalecer a comunicação em profundidade com os gerentes da empresa, gerentes e funcionários de empresas subordinadas, de modo a aprofundar minha compreensão da situação de negócios da empresa.
III) Tomada de decisões científicas
Durante o desempenho das minhas funções, prestei ativamente aconselhamento à empresa a partir de uma posição independente e de uma perspectiva profissional para promover o conselho de administração para melhorar o nível de tomada de decisões científicas. Antes de participar da reunião, entenda completamente cada proposta com antecedência, leia cuidadosamente os materiais da reunião e aprenda sobre a proposta de pessoal relevante e intermediários da empresa, quando necessário. Durante a reunião, participe ativamente da discussão e deliberação dos assuntos, preste atenção aos procedimentos da reunião, promova o funcionamento padronizado e a tomada de decisões científicas do conselho de administração e comitês relevantes e proteja seriamente os interesses de investidores, empresas, funcionários e todos os acionistas.
Em 2021, foram revisadas e aprovadas diversas questões importantes da empresa, incluindo: a primeira mudança do conselho de administração desde a reforma mista e a criação de um conselho de administração diversificado, a eleição do presidente, a nomeação do presidente e de outros gerentes seniores, o esboço do planejamento estratégico da empresa, a segunda fase do plano de incentivo às ações restritas, a revisão do sistema da empresa, a recompra de ações da empresa em leilão pela primeira vez desde que a empresa foi cotada em 2002 A primeira distribuição intercalar de lucros e a primeira cisão e listagem de filiais; Assim como as questões diárias importantes da empresa, incluindo: relatórios regulares, transações diárias com partes relacionadas, garantias externas, planos de distribuição de lucros, emprego de empresas de contabilidade, relatórios do conselho de administração, avaliação de desempenho e remuneração da administração, gestão de folha de pagamento, etc; Além disso, ouvi também os relatórios da empresa sobre ideias de produção e operação e desenvolvimento, controle interno e gestão de riscos, orçamento anual e plano de auditoria anual dos auditores. Aproveitar plenamente as vantagens da experiência de trabalho nos domínios da gestão financeira, auditoria e controlo interno. Estudo cuidadosamente e apresento pareceres e sugestões sobre as questões em análise.
(IV) comunicação com outros membros do conselho de administração, administração e partes relevantes
Eu ativamente presto atenção à produção e operação da empresa, faço pleno uso das oportunidades de participar de reuniões e treinamento de pesquisa, como o conselho de administração, comitês especiais e reuniões de trabalho da empresa, tenho intercâmbios aprofundados com os departamentos de gestão e negócios da empresa, entendo o funcionamento e gestão, status financeiro e operação padronizada da empresa, dar pleno jogo à minha experiência profissional e confiar em minha experiência profissional, Apresentar pareceres e sugestões úteis.
Em novembro de 2021, a empresa aprendeu ativamente com a rica experiência de gestão de diretores externos na operação da indústria da Internet e áreas profissionais relacionadas, deu pleno uso às vantagens do conselho de administração diversificado, desempenhou efetivamente o papel do conselho de administração na liderança da estratégia de desenvolvimento da empresa e realizou um seminário estratégico com a participação do conselho de administração, do conselho de supervisores e da administração sobre o esboço do novo plano estratégico.
Os diretores do investimento de guerra da empresa expressaram suas opiniões sobre inovação tecnológica e modernização industrial, e os diretores independentes apresentaram sugestões baseadas em políticas regulatórias e gestão e operação, e juntos fizeram sugestões para a atualização iterativa da estratégia China United Network Communications Limited(600050) . Com base na minha longa experiência no campo da pesquisa e gestão empresarial, participei e participei do encontro.
(V) Cooperação da empresa com diretores independentes
Em 2021, a empresa apoia e coopera ativamente com o trabalho de diretores independentes. Formular o China United Network Communications Limited(600050) plano de trabalho de apoio ao desempenho do diretor externo e garantir, especificar o departamento de apoio ao desempenho do conselho de administração e estabelecer um mecanismo de trabalho detalhado e padronizado de longo prazo para suporte ao desempenho do diretor. É a primeira vez que se compra um seguro de responsabilidade civil para todos os diretores, protege os legítimos direitos e interesses dos diretores e supervisores, reduz o risco de diretores e supervisores desempenharem suas funções e fornece apoio e garantia para a tomada de decisões científicas dos diretores. Atualize iterativamente o “aplicativo da biblioteca do conselho” para apoiar o sistema eletrônico de informação para o desempenho de funções dos diretores, adicione a função de “informações do diretor”, abra a autoridade de revisão do escritório eletrônico da empresa, relatório de dados e outras informações, suavize o canal de fluxo de informações entre a empresa e os diretores e efetivamente melhore a eficiência da tomada de decisões. Ao longo de todo o ano, foram elaborados 4 números do relatório especial de diretores e 12 números do briefing de diretores, e os importantes documentos institucionais emitidos pelas autoridades reguladoras superiores relevantes, bem como o desenvolvimento do setor, desempenho da empresa, feedback do mercado de capitais e outras informações dinâmicas do setor foram apresentadas a tempo.
3,Questões-chave relacionadas com o desempenho anual dos administradores independentes
Durante o desempenho das minhas funções em 2021, cumprirei fielmente e diligentemente as minhas funções. Para propostas que exijam que diretores independentes expressem opiniões independentes, entenderei profundamente os detalhes das propostas e seu impacto nos interesses de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. Como diretor do comitê de auditoria e membro do comitê de remuneração e avaliação, presto muita atenção à situação do setor e à tendência de desenvolvimento e participo ativamente na discussão das principais questões da empresa. No comitê especial antes de ser submetido ao conselho de administração para deliberação, reviso rigorosamente a proposta de acordo com as regras regulatórias e salvaguardarei seriamente os interesses da empresa e de todos os acionistas. Durante o desempenho das minhas funções, concentro-me nos seguintes assuntos:
I) Execução de decisões e disposições importantes
Em 2021, a empresa aderiu à liderança política, conscientemente colocou o desenvolvimento da empresa na situação geral do partido e do país, promovê-lo de forma abrangente e liderar todo o trabalho para alcançar o desenvolvimento de saltos. Servir ativamente as principais estratégias nacionais, implementar totalmente a construção de energia de rede, China digital e sociedade inteligente, preparar o 14º plano de cinco anos da empresa, formular um novo esboço de planejamento estratégico e esclarecer o plano de trabalho para a nova era. Aderir à operação suave e centrada nas pessoas de toda a rede, melhorar continuamente a percepção do cliente e o nível de serviço, e garantir plenamente as tarefas de manutenção da comunicação, tais como a celebração centenária da fundação do partido e as tarefas de comunicação de controle de inundações e socorro de desastres em muitas províncias. Desenvolvimento e segurança coordenados, prevenção e controle de epidemias precisos e eficazes, repressão à fraude de Telecom e promoção solidamente da “ação de quebra de cartões”. Promoveremos ainda mais a energia da rede, implementaremos resolutamente a implantação do governo central na construção de novas infraestruturas, construção e compartilhamento conjuntos e “pico de carbono e neutralização de carbono”, e abriremos 6900005g estações base compartilhadas no total. Aderir à inovação impulsionada, a inovação científica e tecnológica fez múltiplos avanços de 0 a 1, e o enfrentamento das principais tecnologias tem sido frutífero. O investimento em P & D tem sido continuamente aumentado, e a escala de produtos auto-desenvolvidos tem se desenvolvido a passos largos, contribuindo para a construção da fonte de tecnologia original e líder da cadeia industrial moderna. Aderir ao Estado de direito, implementar a implantação para a construção de empresas centrais sob o Estado de direito, melhorar constantemente a capacidade de governança corporativa e ajudar a realizar a modernização da capacidade de governança.
II) Operações com partes relacionadas
Em estrita conformidade com os requisitos das normas de governança da empresa listada e as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai, julgar e expressar opiniões sobre as transações de partes relacionadas da empresa na perspectiva de salvaguardar os interesses da empresa, especialmente na perspectiva de proteger os direitos legítimos e interesses dos acionistas minoritários.
Durante meu desempenho de funções em 2021, o conselho de administração da empresa delibera e aprova duas propostas sobre transações diárias conectadas em março e agosto respectivamente. Os diretores relacionados abstêm-se de votar no conselho de administração. Todos os diretores independentes, incluindo eu próprio, expressaram sua aprovação prévia à proposta acima e expressaram suas opiniões independentes de acordo com a proposta, acreditando que as transações acima estavam em conformidade com as leis, regulamentos e políticas nacionais relevantes, conducentes ao desenvolvimento sustentável da empresa e aos interesses da empresa e de todos os acionistas.
III) Garantia externa e ocupação do fundo
Em março de 2019, o conselho de administração deliberau e aprovou a proposta sobre a China Unicom Group Finance Co., Ltd. fornecer negócios de garantia não financeira à China United Network Communication Co., Ltd. todos os diretores independentes, incluindo eu, aprovaram a proposta acima com antecedência e expressaram suas opiniões independentes a favor da proposta, acreditando que a garantia é benéfica para a empresa e suas subsidiárias A rápida e eficiente expansão de negócios das subsidiárias é propícia ao desenvolvimento de negócios da empresa. Os procedimentos de aprovação estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas (especialmente acionistas minoritários). Em 2021, a China Unicom Group Finance Co., Ltd. realizou questões de garantia em estrita conformidade com a autorização acima.
Além das questões acima mencionadas, não houve outras garantias externas e ocupação de fundos durante o período de relato.
IV) Utilização de fundos angariados
Em 2021, o conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de utilização de fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro da empresa operacional China Unicom e a proposta de ajustar o montante de investimento dos fundos levantados em projetos de investimento, e todos os diretores independentes, incluindo eu, expressaram opiniões independentes unânimes.
Além disso, todos os membros do conselho de administração da empresa ouviram, deliberaram e aprovaram o relatório especial da empresa sobre o depósito e uso efetivo dos fundos levantados em 2020 e no primeiro semestre de 2021, respectivamente, em março e agosto de 2021, e acreditavam que a empresa divulgou o depósito e uso efetivo dos fundos levantados de forma oportuna, verdadeira, precisa e completa, e não houve uso ilegal dos fundos levantados, Cumpriram fielmente a obrigação de divulgação da orientação do investimento e do progresso dos fundos angariados.
(V) mudança do conselho de administração e adição de diretores
Em 2021, caduca o mandato do sexto conselho de administração da sociedade e, de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, a assembleia geral de acionistas, em março de 2021, aprovou a eleição geral do conselho de administração. Continuar a composição do sexto conselho de administração diversificado, e o sétimo conselho de administração inclui três diretores internos, cinco diretores de investidores estratégicos e cinco diretores independentes. Os membros do conselho de administração são oriundos de diferentes áreas como telecomunicações e Internet, com experiência diferenciada em gestão empresarial, planejamento estratégico e auditoria financeira, dão pleno uso das vantagens de governança do conselho de administração diversificado e lideram o aprofundamento da estratégia da empresa. Os diretores independentes, incluindo eu, acreditam que os procedimentos de nomeação, deliberação e votação dos candidatos nesta eleição geral são padronizados, que os candidatos a diretores cumprem as qualificações de diretores exigidas pelas leis e regulamentos relevantes, e têm as qualificações e capacidade para exercer suas funções e poderes.
Em 2021, Wang Xiaochu, presidente da empresa, renunciou como presidente, diretor e comitês especiais relevantes em agosto devido à sua idade de aposentadoria. Com a aprovação da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração, Liu Liehong foi eleito presidente e diretor da empresa, e atuou como presidente do comitê de estratégia de desenvolvimento e do comitê de nomeação. Yin Zhaojun, Li Fushen e Liao Jianwen renunciaram como diretores e membros do comitê especial da empresa em fevereiro, junho e dezembro de 2021, respectivamente. Com a aprovação da assembleia geral de acionistas, o Sr. Chen Zhongyue, o Sr. Wang Junhui, o Sr. Wang peiuan e o Sr. Tong Guohua foram eleitos como diretores da empresa e membros de comitês especiais relevantes.
VI) Nomeação e remuneração dos quadros superiores
Em 2021, o conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de avaliação de desempenho e pagamento salarial dos gerentes seniores da empresa. A comissão de avaliação e remuneração do conselho de administração analisou os resultados salariais e de avaliação dos gerentes seniores da empresa em 2020 de acordo com os métodos de avaliação anual de desempenho dos gerentes seniores e os objetivos anuais determinados pelo conselho de administração, Se for considerado compatível com os métodos de avaliação de desempenho da empresa, será emitido em estrita conformidade com os resultados da avaliação. Além disso, o conselho de administração deliberau e aprovou a proposta de avaliação de desempenho 2021 e regime de incentivo salarial para os gestores da empresa e a proposta de gestão
