Código dos títulos: Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) abreviatura dos títulos: Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) Anúncio n.o: 2022033 Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645)
Comunicado sobre a resolução da segunda reunião do Quarto Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) (doravante referida como “a empresa”) a segunda reunião do Quarto Conselho de Administração foi realizada no local às 15:00 horas do dia 11 de março de 2022, na sala de conferências da empresa. A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores por escrito e comunicação em 6 de março de 2022. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, 9 diretores que realmente participaram da reunião, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados não votantes. A reunião foi presidida pelo Sr. Chen Jian, presidente do conselho de administração e os procedimentos de convocação e votação da reunião estavam em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
1) A proposta relativa à alteração do capital social e à alteração do estatuto social foi deliberada e adoptada
Devido ao exercício de opções de incentivo à participação acionária e à conversão de títulos corporativos convertíveis, o capital social total da empresa aumentou de 127314305 ações para 137940362 ações. O conselho de administração concordou em alterar o capital social da empresa de 127314305 yuan para 137940362 yuan, e concordou em alterar as disposições sobre capital social e número total de ações nos estatutos da sociedade.
O conselho de administração concordou em alterar as disposições relevantes dos estatutos de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as diretrizes para os estatutos das empresas listadas (revisadas em 2022), as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange No. 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e a situação real da empresa.
Para o anúncio sobre a alteração do capital social e alteração dos estatutos, consulte o anúncio da empresa em cninfo.com em 12 de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado divulgado. Os estatutos revistos estão sujeitos aos conteúdos definitivamente aprovados pela autoridade de registo industrial e comercial.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Proporção de votos de consentimento na validade do conselho de administração
2) A proposta relativa à alteração do sistema de registo e gestão dos iniciados de informação privilegiada foi deliberada e adoptada
Após deliberação, o conselho de administração concordou por unanimidade com a proposta de alteração do sistema de registro e gestão de iniciados.
O sistema revisto de gerenciamento de registro para insiders é detalhado no site da empresa em 12 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado divulgado.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O número de votos afirmativos representa 100% dos votos válidos do conselho de administração, e é aprovado por votação.
3. A proposta de alteração do sistema de gestão das relações com investidores foi deliberada e adotada
Após deliberação, o conselho de administração concordou unanimemente com a proposta de alteração do sistema de gestão das relações com investidores.
O sistema revisto de gestão de relações com investidores é detalhado no site da empresa em 12 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado divulgado.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O número de votos afirmativos representa 100% dos votos válidos do conselho de administração, e é aprovado por votação.
4. A proposta de formulação do sistema de gestão para administradores, supervisores e gerentes seniores deterem e comprarem e venderem ações da empresa foi deliberada e adotada
Após deliberação, o conselho de administração concordou unanimemente com a proposta de formulação do sistema de gestão para diretores, supervisores e gerentes seniores deterem, comprar e vender ações da empresa.
O sistema de gestão para a detenção e negociação de ações da empresa por diretores, supervisores e gerentes seniores é detalhado no site da empresa em 12 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado divulgado. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O número de votos afirmativos representa 100% dos votos válidos do conselho de administração, e é aprovado por votação.
5. Deliberou e adotou a proposta de alteração do regulamento interno do conselho de administração
Após deliberação, o conselho de administração concordou unanimemente com a proposta de alteração do regulamento interno do conselho de administração.
O regulamento interno revisto do conselho de administração está detalhado no site da empresa em 12 de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado divulgado.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O número de votos afirmativos representa 100% dos votos válidos do conselho de administração, e é aprovado por votação.
6. Alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas
Após deliberação, o conselho de administração concordou unanimemente com a proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas.
O regulamento interno revisto da assembleia geral de acionistas está detalhado no site da empresa em 12 de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado divulgado.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O número de votos afirmativos representa 100% dos votos válidos do conselho de administração, e é aprovado por votação
7. A proposta relativa à revisão do sistema de trabalho dos administradores independentes foi deliberada e adoptada
Após deliberação, o conselho de administração concordou unanimemente com a proposta de alteração do sistema de trabalho dos diretores independentes.
O sistema de trabalho revisto dos diretores independentes é detalhado no site da empresa em 12 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado divulgado.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O número de votos afirmativos representa 100% dos votos válidos do conselho de administração, e é aprovado por votação.
8. A proposta de revisão do sistema externo de gestão das garantias foi deliberada e adoptada
Após deliberação, o conselho de administração concordou unanimemente com a proposta de alteração do sistema de gestão das garantias externas.
O sistema de gestão de garantia externa revisto é detalhado no site da empresa em 12 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado divulgado.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O número de votos afirmativos representa 100% dos votos válidos do conselho de administração, e é aprovado por votação.
9. A proposta relativa à alteração do sistema de gestão dos fundos angariados foi deliberada e adoptada
Após deliberação, o conselho de administração concordou por unanimidade com a proposta de alteração do sistema de gestão de fundos levantados.
O sistema de gestão revisado dos fundos levantados é detalhado no site da empresa em 12 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado divulgado.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O número de votos afirmativos representa 100% dos votos válidos do conselho de administração, e é aprovado por votação.
10. Deliberou e aprovou a proposta de formulação do sistema de gestão da assistência financeira externa
Após deliberação, o Conselho de Administração concordou unanimemente com a proposta de formulação do sistema de gestão da assistência financeira externa. O sistema de gestão de assistência financeira externa formulado pela empresa é detalhado em cninfo.com em 12 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado divulgado.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O número de votos afirmativos representa 100% dos votos válidos do conselho de administração, e é aprovado por votação.
11) A proposta relativa à garantia das filiais foi deliberada e adoptada
Zhejiang Xiaolan Smart Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Xiaolan inteligente”), a subsidiária holding da empresa, planeja aplicar para negócios abrangentes de crédito bancário em Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Hangzhou Science and Technology City sub-filial por um período de três anos devido às necessidades de desenvolvimento de negócios, e a empresa fornecerá garantia de responsabilidade conjunta e várias de RMB 10 milhões para o negócio de crédito abrangente acima; Propõe-se aplicar para o negócio de crédito bancário abrangente em Xixi ciência e tecnologia ramo de Zhejiang Hangzhou Yuhang Rural Commercial Bank Co., Ltd. por um período de dois anos, e a empresa fornecerá garantia de responsabilidade conjunta e várias de RMB 10 milhões para o negócio de crédito abrangente acima. Outros acionistas da Xiaolan sabedoria Hangzhou lanmi business consulting partnership (sociedade limitada), Hangzhou Sipu Chenxi enterprise management consulting partnership (sociedade limitada) e Hangzhou jiuqianshe enterprise management partnership (sociedade limitada) forneceram garantia irrevogável de responsabilidade conjunta e várias para as questões de financiamento acima de acordo com sua taxa de participação na Xiaolan sabedoria; Hangzhou Xiongwei Technology Development Co., Ltd. realizará seus procedimentos de revisão interna sobre o assunto. Após a revisão interna é aprovada, fornecerá uma garantia máxima irrevogável de responsabilidade conjunta e várias para o assunto.
Em resposta às questões acima mencionadas, os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes acordadas.
O anúncio de garantia para subsidiárias holding e os pareceres de diretores independentes são detalhados no site da empresa em 12 de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado divulgado.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O número de votos afirmativos representa 100% dos votos válidos do conselho de administração, e é aprovado por votação.
12. Deliberou e aprovou a proposta de venda de capital próprio das empresas participantes
Zhejiang Dongwang times Technology Co., Ltd. planeja adquirir não mais de 100% de capital da Chongqing Huixian Youce Technology Co., Ltd. Atualmente, a empresa detém 4350000 ações da Chongqing Huixian, com uma taxa de participação de 7,25%, e planeja transferi-las todo esse tempo.
Para detalhes do anúncio sobre a venda de capital próprio das empresas participantes, consulte o anúncio da empresa em cninfo.com em 12 de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado divulgado.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O número de votos afirmativos representa 100% dos votos válidos do conselho de administração, e é aprovado por votação.
13. A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
Após deliberação, o conselho de administração concordou unanimemente que a empresa realizaria a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 na sala de conferências no 18º andar do edifício Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) em 28 de março de 2022.
O conteúdo específico do edital de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 está detalhado no site da empresa em 12 de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado divulgado.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O número de votos afirmativos representa 100% dos votos válidos do conselho de administração, e é aprovado por votação.
É por este meio anunciado.
Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) conselho de administração 12 de março de 2022
