Código dos títulos: Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) abreviatura dos títulos: Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) Anúncio n.o: 2022037 Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa sem
Registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) (doravante denominada “a sociedade”) decidiu, na segunda reunião do Quarto Conselho de Administração, convocar a segunda Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2022, em 28 de março de 2022.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa.
3. Legalidade e cumprimento da reunião: após deliberação e aprovação na segunda reunião do Quarto Conselho de Administração da Companhia, decide-se convocar a segunda Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2022. Os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:45, 28 de março de 2022.
(2) Tempo de votação em linha:
① Tempo de votação on-line do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 28 de março de 2022.
② Shenzhen Stock Exchange Internet sistema de votação ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Hora de votação: a qualquer momento das 9:15 às 15:00 de 28 de março de 2022.
5. Método de reunião: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line. Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de repetição do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação.
6. Data de inscrição da reunião: 23 de março de 2022.
7. Participantes da reunião
(1) A partir das 15:00 em 23 de março de 2022, quando a bolsa de valores de Shenzhen fechou, foi registrada na China Securities
Todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar. O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
8. local da reunião no local: construindo um, Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) edifício, No. 359, estrada de Shuxin, distrito de Yuhang, cidade de Hangzhou, província de Zhejiang
18º andar.
2,Questões consideradas na reunião
observações
A coluna assinalada do código da proposta e do nome da proposta pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Proposta de alteração do capital social e alteração dos estatutos √
2.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
3.00 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
4.00 Proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes √
5.00 Proposta de alteração do sistema externo de gestão de garantias √
6.00 Proposta de alteração do sistema de gestão de fundos angariados √
7.00 proposta sobre a formulação do sistema de gestão da assistência financeira externa √
A proposta acima foi deliberada e aprovada na segunda reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa. Para detalhes, consulte o site da empresa em 12 de março de 2022 (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncios relevantes divulgados.
Nota especial:
(1) As propostas 1, 2 e 3 acima referidas constituem deliberações especiais, que serão aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas votantes (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
(2) A proposta acima referida é uma questão importante que afecta os interesses dos pequenos e médios investidores e os votos dos pequenos e médios investidores têm de ser contados e divulgados separadamente.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo:
(1) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Se um accionista singular confiar um agente, o agente deve cumprir as formalidades de registo com o seu próprio cartão de identificação, o cartão de identificação do responsável principal, o cartão de conta de accionista do responsável principal e a procuração (ver “Anexo 2” para mais informações).
(2) Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá registrar-se com cópia da licença comercial (com selo oficial), o cartão de identificação do representante legal e o cartão de conta de valores mobiliários da pessoa coletiva; Se o representante legal confiar um agente para participar da reunião, ele deve registrar com uma cópia da licença comercial (carimbada com o selo oficial), o cartão de conta de valores mobiliários da pessoa coletiva, a procuração do representante legal, uma cópia do cartão de identificação do representante legal e o cartão de identificação do agente.
2. Horário de inscrição: o horário de inscrição no local é das 9h30 às 11h30 do dia 24 de março de 2022; 13:00-17:00 PM. Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax e não aceitam registo telefónico. Solicita-se aos acionistas que preencham cuidadosamente o formulário de inscrição para participação dos acionistas na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (ver “Anexo 3” para mais detalhes) para confirmação do registro. Faxes e cartas devem ser entregues na sede do conselho de administração da empresa antes das 17:00 horas do dia 24 de março de 2022. Por favor, indique as palavras “assembleia geral de acionistas” na sua carta.
3. lugar de registro: 17/F, construção de um, Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) estrada de Shuxin, distrito de Yuhang, Hangzhou, província de Zhejiang. 4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )O processo de funcionamento específico da votação e da votação em linha (ver “Anexo 1” para mais detalhes).
5,Outros assuntos
1. Informações de contacto da reunião
Contato: Yao Chunhui, Zhou Junmei
Tel.: 057188994988
Fax: 057188994793
Caixa de correio: [email protected].
Mailing address: 17 / F, building a, Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) building, No. 359, Shuxin Road, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang
Código Postal: 31121
2. A assembleia geral tem a duração de meio dia e as despesas de administração, hospedagem, transporte e demais despesas dos acionistas ou agentes presentes na assembleia serão suportadas por eles mesmos.
6,Documentos para referência futura
Resolução da segunda reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa.
É por este meio anunciado.
recinto:
1. O processo operacional específico de participação na votação online;
2. Procuração;
3. Formulário de inscrição da participação dos acionistas.
Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) conselho de administração 12 de março de 2022
Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias: o código de voto é “350645”; Votação é referida como “Votação Zhengyuan”
2. Preencher os pareceres de votação. Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se. 3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas que não a proposta de votação cumulativa.
4. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 28 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 28 de março de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2:
Procuração
Como acionista da Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) (doravante denominada “a sociedade”), a sociedade (I) autoriza o Sr. (Ms.) a participar da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em nome da sociedade (I), e votar todas as propostas consideradas na assembleia geral de acionistas em nome da sociedade (I), de acordo com as instruções desta procuração, Assinar os documentos relevantes a serem assinados na assembleia geral de acionistas em nome de.
O prazo de validade desta procuração é desde a data da assinatura desta procuração até o final desta assembleia. As instruções do cliente ao administrador são as seguintes:
observações
Nome da proposta de código a coluna de “concordar em discordar com a renúncia” pode ser verificada
Por votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
proposta
Proposta de votação não cumulativa
1.00 “sobre mudança de capital social e modificação da sociedade” √
Proposta de estatutos
2.00 √ sobre a alteração do regulamento interno do Conselho de Administração
Proposta
3.00 sobre Alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas √
Proposta de
4.00 revisão do sistema de trabalho dos diretores independentes √
Proposta de
5.00 sobre Revisão do sistema de gestão da garantia externa √
Proposta de
Revisão do sistema de gestão de captação de recursos 6,00 √
Proposta de
7.00 “Regulamentação relativa à prestação de assistência financeira a países estrangeiros” √
Proposta relativa ao sistema de gestão
Nota: 1. As instruções do cliente ao administrador ficarão sujeitas à marcação “√” na caixa abaixo “concordar”, “opor-se” e “abster-se” da tabela acima, não devendo haver duas ou mais instruções para a mesma proposta. Se o administrador não tiver instruções claras de votação para uma proposta ou tiver duas ou mais instruções para a mesma proposta, o administrador tem o direito de votar de acordo com suas próprias opiniões.
2. Assinatura (ou selo) do cliente; Se o cliente for uma pessoa coletiva, deve ser aposto com o selo oficial da unidade.
Nome do cliente:
Cartão de código social unificado do cliente No. / Cartão de identificação No.:
Número de acções detidas pelo cliente:
Número da conta de existências do cliente:
Nome do administrador:
Número do cartão de identificação do administrador:
Cliente (assinatura/selo):
Representante legal do cliente (assinatura):
Data de atribuição: mm / DD / 2022
Anexo 3:
