Código dos títulos: Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) abreviatura dos títulos: Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) Anúncio n.o: 2022006
Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 28 de março de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia geral (I) tipo da assembleia geral de acionistas e da primeira assembleia geral extraordinária em 2022 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia geral
Data e hora: 14:00 em Março 28, 2022
Local: sala de conferências 822, 8º andar, Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) edifício, No.51 Yongding Road, Haidian District, Pequim
(5) Sistema, data de início e fim e hora de votação on-line.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 28 de março de 2022
A 28 de Março de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada. (7) Qualquer questão que envolva a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas.
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta de número de série Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1. Revisar a proposta da empresa sobre Alteração dos estatutos √
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
A proposta acima foi deliberada e adotada na 20ª reunião do 11º Conselho de Administração. Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News, títulos diários e o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 12 de março de 2022 Anúncio. 2. Proposta de resolução especial: proposta 1: rever a proposta da sociedade de alteração dos estatutos sociais; 3. Proposta de contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: nenhum; 4. Proposta de evasão de voto por acionistas coligados: nenhum
Nome dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Nenhum
5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: N.º III. Questões que requerem atenção na votação da assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes na reunião (I) após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
A-share Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) 2022 / 3 / 23
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. 1. Ao registrar os acionistas da pessoa coletiva que satisfaçam as condições acima, devem fornecer cópia da licença comercial da pessoa coletiva, a certidão de identidade do representante legal, a cópia da carteira de identidade do representante legal e a certidão de participação acionária; Se for confiada a presença de um agente, será fornecida a procuração do representante legal e uma cópia do cartão de identificação do participante; 2. O acionista singular que satisfaça as condições acima referidas deverá fornecer cópia do seu cartão de identificação, cartão de conta de accionista e certificado de participação no registo; Se for confiada a presença de um agente, será fornecida uma cópia do cartão de identificação e procuração do agente; 3. lugar de registro: Sala 308, Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) edifício, No.51 Yongding Road, Haidian District, Pequim;
4. Horário de inscrição: das 9h00 às 17h00 de 24 a 25 de março de 2022; Método de registro: os documentos acima devem ser entregues à mão e enviados por carta, e a procuração original deve ser entregue à mão. A carta deve ser recebida antes das 17 horas do dia 25 de março de 2022.
6,Outros assuntos 1. Endereço de contato: caixa 41, caixa 142, Pequim, código postal: 1008542, nome de contato: sun Qintao, número de contato: 010885257773. As despesas de transporte e acomodação dos participantes da reunião serão suportadas por eles mesmos.
É por este meio anunciado.
Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) conselho de administração em 12 de março de 2022 Anexo 1: documento de depósito de procuração propôs a resolução do conselho de administração para convocar a assembleia geral de acionistas
Anexo 1: procuração
Procuração
Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) ：
Confio ao Sr. Sra. a comparecer à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da sua empresa em 2022, realizada em 28 de março de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Rever a proposta da empresa de alteração dos estatutos
Movimento
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o administrador deve escolher uma das intenções de “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas nesta procuração, o administrador tem o direito de agir de acordo com suas próprias exigências.
