Código dos títulos: Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) abreviatura dos títulos: Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) Anúncio n.o: 2022004 Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855)
Anúncio das deliberações da 20ª reunião do 11º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) (doravante denominada Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) ou a empresa) enviou um aviso por escrito em 5 de março de 2022, e realizou a 20ª reunião da 11ª sessão do conselho de administração por meio de comunicação na sala de conferências 822 no oitavo andar da empresa às 10h00 do dia 11 de março de 2022. Havia 9 diretores que deveriam estar presentes e 9 efetivamente presentes. A reunião foi presidida pelo Sr. Xiao Haichao, presidente do conselho de administração, e os procedimentos da reunião estavam de acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais. Os diretores presentes na reunião consideraram cuidadosamente as propostas da reunião e formaram as seguintes resoluções:
1、 The proposal on Amending the articles of association was deliberated and passed. See Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) announcement on Amending the articles of Association (Announcement No. 2022005) for details. Os resultados da votação desta proposta são os seguintes: 9 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2,A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada. Ver aviso de Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) sobre a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022006) para detalhes.
Os resultados da votação desta proposta são os seguintes: 9 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
É por este meio anunciado.
Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) Conselho de Administração
12 de Março de 2022
