Código dos títulos: Guangzhou Baiyun International Airport Company Limited(600004) abreviatura das acções: Guangzhou Baiyun International Airport Company Limited(600004) Anúncio n.o: 2022012 Guangzhou Baiyun International Airport Company Limited(600004)
Anúncio das deliberações da 45ª reunião (Interina) do 6º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são solidariamente responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no anúncio.
1,Reuniões do Conselho de Administração
(I) a convocação desta reunião do conselho obedece às disposições legais, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
(II) a convocação desta reunião será entregue a todos os diretores e demais participantes na forma de entrega pessoal, e-mail e telefone em 7 de março de 2022.
(III) de acordo com os estatutos, Guangzhou Baiyun International Airport Company Limited(600004) a 45ª reunião (provisória) do sexto conselho de administração foi convocada pelo Sr. Wang Xiaoyong, diretor e gerente geral da empresa, e a reunião foi realizada por meio de comunicação em 10 de março de 2022.
(IV) havia 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 diretores que realmente participaram da reunião. 2,Deliberações da reunião do conselho
(1) Proposta de contratação do Sr. Qi Yaoming como vice-gerente geral
Os resultados das votações do conselho de administração são os seguintes: 9 votos a favor, 0 votos contra, e a resolução foi adotada.
A empresa emprega o Sr. Qi Yaoming como vice-gerente geral da empresa e continua a servir como secretário do conselho de administração da empresa. O mandato é consistente com o do sexto conselho de administração da empresa e entra em vigor a partir da data de adoção da resolução desta reunião. (2) Proposta de contratação do Sr. Zhang Jiancheng como vice-gerente geral
Os resultados das votações do conselho de administração são os seguintes: 9 votos a favor, 0 votos contra, e a resolução foi adotada.
A empresa emprega o Sr. Zhang Jiancheng como gerente geral adjunto da empresa, cujo mandato é consistente com o do sexto conselho de administração da empresa e entra em vigor a partir da data de adoção da resolução desta reunião.
(3) Proposta de alteração do sistema de trabalho do Secretário do Conselho de Administração
Os resultados das votações do conselho de administração são os seguintes: 9 votos a favor, 0 votos contra, e a resolução foi adotada.
(4) Os resultados das votações do conselho de administração sobre a proposta de alteração do sistema de registro e gestão de insiders são os seguintes: 9 votos a favor, 0 votos contra e a resolução foi adotada.
(5) Proposta relativa ao início do investimento no projecto internacional de reconstrução da ilha de check-in e do espaço de escritórios do terminal 1
Os resultados das votações do conselho de administração são os seguintes: 9 votos a favor, 0 votos contra, e a resolução foi adotada.
A empresa planeja transformar a ilha internacional de check-in e o espaço de escritório do terminal 1, e o investimento do projeto é estimado em 560194 milhões de yuans.
(6) Proposta relativa ao início de investimentos no projecto de reconstrução da linha transportadora de movimentação de bagagens das ilhas de check-in F e G do terminal 1
Os resultados das votações do conselho de administração são os seguintes: 9 votos a favor, 0 votos contra, e a resolução foi adotada.
A empresa planeja reconstruir as linhas transportadoras de manuseio de bagagem das ilhas de check-in F e g do terminal 1, e o investimento do projeto é estimado em 331748 milhões de yuans.
É por este meio anunciado.
Guangzhou Baiyun International Airport Company Limited(600004) conselho de administração 12 de março de 2022
Retomar:
Qi Yaoming: homem, nacionalidade chinesa, nascido em setembro de 1967, membro do CPC, bacharelado, engenheiro político sênior. Ele serviu sucessivamente como diretor do departamento de publicidade e diretor do departamento de cultura e mídia da Guangdong Airport Management Group Company, a pessoa responsável pelos assuntos de Guangzhou Baiyun International Airport Company Limited(600004) conselho de administração e porta-voz da imprensa. Atualmente, ele é Guangzhou Baiyun International Airport Company Limited(600004) vice-gerente geral, secretário do conselho de administração e porta-voz da imprensa.
Zhang Jiancheng: homem, nacionalidade chinesa, nascido em novembro de 1973, membro do CPC, pós-graduação, engenheiro político sênior. Ele serviu sucessivamente como gerente geral adjunto, secretário do partido e gerente geral da Guangzhou Baiyun International Airport Ground Handling Service Co., Ltd., diretor do departamento de melhoria da operação Guangzhou Baiyun International Airport Company Limited(600004) e departamento de tecnologia de equipamentos, gerente geral e secretário do partido adjunto da Guangzhou Baiyun International Airport Terminal 2 Management Co., Ltd. Ele é atualmente gerente geral adjunto, secretário do partido e diretor executivo da Guangzhou Baiyun International Airport Terminal 2 Management Co., Ltd.
