Código dos títulos: Netac Technology Co.Ltd(300042) abreviatura dos títulos: Netac Technology Co.Ltd(300042) Anúncio n.o: 2022012 Netac Technology Co.Ltd(300042)
Anúncio das deliberações da 17ª reunião (Interina) do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Netac Technology Co.Ltd(300042) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 17ª reunião (Interina) do Quinto Conselho de Administração foi enviada a todos os diretores por e-mail em 7 de março de 2022, e a reunião foi realizada por combinação in loco e comunicação em 10 de março de 2022. Há 8 diretores que devem comparecer à reunião e 8 diretores que realmente comparecem à reunião, todos eles comparecendo à reunião por meio de comunicação. Todos os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
O número de participantes, os procedimentos de convocação, convocação e o conteúdo da discussão desta reunião estão de acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Zhou Fuchi, presidente do conselho. Por votação aberta, os diretores presentes na reunião tomaram as seguintes resoluções:
1. Foi deliberada e adotada a proposta de pagamento de bônus de fim de ano para executivos seniores em 2021
Decide-se formular o seguinte plano de distribuição para o prêmio de desempenho de final de ano dos executivos seniores da empresa em 2021:
Du Tiejun: 10 vezes o salário mensal básico
Yu Yana: 10 vezes o salário mensal básico
Liao Xianfu: 10 vezes o salário mensal básico
Nota: o salário mensal básico acima é o salário mensal básico médio em 2021.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. A proposta relativa ao pagamento da remuneração do presidente foi deliberada e adoptada
Propõe-se formular o plano de pagamento salarial para o Sr. Zhou Fuchi, presidente do Quinto Conselho de Administração da empresa: Zhou Fuchi, presidente do Quinto Conselho de Administração da empresa
O salário anual básico do Sr. é de 1,17 milhão de yuans (incluindo imposto, calculado por 13 meses), que será pago mensalmente a partir de 11 de setembro de 2021.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Sr. Zhou Fuchi, o diretor, retirou-se da votação.
3. A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, a empresa publicou no cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn./ Divulgada a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 17ª reunião (Interina) do 5º Conselho de Administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
11 de Março de 2002
