Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425) Director independente
Pareceres de aprovação prévia sobre assuntos relevantes considerados na 58ª reunião (provisória) do oitavo conselho de administração
Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425) (doravante referida como “a empresa” ou ” Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425) “) pretende absorver e fundir a XCMG Co., Ltd. (doravante referida como “esta transação”) emitindo ações para todos os acionistas da XCMG Group Construction Machinery Co., Ltd. (doravante referida como “XCMG Co., Ltd”).
Em 7 de março de 2022, o conselho de administração da empresa submeteu os materiais relevantes da proposta a serem submetidos à 58ª reunião (Provisória) do oitavo conselho de administração para deliberação a todos os diretores independentes. De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante designado por “direito das sociedades”), a lei dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante designada por “lei dos valores mobiliários”), as medidas para a administração de grandes reestruturações de ativos de empresas cotadas (doravante denominadas “medidas para a administração da reestruturação”) e as disposições sobre várias questões relativas à regulação da reestruturação de ativos importantes de empresas cotadas De acordo com as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as regras para diretores independentes de sociedades cotadas, como diretores independentes da empresa, nós, com base na posição de julgamento independente, revisamos cuidadosamente os documentos relevantes desta transação e fizemos uma análise cuidadosa, Dar os seguintes pareceres de aprovação prévia sobre os assuntos envolvidos nas propostas relevantes apresentadas pela empresa ao conselho de administração para deliberação:
(I) de acordo com as medidas de gestão de reorganização e outras disposições relevantes, Tianheng Certified Public Accountants (parceria geral especial) Suya Jincheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tomou 30 de setembro de 2021 como data-base para esta transação e emitiu o relatório de auditoria sobre demonstrações financeiras simuladas da XCMG Construction Machinery Co., Ltd. (doravante referido como o “relatório de auditoria”) com Tianheng Shenzi (2022) 00023 e o Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425) Relatório de Revisão (doravante referido como o “relatório de auditoria”) com Suya Yue [2022] 1 respectivamente” Relatório de revisão da preparação do exame “).
(II) o relatório sobre Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425) absorção e fusão de XCMG Construction Machinery Co., Ltd. e transações de partes relacionadas (Projeto) (Revisado) e seu resumo preparado pela empresa de acordo com o relatório de auditoria estendido, relatório de revisão para referência e o feedback Resposta da CSRC cumprir com as leis e regulamentos, tais como justiça da empresa, direito de valores mobiliários, medidas de gestão de reorganização, etc Disposições relevantes de leis, regulamentos e documentos normativos.
Em suma, concordamos em submeter a proposta acima à 58ª reunião do oitavo conselho de administração da empresa para deliberação (Interino), e os diretores relacionados devem evitar votar.
7 de Março de 2022
Assinatura do director independente (por ordem do apelido):
Wang Feiyue, Kuang Shidao, Zhou Wei, Geng Chengxuan
