Código dos títulos: Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425) abreviatura dos títulos: Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425) Anúncio n.o: 202216
Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425)
Comunicado sobre a resolução (provisória) da 58ª reunião do 8º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425) (doravante referido como ” Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425) ” ou “a empresa”) a notificação da 58ª reunião do oitavo conselho de administração (Interino) foi enviada por escrito na terça-feira, 8 de março de 2022, e a reunião foi realizada fora do local na quinta-feira, 10 de março de 2022. Há 9 membros do conselho de administração da empresa e 9 diretores exercem direito de voto. Nove diretores participaram da reunião (por ordem dos traços do sobrenome): Sr. Wang Min, Sr. Wang Feiyue, Sr. Lu Chuan, Sr. Zhang Quan, Sr. Yang Dongsheng, Sr. Wu Jianglong, Sr. Kuang Shidao, Sr. Zhou Wei e Ms. Geng Chengxuan. Supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes, e as deliberações formuladas na reunião são legais e efetivas.
2,Deliberações da reunião do conselho
A reunião votou por voto aberto e analisou e adotou os seguintes assuntos:
(I) Proposta de Aprovação da absorção e fusão da XCMG Construction Machinery Co., Ltd. e transações de partes relacionadas relatórios de auditoria e relatórios de revisão de referência
A empresa planeja emitir ações para absorver e fundir a XCMG Construction Machinery Co., Ltd. (doravante denominada “XCMG”) (doravante denominada “esta transação”). A data de referência dos dados financeiros auditados da XCMG Co., Ltd., a empresa objeto desta transação, é 30 de junho de 2021, e a data de validade é 31 de dezembro de 2021. Considerando que os dados financeiros constantes dos documentos relativos a esta transação com 30 de junho de 2021 como data base da auditoria expirou, de acordo com o disposto na lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de grandes reestruturações patrimoniais de empresas cotadas, o padrão para o conteúdo e formas de divulgação de informações de empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 26 – grande reestruturação patrimonial de empresas cotadas e documentos normativos relevantes, A fim de garantir o bom andamento desta transação, a empresa contratou Tianheng Certified Public Accountants (parceria geral especial) e Suya Jincheng Certified Public Accountants (parceria geral especial especial) para emitir relatórios de auditoria e relatórios de revisão de referência respectivamente em 30 de setembro de 2021.
Os diretores relacionados Sr. Wang Min, Sr. Lu Chuan, Sr. Yang Dongsheng e Sr. Wu Jianglong retiraram-se da votação. Após a retirada dos diretores relacionados, cinco diretores não relacionados votaram sobre esta proposta. Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(II) proposta sobre o relatório sobre Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425) absorção e fusão da XCMG Construction Machinery Co., Ltd. e transações com partes relacionadas (Projeto) (Versão Revisada) e seu resumo
De acordo com as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de grandes reestruturações de ativos de empresas cotadas, as normas para o conteúdo e formato de divulgação de informações por empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 26 – grande reestruturação de ativos de empresas cotadas, e com base no relatório de auditoria adicional, relatório de revisão de referência e feedback da CSRC, Elaborou o relatório sobre Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425) absorção e fusão da XCMG Construction Machinery Co., Ltd. e transações de partes relacionadas (Draft) (Versão Revisada) e seu resumo.
Diretores relacionados Sr. Wang Min, Sr. Lu Chuan, Sr. Yang Dongsheng e Sr. Wu Jianglong – 2-
Após a retirada dos diretores afiliados, cinco Diretores não afiliados votaram sobre a proposta. Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(III) Proposta relativa à assinatura do acordo complementar de compensação de compromisso de desempenho com condições efectivas
A empresa e Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. assinaram o acordo suplementar (I) ao acordo de compensação de compromisso de desempenho entre Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425) e Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. com condições efetivas.
Os diretores relacionados Sr. Wang Min, Sr. Lu Chuan, Sr. Yang Dongsheng e Sr. Wu Jianglong retiraram-se da votação. Após a retirada dos diretores relacionados, cinco diretores não relacionados votaram sobre esta proposta. Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção
3,Documentos para referência futura
(I) deliberações do conselho de administração assinadas e seladas pelos diretores presentes na reunião;
(II) outros documentos exigidos pela SZSE.
É por este meio anunciado.
Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425) Conselho de Administração
11 de Março de 2022
