Código dos títulos: Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) abreviatura dos títulos: Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) Anúncio n.o: 2022013 Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213)
Comunicado sobre a resolução da 22ª Reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 22ª Reunião do 5º Conselho de Administração foi enviada por e-mail em 8 de março de 2022. A reunião foi realizada por meio de votação de comunicação em 11 de março de 2022, sendo convocada e presidida pela Sra. Lian Zongmin, presidente do conselho. Sete diretores deveriam ter participado da reunião, e sete diretores realmente participaram da reunião. A convocação e convocação desta reunião obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. A reunião delibera e aprova a proposta de Revisão do sistema de gestão da provisão de imparidade patrimonial com 7 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenções;
Após deliberação, o conselho de administração concordou que a empresa, de acordo com as disposições mais recentes das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e o guia de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – manuseio de negócios parte IV: 4.1 questões relacionadas à divulgação periódica de relatórios e em combinação com a situação real da empresa, Alterações a algumas disposições do sistema de gestão para o cálculo e a anulação das reservas de imparidade dos activos.
Consulte cninfo.com.cn em 12 de março de 2022 para detalhes do sistema de gestão para cancelamento de provisão para imparidade de ativos.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 22ª Reunião do 5º Conselho de Administração assinada pelos diretores presentes e carimbada com o selo do Conselho de Administração;
2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
11 de Março de 2022
