Código dos títulos: Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306) abreviatura dos títulos: Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306) Anúncio n.o: 2022014 Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306)
Anúncio das deliberações da 9ª reunião do 8º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306) (doravante denominada “a sociedade”) a convocação da nona reunião do oitavo conselho de administração foi enviada a todos os diretores, supervisores e gerentes seniores em 28 de fevereiro de 2022. A reunião foi realizada em 10 de março de 2022 sob a forma de comunicação in loco. 9 diretores devem participar da reunião e 9 diretores efetivamente participaram da reunião, o que está de acordo com as disposições da lei das sociedades e os estatutos sociais. Após deliberação dos diretores presentes na reunião, foram aprovadas por unanimidade as seguintes propostas: 1. Deliberação e adoção do relatório de trabalho do presidente da empresa para 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi revisado e adotado.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3. O relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo foram revisados e adotados.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
4. O relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa foi revisado e aprovado.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
5. O plano de distribuição de lucros 2021 da empresa foi revisado e aprovado.
A auditoria de contadores públicos certificados Dahua confirmou que a empresa-mãe da empresa realizou um lucro líquido total de -81,44 milhões de yuans em 2021, mais o lucro não distribuído no início do ano de -840,25 milhões de yuans, e o lucro não distribuído acumulado no período de relatório foi de -92,169 milhões de yuans.
Tendo em conta o lucro acumulado não distribuído negativo da empresa-mãe em 2021, de acordo com a operação e a demanda de capital da empresa, o plano de distribuição de lucros para este momento é: nenhuma distribuição e nenhuma conversão de fundo providente em capital social.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
6. Foi deliberada e adotada a proposta de reemprego das empresas de contabilidade e pagamento de remuneração em 2021. O conteúdo específico da proposta é detalhado no anúncio sobre a renovação da nomeação de empresas de contabilidade (Anúncio nº: 2022016) divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai em 12 de março de 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A renovação da sociedade contábil nesta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
7. O relatório sobre o desempenho do comitê de auditoria da empresa em 2021 foi revisado e adotado.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8. O relatório sobre o trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021 foi revisado e adotado.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
9. Foi revisto e adotado o relatório anual de avaliação do controle interno da empresa 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10. A proposta de alteração dos estatutos foi deliberada e aprovada.
O conteúdo específico da proposta é detalhado no anúncio sobre Alteração dos Estatutos (Anúncio nº: 2022017) divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai em 12 de março de 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
11. A nota especial do conselho de administração sobre o parecer de auditoria não padronizado emitido pela sociedade de contabilidade sobre o relatório financeiro de 2021 da empresa foi revisada e aprovada.
As questões levantadas pelo contador público certificado no relatório de auditoria explicam os riscos contingentes existentes na operação da empresa. O conselho de administração da empresa acredita que compreende e reconhece o relatório de auditoria não qualificado emitido pela empresa de contabilidade contendo incertezas significativas relacionadas à continuidade da empresa, e chama a atenção dos investidores para os riscos de investimento. As questões acima são principalmente para lembrar aos usuários das demonstrações financeiras da capacidade de operação sustentável da empresa, não havendo violação óbvia das normas contábeis, sistemas e regulamentos relevantes de divulgação de informações. O conselho de administração e a administração da empresa tomarão ativamente medidas eficazes para manter o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa e salvaguardar efetivamente os direitos e interesses de todos os acionistas e investidores.
Os diretores independentes da empresa revisaram cuidadosamente o relatório de auditoria não qualificado emitido pela Dahua Certified Public Accountants (parceria geral especial) com incertezas significativas relacionadas à operação contínua, e conduziram conversas especiais, comunicação e pesquisa prática com contadores públicos certificados e a gestão da empresa sobre o conteúdo relevante do relatório financeiro e relatório de auditoria. Aprovar o conteúdo do relatório de auditoria e concordar com as explicações relevantes e opiniões do conselho de administração da empresa sobre o assunto. Espera-se que o conselho de administração e a administração tomem ativamente medidas práticas para melhorar o ambiente de negócios e melhorar continuamente a capacidade de operação sustentável da empresa. Os diretores independentes da empresa acreditam que as razões nas quais a auditoria se baseia são realistas e concordam com o parecer da auditoria.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação
12. Foi deliberada e adotada a proposta relativa às transações com partes relacionadas que solicitam renovação de empréstimos por parte de partes relacionadas.
O conteúdo específico da proposta é detalhado no anúncio sobre transações de partes relacionadas solicitando renovação de empréstimo de partes relacionadas (Anúncio nº: 2022018) divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai em 12 de março de 2022.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores relacionados Chen kuazhu, LV Xiaoqing, Zhong Pengyi e Wang Bin evitaram votar.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
13. A proposta de previsão das transações conectadas diárias da empresa em 2022 foi revisada e aprovada.
O conteúdo específico da proposta é detalhado no anúncio sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022 (Anúncio nº: 2022019) divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai em 12 de março de 2022.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores relacionados Chen kuazhu, LV Xiaoqing, Zhong Pengyi e Wang Bin evitaram votar.
14. Foi deliberada e adotada a proposta de solicitar a anulação do aviso de risco de saída de listagem das ações da companhia e continuar a implementar outros avisos de risco;
O conteúdo específico da proposta está detalhado no anúncio sobre a solicitação de cancelamento do aviso de risco de saída de ações da empresa e a continuação da implementação de outros avisos de risco (Anúncio nº: 2022020) divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai em 12 de março de 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
15. Revisou e aprovou o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos arrecadados da empresa em 2021; O conteúdo específico da proposta é detalhado no relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados pela empresa em 2021 (Anúncio nº: 2022021) divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai em 12 de março de 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
16. A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada.
O conteúdo específico da proposta está detalhado no aviso de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (Anúncio nº: 2022022) divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai em 12 de março de 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306) conselho de administração 12 de março de 2022
