Código de títulos: Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306) abreviatura de títulos: ST mall Anúncio nº: 2022015 Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306)
Anúncio da quarta reunião do oitavo conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo deste anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são solidariamente responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes neste anúncio.
Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306) (doravante referida como “a empresa”) o conselho de supervisores emitiu um aviso a todos os supervisores em 28 de fevereiro de 2022 para convocar a quarta reunião do oitavo conselho de supervisores da empresa, que foi realizada por meio de comunicação em 10 de março de 2022. Todos os supervisores da empresa participaram da reunião e cumpriram as disposições da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários e dos estatutos sociais. Após deliberação, a reunião aprovou por unanimidade a seguinte proposta:
1. O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi revisto e adotado.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
2. O relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo foram revisados e adotados.
Revisar pareceres do Conselho de Supervisores: (1) os procedimentos de elaboração e revisão do Relatório Anual 2021 da empresa cumprem o disposto nas leis, regulamentos, estatutos e sistema interno de gestão da empresa; (2) O conteúdo e o formato do relatório anual de 2021 cumprem as disposições da CSRC e da bolsa de valores, e as informações contidas podem refletir verdadeiramente a gestão empresarial e a situação financeira da empresa em todos os aspectos do ano corrente; (3) Antes de apresentar este parecer, não se verifica que o pessoal envolvido na elaboração e revisão do relatório anual de 2021 tenha violado as disposições de confidencialidade.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
3. O relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa foi revisado e aprovado.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
4. Foi revisto e adotado o relatório anual de avaliação do controle interno da empresa 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. A nota especial do conselho de supervisores sobre o parecer de auditoria não padronizado emitido pela sociedade de contabilidade sobre o relatório financeiro de 2021 da empresa foi revisada e aprovada.
O conselho de supervisores verificou os assuntos envolvidos no relatório e considerou que o relatório de auditoria não qualificado emitido pela Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) contendo incertezas significativas relacionadas à operação sustentável está em conformidade com os princípios de imparcialidade, objetividade e busca da verdade dos fatos, e reflete com precisão o status financeiro e os resultados operacionais da empresa. Ao mesmo tempo, o conselho de supervisores também concordou com as instruções especiais dadas pelo conselho de administração sobre as questões acima, e esperava que o conselho de administração e a administração garantissem a produção e o funcionamento normais, eliminassem os fatores adversos mencionados na seção “incerteza significativa relacionada com o funcionamento sustentável” o mais rapidamente possível e salvaguardassem efetivamente os interesses da maioria dos investidores.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
6. Foi revisado e aprovado o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos arrecadados da empresa em 2021. O conselho de supervisores acredita que o depósito e o uso real dos fundos levantados pela empresa cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas cotadas, as medidas para a gestão de fundos levantados de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai e as medidas para a gestão de fundos levantados da empresa, Não há conflito com o plano de implementação do projeto de investimento de capital angariado, o projeto de investimento de capital angariado é executado de forma normal e ordenada e não há situação que prejudique os interesses dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Concordamos com a moção.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306) Conselho de Supervisores 12 de Março de 2022
