Código de títulos: Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306) abreviatura de títulos: ST mall Anúncio Nº: 2022022
Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 7 de abril de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia geral (I) tipo da assembleia geral de acionistas e da assembleia geral anual de 2021 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia geral
Data e hora da reunião: 14:00 de 7 de abril de 2022
Data e hora de realizar o sistema de votação no quinto andar do Shenyang Youth Business Center (o quinto andar do Shenyang Youth Business Center): de e para o 23º andar do Shenyang Youth Business Center.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 7 de abril de 2022
A 7 de Abril de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada. (7) Qualquer questão que envolva a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas.
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Acionista votante tipo número de série proposta nome Acionista A-share
Proposta de votação não cumulativa
1 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3 relatório anual da empresa em 2021 e seu resumo √
4. Relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021 √
5. Plano de distribuição de lucros 2021 da empresa √
6 proposta relativa à renovação da sociedade de contabilidade √
7 relatório sobre o trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021 √
8 proposta relativa à alteração dos estatutos √
9 o conselho de administração e o conselho de supervisores sobre a contribuição da empresa de contabilidade para o exercício fiscal de 2021 √
Notas especiais sobre a emissão de pareceres de auditoria não normalizados no relatório financeiro
Proposta de renovação de transações com partes relacionadas do mutuário 10√
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 9ª reunião do 8º Conselho de Administração e na 4ª reunião do 8º Conselho de Supervisores realizada em 10 de março de 2022. Para detalhes, a empresa publicou no China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos e no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 12 de março de 2022 Anúncio. Os materiais da reunião da assembleia de acionistas serão divulgados no site da Bolsa de Valores de Xangai antes da reunião de acionistas. 2. Proposta de resolução especial: 83. Proposta relativa à contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 5, 6, 104. Proposta relativa à evasão de voto dos acionistas coligados: 10
Nome dos acionistas relacionados que devem evitar votar: zhongzhao Investment Management Co., Ltd. 5. Proposta envolvendo o voto de acionistas preferenciais: Nº III. assuntos que precisam de atenção na votação da assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação.
4,Participantes na reunião (I) após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
A ações Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306) ST mall 2022 / 3 / 31
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal v. método de registo da reunião
1. Procedimentos de inscrição: o acionista da pessoa coletiva passará pelos procedimentos de inscrição com a cópia da licença comercial, o cartão de conta do acionista, o certificado de identidade do representante legal ou a procuração do representante legal e o cartão de identificação do participante; Os acionistas individuais devem passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de acionista. Aqueles que confiam agentes para comparecer devem possuir a procuração dos acionistas. Acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax com base nas informações acima. Os acionistas devem se registrar no momento designado de registro.
2. Local de inscrição: Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306) Departamento de Relações com Investidores
3. Horário de inscrição: 9:30-11:30 e 13:30-16:30 em 6 de abril de 2022. 4. As despesas de transporte e acomodação dos acionistas presentes na assembleia serão suportadas por eles mesmos. 6,Outros assuntos
Endereço de contato: Departamento de Relações com Investidores da cidade comercial, 23º andar, sala de escritório do Centro Maoye, 185 Qingnian Street, Shenhe District, Shenyang
Tel.: 02424865832 Fax: 02424865832
Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306) conselho de administração 12 de março de 2022 Anexo 1: procuração arquivar documento a resolução do conselho de administração propondo convocar a assembleia geral de acionistas
Anexo 1: procuração
Procuração
Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 7 de abril de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome.
Número de acções ordinárias detidas pelo administrador:
Número de ações preferenciais detidas pelo cliente:
Conta de accionista do cliente n.o.:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3 relatório anual da empresa em 2021 e seu resumo
4. Relatório de Demonstração Financeira Anual 2021 da empresa
5. Plano de distribuição anual de lucros 2021 da empresa
6. Proposta relativa ao re-emprego da empresa de contabilidade
7 relatório sobre o trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021
8. Proposta de alteração dos estatutos
Relatório do Conselho de Administração e do Conselho de Supervisores sobre a contribuição das empresas de contabilidade para a empresa em 2021
nove
Notas especiais sobre a emissão de pareceres de auditoria não normalizados em relatórios financeiros
Proposta de renovação das operações com partes relacionadas do mutuário 10
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o fiduciário deverá escolher entre “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o fiduciário não der instruções específicas nesta procuração, o fiduciário tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
