Código dos títulos: Xinxing Ductile Iron Pipes Co.Ltd(000778) abreviatura dos títulos: Xinxing Ductile Iron Pipes Co.Ltd(000778) Anúncio n.o: 202213 Xinxing Ductile Iron Pipes Co.Ltd(000778)
Anúncio sugestivo de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Xinxing Ductile Iron Pipes Co.Ltd(000778) (doravante referido como “a empresa” e “a empresa”) foi publicado no China Securities Journal, securities times e cninfo.com em 14 de fevereiro de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Foi divulgada a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. A nona reunião do nono conselho de administração está marcada para realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, em 16 de março de 2022. A assembleia geral de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. A fim de proteger ainda mais os legítimos direitos e interesses dos investidores e facilitar que os acionistas da sociedade exerçam seus direitos de voto na assembleia geral de acionistas, é publicado o sugestivo anúncio de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convener: o conselho de administração da empresa. Após deliberação e aprovação na 9ª reunião do 9º Conselho de Administração e na 7ª Reunião do 9º Conselho de Supervisores, a companhia decidiu convocar a primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia: a convocação da assembleia de acionistas está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) A reunião no local será realizada às 14h30 de quarta-feira, 16 de março de 2022
(2) Tempo de votação online: 16 de março de 2022
Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 16 de março de 2022 (a data da reunião de acionistas no local)
O horário específico da votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 16 de março de 2022
5. Método de reunião: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line. A empresa fornecerá plataforma de votação on-line a todos os acionistas da empresa através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas da empresa registrada na data de registro de ações podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Os acionistas da sociedade devem escolher um dos dois métodos de votação: votação no local ou votação on-line. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 9 de março de 2022
7. Participantes:
(1) A partir da data de registro de ações, após o fechamento do mercado na tarde de 9 de março de 2022, os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. ou seus agentes autorizados. Todos os acionistas ordinários acima mencionados têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente para assistir e votar por escrito, o agente do acionista não precisa ser acionista da empresa. Ver anexo 2 para a procuração.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogados empregados pela empresa.
8. lugar de encontro: sala de conferências da empresa 2672 da área da planta, cidade de Wu’an, província de Hebei
2,Questões consideradas na reunião
1. As questões consideradas nesta reunião são as seguintes:
Quadro 1: código de proposta desta assembleia de accionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas √
2.00 Proposta de alteração dos estatutos √
2. Divulgação
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 9ª reunião do 9º conselho de administração e na 7ª reunião do 9º conselho de supervisores.Veja o conteúdo das propostas acima publicadas no China Securities Journal, securities times e cninfo website em 14 de fevereiro de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
3. Destaque especial
(1) De acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, a primeira proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas e a segunda proposta de alteração dos estatutos, considerada pela primeira assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022, são resoluções especiais, É aprovado por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos accionistas (incluindo os agentes dos accionistas) presentes na assembleia geral.
(2) As propostas acima referidas contarão os votos dos pequenos e médios investidores separadamente, e os resultados das votações serão listados separadamente no anúncio da deliberação da assembleia geral de acionistas.
3,Método de registo das reuniões
1. Método de inscrição: os acionistas individuais que compareçam à assembleia geral devem possuir seu próprio cartão de identificação e certificado de participação acionária; O acionista da pessoa coletiva deverá possuir o certificado da entidade, a procuração da pessoa coletiva e o cartão de identificação do participante; O agente acionista deverá passar pelas formalidades de registro com a procuração do responsável principal (ver Anexo 2 para o formato), o cartão de identificação do agente e a certidão de participação. Os acionistas não locais podem se registrar por fax ou carta.
2. tempo de inscrição: de 9 de março a 16 de março de 2022 (dias úteis normais), 8:00 ~ 12:00, 14:00 ~ 17:00.
3. lugar de registro: Escritório do certificado de estoque da empresa na área da planta 2672, cidade de Wu’an, província de Hebei.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas da empresa, os acionistas da empresa podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver Anexo 1 para o processo operacional específico de votação e votação on-line, e ver Anexo 2 para a procuração.
5,Outros assuntos
1. Informações de contacto da reunião
Endereço: Norte da aldeia de shangluoyang, cidade de Wu’an, província de Hebei (planta 2672) Xinxing Ductile Iron Pipes Co.Ltd(000778) Dong ban
Código Postal: 056300
Tel.: (0310) 5792011, 5792465
Fax: (0310) 5796999
Contactos permanentes para assuntos de conferência: Wang Xinwei, Fang Yuying
2. As despesas de alojamento e transporte dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 9ª reunião do 9º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 7ª Reunião do 9º Conselho de Supervisores;
3. Outros documentos.
É anunciado
Xinxing Ductile Iron Pipes Co.Ltd(000778) Conselho de Administração
12 de Março de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação: o código de votação é “360778”, e a abreviatura de votação é “cast pipe voting”. 2. Preencher o número de opiniões de voto ou votos eleitorais:
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se. 2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 16 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação. 3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 16 de março de 2022 e termina às 15h de 16 de março de 2022.
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem se registrar de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Xinxing Ductile Iron Pipes Co.Ltd(000778) 2022 em meu nome (minha empresa), e votar a proposta em meu nome (minha empresa) de acordo com as instruções da atribuição. Se não houver instruções, a pessoa encarregada pode votar a favor, contra ou abster-se de votar sobre a proposta a seu critério.
Observações da proposta
A coluna assinalada do nome da proposta de codificação pode votar nos itens que concordam em se opor à abstenção
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas √
2.00 Proposta de alteração dos estatutos √
Nome do cliente: número do certificado do cliente:
Número de ações detidas pelo administrador: número da conta de ações do administrador:
Nome do administrador: número do cartão de identificação do administrador:
Data de emissão da procuração: mm / DD / aaaa
Prazo de validade da procuração: mm / DD / aaaa a mm / DD / aaaa
Assinatura do cliente (pessoa coletiva acionista carimbada com o selo da pessoa jurídica):
