Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração de Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) (doravante designado por “a empresa”) cumpriu suas funções conscienciosamente e rigorosamente as resoluções da assembleia geral de acionistas em estrita conformidade com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e outras disposições relevantes no âmbito de funções e poderes, Padronizar continuamente a governança da empresa, promover o desenvolvimento de vários negócios da empresa, realizar o desenvolvimento estável e saudável da empresa e salvaguardar seriamente os interesses da empresa e de todos os acionistas. O trabalho do conselho de administração em 2021 é relatado da seguinte forma.
1,Principais indicadores de negócios e trabalho chave em 2021
(I) principais condições de negócio em 2021
2021 é um ano extraordinário conectando o passado e o futuro na história de desenvolvimento da empresa. Este ano, a epidemia de pneumonia covid-19 continuou, e a prevenção e controle epidêmico entraram na fase de normalização.A empresa não só enfrentou mudanças profundas no ambiente externo de desenvolvimento e condições de desenvolvimento, como mudanças profundas na indústria, a frequência acelerada de introdução de políticas e a integração da medicina de patente chinesa na mineração centralizada, mas também experimentou o impacto do consumo de energia pico escalonado, pesquisa de mudança de processo, eleição do conselho, mudança de acionistas e assim por diante. Diante da situação complicada, com o apoio do governo local e os esforços conjuntos de todos os funcionários da empresa, a direção da empresa iniciou uma nova jornada de promoção integral do desenvolvimento de alta qualidade da empresa em torno do plano de trabalho anual da empresa. A operação da empresa manteve geralmente o desenvolvimento estável e saudável, com forte garantia para a produção segura e promoção ordenada da comercialização. A empresa concluiu com sucesso vários indicadores operacionais anuais.Durante o período de relatório, a empresa alcançou uma receita operacional total de 57471338708 yuan, um aumento anual de 5,5%; Após deduzir o impacto da provisão para imparidade de ativos, o lucro líquido foi 3163195503 yuan, um aumento ano a ano de 47,93%; O fluxo de caixa líquido das atividades operacionais é 5180013235 yuan.
1. Forte garantia para a produção segura
Ao mesmo tempo, a empresa fez esforços concertados para superar os fatores adversos que afetam a produção de medicamentos em 2021, como alterar a prescrição e rigoroso sistema de gestão da qualidade, e concluiu com sucesso o processo de produção de acordo com os requisitos do GMP em 2021 A gestão de instalações e equipamentos, o controlo de riscos materiais, a gestão da produção de segurança e outros processos de produção garantem que não haja acidentes de responsabilidade pela qualidade e segurança dos medicamentos ao longo do ano.
(1) Jinsha farmacêutico implantado antecipadamente e organizado a produção razoavelmente. No primeiro semestre do ano, a empresa concluiu com sucesso o plano de preparação de produtos “sangue de dragão” em 2021, o que forneceu uma forte garantia para a maximização dos lucros da empresa em 2021. Ao mesmo tempo, concluiu com sucesso a pesquisa e verificação do processo de mudança de formulação de comprimidos revestidos por película Jiegu Qili, comprimidos revestidos de açúcar Jiegu Qili e cápsulas Jiegu Qili, e retomou a produção em massa a tempo. Em janeiro de 2022, todos os novos produtos de prescrição foram colocados no mercado.
(2) O pessoal do sistema de produção superou a reversão do dia e da noite de trabalho e descanso, produzido continuamente à noite, superou a restrição contínua de energia da rede elétrica por um longo tempo e assegurou a demanda do produto na temporada de pico de vendas.
(3) O departamento de produção melhorou o processo, otimizou o arranjo de trabalho do pessoal, melhorou o rendimento do produto e a capacidade de produção per capita, e a produção total aumentou constantemente.
(4) O departamento de equipamentos realizou a transformação técnica na oficina da caldeira, simplificou o processo de manutenção da caldeira, melhorou ainda mais a eficiência térmica da caldeira, prolongou a vida útil dos consumíveis do equipamento, reduziu significativamente o custo do vapor e economizou o custo da caldeira.
(5) O problema técnico de comprimidos bucais Shuangliao Houfeng foi resolvido, o que fez comprimidos bucais Shuangliao Houfeng atender aos requisitos do limite de tempo de desintegração e estabeleceu uma base para a re-listagem do produto.
(6) Aumentou o investimento em segurança contra incêndios, melhorou ainda mais as instalações de combate a incêndios na área da fábrica e completou conjuntamente a eliminação de perigos ocultos através da empresa profissional de terceiros e da espinha dorsal do reparo da máquina de nosso departamento de equipamentos.
2. Promoção ordenada da comercialização
Em 2021, a empresa superou ativamente o impacto de fatores adversos, como mudanças nas políticas de medicamentos e altos e baixos nos preços de mercado, respondeu positivamente, formulou políticas de terminais diversificadas, garantiu a conclusão de tarefas anuais e o valor anual de vendas e cobrança de pagamentos aumentou de forma constante.
(1) O centro de marketing da sede continua a operar por variedades e canais. Tomar a circulação de negócios como principal canal de vendas, estabilizar vendas de produtos e controlar vendas, tratamento médico, e-commerce e cadeia como canais incrementais; Controle produtos de canal de marketing, controle estritamente clientes comerciais de distribuição e controle de preços; O canal médico deve ser operado de acordo com especificações separadas do produto; Reunir clientes dos canais de comércio electrónico; Melhore a profundidade do marketing da cadeia e dos produtos da cadeia. Ao mesmo tempo, ajuste a entrega de acordo com as mudanças do mercado na área epidêmica para garantir que o fornecimento de produtos da empresa esteja correto durante o período epidêmico.
(2) Adaptar-se à reforma da indústria farmacêutica e formular políticas diversificadas de marketing móvel terminal. De acordo com a estrutura do produto das províncias e regiões e as necessidades dos clientes, o esquema de promoção do terminal é melhorado.
(3) Reforçar a supervisão e a gestão do trabalho de mercado. A sede aumentará o número de supervisores e auditores, fortalecerá a inspeção de mercado de cada região, reportará oportunamente os problemas encontrados e auxiliará na orientação do trabalho, além de punir aqueles que violarem regras e disciplinas de acordo com o sistema. Jinsha farmacêutica deixou claro que o direito de gestão de representante financeiro do escritório foi levado de volta para o departamento de marketing de Jinsha.
(4) A Jinsha farmacêutica melhorou o sistema de preços do produto, estabeleceu o preço base uniformemente, assegurou uma margem de lucro razoável, concluiu o trabalho de consenso de especialistas e promoveu o projeto de medicamentos baseado em guia e cápsula conforme planejado.
(5) A Jiaying farmacêutica concluiu a licença de negócios e outras mudanças relacionadas aos dispositivos médicos e desenvolveu ativamente o negócio da cadeia de suprimentos de medicamentos, dispositivos médicos e equipamentos de instituições médicas, de modo a criar maiores receitas e lucros para a empresa.
3. Superar as dificuldades na pesquisa científica
O departamento de pesquisa científica concluiu a pesquisa de mudança de processo e pesquisa auxiliar de mudança de material após a substituição do sangue do dragão pelo produto Jiegu Qili, e todos os pedidos de mudança passaram a revisão do Bureau Provincial e foram arquivados e divulgados; Promover a avaliação clínica abrangente de produtos da série Jiegu Qili e iniciar o plano de cultivo de grandes variedades de comprimidos e cápsulas Jiegu Qili; Em vista dos problemas existentes nas variedades potenciais da empresa, organizar e realizar as mudanças de farmácia e farmacologia e toxicologia relevantes, e iniciar a pesquisa de processo e pesquisa farmacológica.
4. Avanço da inovação de Huaqingyuan
Guangdong Yaozhuang Biotechnology Co., Ltd., uma subsidiária integral da Huaqingyuan, construiu o edifício complexo de Yaozhuang e a base de processamento intensivo de produtos da série Nanyao Meipian, introduziu sucessivamente a linha de produção da marca de maquiagem Nanyao Meipian e a linha de produção da marca Xiaozi, possuiu equipamentos experimentais avançados e instrumentos de teste, e desenvolveu com sucesso mais de 30 produtos de extensão de alto valor agregado cobrindo a marca de maquiagem, marca Xiaozi e outras séries. Yaozhuang biológico obteve a qualificação da licença de produção de cosméticos e licença de produção de produtos de desinfecção em julho de 2021.Depois de ser colocado em operação, pode realizar a capacidade de produção de 960 toneladas de cosméticos e 480 toneladas de produtos de desinfecção por ano, e construir com sucesso uma nova plataforma de inovação e desenvolvimento integrando a P & D, produção e processamento, armazenamento, logística, marketing, treinamento técnico e plataforma de comércio eletrônico de produtos Meipian de alto valor agregado.
Desde 2021, Huaqingyuan desenvolveu ativamente ordens de negócios empresariais e estabeleceu relações cooperativas aprofundadas. Ao mesmo tempo, realizamos o layout de canais Omni on-line, construímos um modelo de marketing inovador combinando tráfego off-line e canais on-line, desenvolvemos 113 lojas de experiência off-line e inicialmente formamos um padrão de desenvolvimento centrado em Guangzhou, irradiando Guangdong e cobrindo todo o país.
Além disso, fortaleceu ainda mais a construção de equipes de marketing fora da província e expandiu sucessivamente os mercados em Xinjiang, Guangxi, Hunan, Henan e outros lugares. Em termos de marketing de produtos, de acordo com as necessidades dos consumidores e características do produto, uma variedade de anti-envelhecimento, remoção de acne, reparo muscular sensível e outros conjuntos de caixas foram lançados, e o efeito foi verificado pelo mercado, o que não só melhora a competitividade terminal da marca, mas também atende à demanda de beleza apaixonada por conjuntos de cuidados com a pele.
Huaqingyuan ganhou as honras da unidade piloto de construção da base de plantio de material medicinal genuíno Ecológico Nacional Florestal, a empresa de inovação de ciência agrícola e tecnologia “top 20” na província de Guangdong, o segundo prêmio do prêmio de progresso de ciência e tecnologia de Guangdong, o terceiro prêmio do prêmio de progresso de ciência e tecnologia Ye Jianying e três direitos de propriedade intelectual eficazes.
5. Lidar adequadamente com o investimento estrangeiro
Em 2021, a empresa não teve grande investimento estrangeiro, e o investimento estrangeiro ocorrido em anos anteriores não foi divulgado
A empresa tratou adequadamente de acordo com os princípios de legalidade, padronização, diligência e prudência. No início de 2021, a empresa retomou o hospital Liangdu a tempo
O montante restante do projeto, e completar a transferência financeira e fiscal da subsidiária de Shenzhen. Projeto médico Kangci, a empresa
A nova gestão atribui grande importância ao progresso do projeto e comunica ativamente com o pessoal relevante do projeto
A segunda instituição de auditoria conjunta foi ao local para entender a situação e informar atempadamente os últimos progressos aos diretores independentes e ao comitê de auditoria
Durante a exposição, o comitê de auditoria também realizou reuniões especiais por muitas vezes para estudar e explorar vários planos de resposta. Finalmente aprovado pelo comité de auditoria
A proposta de pesquisa foi revisada e aprovada pelo conselho de administração: a empresa baseia-se na situação atual de que kangci medical tem perdas de longo prazo e é difícil operar normalmente
De acordo com a situação real, a provisão para imparidade do investimento de capital de longo prazo é integralmente acumulada.
(II) desempenho do principal trabalho diário do conselho de administração
O conselho de administração da sociedade deve desempenhar plenamente o papel do conselho de administração de acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes
Durante o período analisado, foram realizadas 11 comissões especiais do conselho de administração e 13 reuniões do conselho de administração
Reuniões como reuniões, procedimentos de convocação de reuniões, participantes em reuniões e procedimentos de deliberação cumprem o direito das sociedades e o direito das sociedades
De acordo com as disposições pertinentes dos estatutos da sociedade, as deliberações tomadas são legais e eficazes, estudam oportunamente e tomam decisões sobre assuntos importantes da sociedade, e asseguram
Para garantir o funcionamento padronizado e eficiente do conselho de administração, foram convocadas e organizadas 7 assembleias gerais de acionistas ao longo do ano.
1. Reuniões do Conselho de Administração realizadas durante o período de relato
Data da reunião e resolução
A quinta sessão do conselho de administração deliberau e adotou a “adição e nomeação do Sr. Huang Kai como diretor não independente da quinta sessão do conselho de administração” por unanimidade em fevereiro de 2021
A proposta do primeiro diretor interino do conselho de administração e a proposta de eleger o Sr. Bo para exercer as funções de presidente do quinto conselho de administração em nome do conselho de administração no dia 25
Proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
A reunião aprovou por unanimidade a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral da empresa para 2020, a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa para 2020, a proposta sobre o relatório da conta final financeira da empresa para 2020 e a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020 Regulamento do 5º Conselho de Administração
Em abril de 2021, a proposta sobre o Relatório Anual 2020 da empresa e o Resumo do Relatório Anual 2020, e a proposta sobre a 14ª reunião do Conselho de Administração da empresa
18. Proposta sobre o relatório de avaliação do controlo interno de 2020 e a reunião sobre a garantia do relatório de auditoria de 2019 da empresa
A proposta de eliminação do impacto significativo das questões envolvidas nos comentários, a proposta de alteração das políticas contábeis, a proposta de formulação do plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20212023), e a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de Acionistas da Companhia 2020.
5.º Conselho de Administração Abril 2021
A reunião aprovou por unanimidade a proposta de relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2021.
15.a sessão 26
Data da reunião e resolução
reunião
A quinta sessão do conselho de administração deliberau e adotou a “nomeação do Sr. Xu Shengli como diretor não independente da quinta sessão do conselho de administração em maio de 2021” por unanimidade
Proposta sobre o segundo candidato interino do conselho de administração, sobre a nomeação de Xiao Yinan, Ji Yansong e Guo Huaping como diretores independentes do quinto conselho de administração, 12
Proposta de candidatos à assembleia e proposta de realização da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
A reunião deliberau e aprovou a proposta sobre o cumprimento pela empresa das condições para o desenvolvimento não público de ações, a proposta sobre o desenvolvimento não público da empresa de ações para objetos específicos e a proposta sobre o plano de emissão não pública de ações pela Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co., Ltd. em 2021 Proposta sobre o relatório de análise de viabilidade sobre o uso de fundos levantados por bancos de desenvolvimento não públicos de Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co., Ltd., proposta sobre diluir o retorno imediato após o desenvolvimento não público de ações, tomando medidas de preenchimento e compromissos relevantes do 5º conselho de administração da empresa Sobre a emissão de ações para objetos específicos desta vez, não há necessidade de elaborar o relatório sobre o uso dos recursos anteriormente levantados em junho de 2021
Proposta de submissão à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação da Guangdong New South Medical Investment Development Co., Ltd
A proposta de isenção da emissão de oferta de aquisição, a proposta de transação com partes relacionadas das ações não públicas do Banco de Desenvolvimento A da empresa, a proposta de assinatura de acordo condicional e efetivo de subscrição de ações do banco de desenvolvimento não público entre a empresa e objetos específicos Proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar integralmente assuntos relacionados com o desenvolvimento não público de ações, proposta de formulação das medidas de gestão dos recursos captados e supressão das medidas
