Código dos títulos: Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) abreviatura dos títulos: Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) Anúncio n.o: 2022003 Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217)
Anúncio das deliberações da segunda reunião do segundo conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) (doravante referida como “a empresa”) a segunda reunião do segundo conselho de administração foi realizada na sala de conferências da empresa em 10 de março de 2022 por meio de comunicação combinada no local. De acordo com as disposições pertinentes do Estatuto Social, devido à situação urgente desta reunião, a convocação desta reunião foi enviada por comunicação em 8 de março de 2022. Esta reunião foi convocada e presidida pela Sra. Xiong Hui, presidente do Conselho de Administração. A reunião deve ser composta por 9 diretores e, na verdade, 9 diretores. O convocador explicou a reunião de emergência na reunião, e todos os diretores concordaram unanimemente em renunciar ao prazo de notificação da reunião. A convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos, documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos, e as resoluções formadas são legais e eficazes. 2,Deliberações da reunião do conselho
Após deliberação do conselho de administração, os diretores presentes votaram sobre várias propostas por escrito, e os resultados das votações são os seguintes:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 (Projeto) e seu resumo
A fim de estabelecer e melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, atrair e reter excelentes talentos, mobilizar plenamente o entusiasmo da equipe principal da empresa, combinar efetivamente os interesses dos acionistas, da empresa e os interesses pessoais da equipe principal, e fazer com que todas as partes prestem atenção comum ao desenvolvimento a longo prazo da empresa, na premissa de proteger plenamente os interesses dos acionistas, de acordo com o princípio de combinar renda e contribuição, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de incentivo patrimonial de empresas cotadas, as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, o guia de autorregulação para empresas cotadas no Conselho de Ciência e Inovação nº 4 – divulgação de informações de incentivo patrimonial e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como as disposições dos estatutos sociais, A empresa formulou o plano de incentivo às ações restritas para 2022 (Draft) e seu resumo, e planeja implementar o plano de incentivo às ações restritas.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) O Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 2022 plano de incentivo a ações restritas (Projeto) e o anúncio sumário do Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 2022 plano de incentivo a ações restritas (Projeto) (Aviso nº: 2022005).
(II) deliberaram e aprovaram a proposta de medidas de gestão para implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022
A fim de garantir a implementação harmoniosa do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 e a realização da estratégia de desenvolvimento e objetivos de negócios da empresa, a empresa formula as medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022, de acordo com as leis e regulamentos relevantes, as disposições do plano de incentivo às ações restritas em 2022 (Projeto) e a situação real da empresa.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Medidas administrativas para a execução e avaliação do plano de incentivo às unidades populacionais restritas Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 2022. (III) deliberaram e aprovaram a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas da companhia a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados ao incentivo patrimonial
Para implementar o plano de incentivo às ações restritas da companhia em 2022, o conselho de administração da companhia solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar das seguintes questões relacionadas ao plano de incentivo às ações restritas da companhia:
1. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade a autorização do conselho de administração para que seja responsável pelos seguintes assuntos para a implementação específica do Plano de Incentivo a Ações Limitadas: (1) autorizar o Conselho de Administração a determinar as qualificações e condições do objeto de incentivo a participar do Plano de Incentivo a Ações Limitadas, e determinar a data de concessão do Plano de Incentivo a Ações Limitadas;
(2) Autorizar o conselho de administração a ajustar o número de ações restritas concedidas/investidas de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo às ações restritas quando a companhia tiver assuntos como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação, etc;
(3) Autorizar o conselho de administração a ajustar o preço de concessão de ações restritas de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo de ações restritas quando a companhia tiver assuntos como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação e distribuição de dividendos;
(4) Ajustar ou desistir das ações reservadas ou restritas pelo conselho de administração antes da renúncia do empregado;
(5) Autorizar o conselho de administração a conceder ações restritas ao objeto de incentivo quando o objeto de incentivo atender às condições e tratar de todos os assuntos necessários à concessão de ações restritas, incluindo a assinatura da convenção de concessão de ações restritas com o objeto de incentivo;
(6) Autorizar o conselho de administração a rever e confirmar a qualificação de atribuição e o número de objetos de incentivo, e concordar que o conselho de administração autorizará o comitê de remuneração e avaliação a exercer esse direito;
(7) Autorizar o conselho de administração a decidir se as ações restritas concedidas ao objeto de incentivo podem ser investidas;
(8) Autorizar o conselho de administração a tratar de todas as questões necessárias à titularidade de ações restritas de objetos de incentivo, incluindo, mas não limitado a, solicitar à bolsa de valores a titularidade, solicitar à sociedade de registro e liquidação a atividade relevante de registro e liquidação, alterar os estatutos sociais e tratar do registro de alterações no capital social da sociedade;
(9) Autorizar o conselho de administração a tratar das questões relacionadas à alteração e rescisão do plano de incentivo às ações restritas, de acordo com o disposto no plano de incentivo às ações restritas da companhia em 2022, incluindo, mas não limitado a, o cancelamento da qualificação de propriedade do objeto de incentivo e o cancelamento da ação restrita que não tenha sido propriedade do objeto de incentivo;
(10) Autorizar o conselho de administração a administrar e ajustar o plano de incentivo às ações restritas da empresa e formular ou modificar periodicamente as disposições de gestão e implementação do plano, com a premissa de ser coerente com os termos deste plano de incentivo. No entanto, se leis, regulamentos ou autoridades reguladoras relevantes exigirem que tais alterações sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e autoridades reguladoras relevantes, tais alterações pelo conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade;
(11) Autorizar o conselho de administração a determinar o objeto de incentivo, quantidade de concessão, preço de concessão e data de concessão das ações restritas reservadas no plano de incentivo patrimonial da companhia;
(12) Autorizar o conselho de administração a implementar outras matérias necessárias exigidas pelo plano de incentivo às ações restritas, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas especificados nos documentos pertinentes.
2. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a passar pelas formalidades de exame e aprovação, registro, depósito, aprovação e consentimento com governos e instituições relevantes sobre este plano de incentivo patrimonial; Assinar, implementar, modificar e completar os documentos apresentados aos governos, instituições, organizações e indivíduos relevantes; Alterar os estatutos e tratar do registro de alterações no capital social da empresa; E fazer todos os atos que considerar necessários, apropriados ou apropriados em conexão com este plano de incentivo.
3. Solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração a nomeação de consultores financeiros, bancos receptores, contadores, advogados, sociedades de valores mobiliários e outros intermediários para a implementação do plano de incentivos.
4. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para aprovação, e o prazo de autorização ao conselho de administração for consistente com a validade deste plano de incentivo patrimonial.
5. Dentre os assuntos acima autorizados, exceto os que precisarem ser adotados por deliberação do conselho de administração especificada em leis, regulamentos administrativos, normas da CSRC, documentos normativos, este plano de incentivo patrimonial ou estatutos sociais, a assembleia geral de acionistas da sociedade será submetida a autorizar o conselho de administração, e o conselho de administração da sociedade deverá autorizar ainda o presidente da sociedade ou a pessoa por ele autorizada a exercer.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(IV) a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 foi deliberada e adotada. Após deliberação e decisão do conselho de administração, a empresa, de acordo com as disposições e requisitos relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, do direito dos valores mobiliários da República Popular da China e de outras leis e regulamentos relevantes, e em combinação com a atual situação real da empresa, A primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 será realizada em 28 de março de 2022 para considerar incentivos patrimoniais e outros assuntos relacionados. Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Consulte o site da empresa da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) no mesmo dia para obter acordos específicos de reunião Divulgou-se o edital de Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) sobre a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio nº: 2022007).
(V) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à nomeação de representantes dos assuntos de valores mobiliários
De acordo com os requisitos das Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, é acordado que a empresa nomeará a Sra. fan Ming como representante de assuntos de valores mobiliários da empresa para auxiliar no trabalho relacionado aos assuntos de valores mobiliários. O mandato começará a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa até a data de expiração do segundo conselho de administração.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Comunicado de Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) sobre a nomeação do representante para assuntos de valores mobiliários (Comunicado n.º 2022008) divulgado.
É por este meio anunciado.
Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) Conselho de Administração
12 de Março de 2022
