Código dos títulos: Yingtong Telecommunication Co.Ltd(002861) abreviatura dos títulos: Yingtong Telecommunication Co.Ltd(002861) Aviso n.o: 2022007 obrigações Código: 128118 obrigações abreviatura: Yingtong obrigações convertíveis
Yingtong Telecommunication Co.Ltd(002861)
Anúncio das deliberações da 16ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Convocação do Conselho de Administração
Yingtong Telecommunication Co.Ltd(002861) (doravante referida como “a empresa”) o aviso da 16ª reunião do 4º conselho de administração foi enviado por escrito, e-mail e telefone em 8 de março de 2022. A reunião foi realizada às 9:00 da manhã em 11 de março de 2022 por comunicação combinada no local. A reunião foi realizada em Dongguan Garden District da empresa (sala de conferências de Dongguan Yingtong wire Co., Ltd.). Nove diretores devem participar da reunião e nove realmente participaram da reunião, incluindo quatro no local e cinco por meio de comunicação (Sr. Qiu Wu, Sr. Wang Tiansheng, Sr. Wang Yong, Sr. Ma Chuangang e Sr. Liu Bilong participaram da reunião por meio de comunicação). A reunião foi presidida pelo Sr. Huang Hui, presidente do conselho de administração, e todos os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação e convocação da reunião devem cumprir o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos e as disposições relevantes dos estatutos.
2,Deliberações da reunião do conselho
A reunião analisou e votou as seguintes propostas por votação escrita:
1. Deliberou e adotou a proposta sobre o desenvolvimento de negócios de cobertura cambial
Resultado da votação: Sim: 9 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
A fim de evitar eficazmente o risco cambial enfrentado pela empresa e pelas suas filiais detidas a 100% e holding (a seguir designadas “filiais”) nas actividades de importação e exportação e reduzir o impacto negativo das flutuações cambiais no controlo dos custos e no desempenho operacional da empresa, na condição de assegurar as necessidades diárias de capital de giro, A empresa e suas subsidiárias pretendem realizar negócios de cobertura cambial com um montante não superior a 200 milhões de yuans convertidos em moedas estrangeiras equivalentes, e o montante pode ser usado em uma base contínua no prazo de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação na 16ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa, E autorizar o presidente do conselho ou as pessoas autorizadas relevantes a serem responsáveis pela assinatura (ou assinatura um a um) de contratos e documentos relacionados a negócios de cobertura dentro do limite acima. De acordo com as leis e regulamentos relevantes e disposições relevantes dos estatutos, esta cobertura cambial pertence à autoridade decisória do conselho de administração da sociedade, não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e não constitui uma transação conexa.
O conselho de administração delibera e aprova simultaneamente o relatório de análise de viabilidade dos negócios de cobertura cambial emitido pela administração sobre os negócios de cobertura cambial da empresa. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a realização de negócios de cobertura cambial publicado nos horários de títulos, Shanghai Securities News, China Securities News, securities daily e cninfo.com no mesmo dia e o relatório de análise de viabilidade sobre a realização de negócios de cobertura cambial publicado no cninfo.com no mesmo dia.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto. Para mais detalhes, consulte as opiniões independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 16ª reunião do Quarto Conselho de Administração publicadas no cninfo.com no mesmo dia. 2. A proposta de revisão do sistema de gestão da divulgação de informações foi deliberada e adotada
Resultado da votação: Sim: 9 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
Para mais detalhes, consulte o sistema de gerenciamento de divulgação de informações e tabela de comparação de revisão de sistema relevante publicada no cninfo.com no mesmo dia.
3. A proposta relativa à revisão do sistema interno de informação importante foi deliberada e adoptada
Resultado da votação: Sim: 9 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
Para mais detalhes, consulte o sistema interno de relatórios para informações importantes e a tabela de comparação para revisão de sistemas relevantes publicada no cninfo.com no mesmo dia.
4. A proposta de revisão do sistema de gestão da informação privilegiada foi deliberada e adoptada
Resultado da votação: Sim: 9 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
Para mais detalhes, consulte o “sistema de gestão de informação privilegiada” e a “tabela de comparação de revisão de sistema relevante” publicada no cninfo.com no mesmo dia.
5. A proposta de alteração das regras de trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração foi considerada e adotada
Resultado da votação: Sim: 9 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
Para mais detalhes, consulte as regras de trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração e a tabela de comparação para revisão de sistemas relevantes publicada no cninfo.com no mesmo dia.
6. Foi deliberada e adotada a proposta de alteração das ações da sociedade detidas por diretores, supervisores e gerentes seniores e seu sistema de gestão de mudanças
Resultado da votação: Sim: 9 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
Para mais detalhes, consulte o sistema de gestão das ações detidas por diretores, supervisores e gerentes seniores e a tabela de comparação para revisão dos sistemas relevantes publicada no cninfo.com no mesmo dia.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 16ª reunião do Yingtong Telecommunication Co.Ltd(002861) do 4º Conselho de Administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes Yingtong Telecommunication Co.Ltd(002861) sobre assuntos relacionados com a 16ª reunião do 4º conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Yingtong Telecommunication Co.Ltd(002861) conselho de administração 12 de março de 2022
