Andon Health Co.Ltd(002432) Estatutos
Março de 2022 (Revisado)
catálogo
Capítulo I Disposições gerais Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade Acções do capítulo III cinco
Secção 1 Emissão de acções cinco
Secção II aumento, diminuição e recompra de acções seis
Secção III Transferência de acções Capítulo IV Acionistas e Assembleia Geral de Acionistas oito
Secção 1 accionistas oito
Secção II Disposições gerais da assembleia geral de accionistas onze
Secção III Convocação da assembleia geral de accionistas catorze
Secção IV Proposta e convocação da assembleia geral de accionistas quinze
Secção V Convocação da assembleia geral de accionistas dezessete
Secção VI Votação e deliberações da assembleia geral de accionistas Capítulo V Conselho de Administração vinte e cinco
Secção 1 Directores vinte e cinco
Secção II Conselho de Administração Capítulo VI Gestores e outros quadros superiores Capítulo VII Conselho de Supervisores trinta e seis
Secção I Supervisores trinta e seis
Secção II Conselho de Supervisores Capítulo VIII Sistema de contabilidade financeira, distribuição de lucros e auditoria trinta e nove
Secção I Sistema de contabilidade financeira trinta e nove
Secção II Auditoria Interna quarenta e cinco
Secção III Nomeação da sociedade de contabilidade Capítulo IX Anúncio e anúncio quarenta e seis
Comunicação da secção I quarenta e seis
Comunicação da Secção II Capítulo X Fusão, cisão, aumento de capital, redução de capital, dissolução e liquidação quarenta e oito
Secção 1 Fusão, cisão, aumento de capital ou redução de capital quarenta e oito
Secção 2 Dissolução e liquidação 49 Capítulo XI Alteração dos estatutos 51 Capítulo XII Disposições complementares cinquenta e um
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1º, a fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos de Andon Health Co.Ltd(002432) (doravante denominada “a sociedade”), acionistas e credores e padronizar a organização e comportamento da empresa, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as normas para a governança das empresas cotadas, as diretrizes para os estatutos das empresas cotadas, as regras de cotação da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes, Os Andon Health Co.Ltd(002432) estatutos (doravante denominados “estatutos”) são formulados.
Artigo 2º a sociedade é uma sociedade anónima constituída de acordo com a lei das sociedades e outras leis e regulamentos administrativos relevantes.
A empresa foi criada pela kerton (Tianjin) Electric Appliance Co., Ltd. na forma de mudança geral de acordo com a lei, e a empresa obteve a licença de negócios. O código de crédito social é 12 Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 10080.
Artigo 3, em 17 de maio de 2010, a empresa emitiu publicamente 31 milhões de ações ordinárias em RMB pela primeira vez com a aprovação da resposta de aprovação Andon Health Co.Ltd(002432) oferta pública inicial de ações numeradas zjxxz (2010) No. 651 pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), Foi listada na Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”) em 10 de junho de 2010.
Artigo 4 o nome chinês da empresa é: Andon Health Co.Ltd(002432) .
O nome inglês da empresa é Co
Artigo 5 domicílio da empresa: No. 3, Jinping Road, Ya’an Road, Nankai District, Tianjin.
Código Postal: Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
Artigo 6 o capital social da empresa é 478 Shanghai Xintonglian Packaging Co.Ltd(603022) yuan.
Artigo 7º a sociedade é uma sociedade anónima permanente.
O presidente é o representante legal da sociedade.
Artigo 9º Todos os activos da sociedade são divididos em acções iguais. Os accionistas são responsáveis perante a sociedade na medida das acções que subscreverem, e a sociedade é responsável pelas dívidas da sociedade na medida de todos os seus activos.
O artigo 10º, a partir da data de vigência, tornou-se um documento juridicamente vinculativo que regula a organização e o comportamento da sociedade, os direitos e obrigações entre a sociedade e os acionistas e entre acionistas e é um documento juridicamente vinculativo para a sociedade, acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores.
De acordo com os estatutos, os acionistas podem processar acionistas, acionistas podem processar diretores, supervisores, gerentes e outros gerentes seniores da empresa, acionistas podem processar a empresa e a empresa pode processar acionistas, diretores, supervisores, gerentes e outros gerentes seniores.
O artigo 11.º refere-se ao director-geral adjunto, engenheiro-chefe, secretário do conselho de administração, diretor financeiro e outro pessoal especificado nos estatutos.
Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade
Artigo 12 o objetivo comercial da empresa é criar uma empresa de primeira classe e servir a saúde da família.
Artigo 13 após ser aprovado e registrado pela autoridade de registro da empresa, o escopo de negócios da empresa é: desenvolvimento, produção e vendas de produtos eletrônicos, dispositivos médicos (sujeito ao escopo do produto aprovado pela licença da empresa de fabricação de dispositivos médicos), instrumentos e medidores, máquinas e equipamentos elétricos, equipamentos de comunicação, equipamentos inteligentes wearable, equipamentos de veículos inteligentes, consumo de serviços Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Dispositivos eletroacústicos e peças e serviços de consultoria técnica relacionados, fabricação de luminárias, fabricação de aparelhos de iluminação inteligente; Software informático e serviços de consultoria técnica conexos; Desenvolvimento tecnológico, consultoria técnica, serviços técnicos, transferência de tecnologia e serviços de dados Internet de software informático e tecnologia da informação; Consulta de informação em saúde (exceto para atividades aprovadas de diagnóstico e tratamento); Importação e exportação de bens e tecnologia; Necessidades diárias, equipamentos de proteção ambiental, equipamentos purificadores de ar, instrumentos de beleza, suprimentos médicos e equipamentos, equipamentos mecânicos, equipamentos audiovisuais domésticos, produtos de hardware, lâmpadas, eletrodomésticos e produtos eletrônicos, alimentos, bebidas, relógios, óculos, bolsas, bicicletas e outros equipamentos de transporte, residência química, utensílios de mesa, suprimentos maternos e infantis (exceto alimentos e drogas), ferramentas de medição, ferramentas manuais Varejo e atacado de ferramentas elétricas, utensílios de cozinha, louças sanitárias, equipamentos de comunicação, bombas e equipamentos de vácuo, e negócios de dispositivos médicos classe III (para projetos que devem ser aprovados de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas com a aprovação dos departamentos relevantes)
Acções do capítulo III
Secção 1 Emissão de acções
Artigo 14.o As acções da sociedade devem ser constituídas sob a forma de acções.
Artigo 15º a emissão de ações da sociedade seguirá o princípio da “abertura, equidade e imparcialidade”, e cada ação da mesma natureza terá os mesmos direitos.
Para ações da mesma classe emitidas ao mesmo tempo, as condições de emissão e o preço de cada ação serão os mesmos; Para as ações subscritas por qualquer unidade ou indivíduo, será pago o mesmo preço por ação.
Artigo 16 o valor nominal das ações emitidas pela empresa deve ser indicado em RMB, e o valor nominal de cada ação é de 1 yuan. Artigo 17 as ações emitidas pela empresa serão depositadas centralmente em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (doravante denominada “Shenzhen Branch”).
Artigo 18, os promotores da empresa são os acionistas da empresa kerton original, a saber: Tianjin Sanhe industrial appliance technology Co., Ltd. (doravante denominada “Sanhe company”), heddington limited, Longtian Group Co., Ltd. (doravante denominada “Longtian group”) e Shenzhen Tongsheng excellence Venture Capital Co., Ltd. (doravante denominada “Tongsheng excellence company”).
O capital social total da empresa no momento da mudança e estabelecimento é de 93 milhões de ações, que são o capital social pago convertido pelos acionistas da empresa de kerton original na proporção de 1:1 com base no montante de ativos líquidos contábeis correspondente à proporção de capital próprio detido na empresa de kerton original após auditoria na data base da mudança global e estabelecimento da empresa de kerton original de acordo com a lei (ou seja, 31 de julho de 2007).
O número de ações detidas por cada promotor e sua proporção no total de ações da empresa antes da emissão são apresentados no quadro seguinte:
Unidade: 10000 acções
Nome do número de série, natureza, montante acionário e proporção acionista do iniciador (acionista) (%)
01 Sanhe empresa (financiada pela China) 364188 39,16
02 heddington Limited (capital estrangeiro) 460908 49,56
03 Grupo Longtian (capital estrangeiro) 102021 10,97
04 Tongsheng empresa de excelência (financiada pela China) 28,83 0,31
Total 9 Ningbo Shuanglin Auto Parts Co.Ltd(300100)
Actualmente, o número total de acções da sociedade é de 478 Shanghai Xintonglian Packaging Co.Ltd(603022) e todas as acções emitidas pela sociedade são acções ordinárias.
Artigo 20.o As compensações concedidas à sociedade filial (ou à sociedade filial) sob a forma de empréstimos, subvenções ou subvenções à sociedade filial a adquirir não são incluídas.
Secção II aumento, diminuição e recompra de acções
Artigo 21, de acordo com as necessidades de funcionamento e desenvolvimento, e de acordo com as disposições legislativas e regulamentares, a sociedade poderá aumentar o seu capital social das seguintes formas, mediante deliberações da assembleia geral de acionistas:
I) Oferta pública de acções;
II) Oferta não pública de acções;
(III) distribuir ações bônus aos acionistas existentes;
(IV) aumentar o capital social com o fundo de acumulação;
(V) outros métodos aprovados por leis, regulamentos administrativos e pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada CSRC).
Artigo 22.o A sociedade pode reduzir o seu capital social. A redução do capital social da sociedade será tratada de acordo com o direito das sociedades, outras disposições pertinentes e os procedimentos previstos nos estatutos.
Artigo 23.o, a sociedade não pode adquirir as suas próprias acções. No entanto, salvo uma das seguintes circunstâncias: (I) Reduzir o capital social da sociedade;
II) Fusão com outras sociedades detentoras de acções da sociedade;
(III) usar ações para plano de propriedade acionária de funcionários ou incentivo de ações;
(IV) os acionistas solicitarem à sociedade a aquisição de suas ações por discordarem da decisão de fusão e cisão da sociedade tomada pela assembleia geral;
(V) utilizar ações para converter obrigações societárias emitidas pela sociedade que possam ser convertidas em ações;
(VI) necessários para que a sociedade possa salvaguardar o valor da empresa e os direitos e interesses dos acionistas.
Artigo 24 a sociedade poderá adquirir suas próprias ações através de negociação centralizada pública, ou outros métodos aprovados por leis, regulamentos administrativos e CSRC.
Caso a sociedade adquira suas ações devido às circunstâncias especificadas nos incisos III, V e VI do n.o 1 do artigo 24.o dos estatutos, será realizada através de negociação centralizada pública.
Artigo 25.º Caso a sociedade adquira suas ações devido às circunstâncias especificadas nos incisos I e II do n.º 1 do artigo 23.º dos estatutos, fica sujeita à deliberação da assembleia geral de acionistas; Se a sociedade adquirir suas ações devido às circunstâncias especificadas nos incisos III, V e VI do n.º 1 do artigo 24.º dos estatutos, poderá deliberar na reunião do conselho de administração com a participação de mais de dois terços dos diretores, de acordo com o disposto nos estatutos ou com a autorização da assembleia geral de acionistas.
Após a aquisição das ações da sociedade nos termos do parágrafo 1 do artigo 23 dos estatutos, se pertencer à situação no inciso (I), será anulada no prazo de 10 dias a contar da data da aquisição; No caso das rubricas II e IV, a transferência ou anulação será efectuada no prazo de seis meses; No caso dos itens III, V e VI, o número total de ações detidas pela sociedade não deve exceder 10% do total de ações emitidas pela sociedade e deve ser transferido ou anulado no prazo de três anos.
Secção 3 Transferência de acções
Artigo 26.º As acções da sociedade podem ser transferidas nos termos da lei.
Artigo 27.o a sociedade não aceita as ações da sociedade como objeto do penhor.
Artigo 28.o As acções da sociedade detidas pelos promotores não podem ser transferidas no prazo de um ano a contar da data da mudança e da constituição da sociedade. As ações emitidas antes da oferta pública de ações da empresa não devem ser transferidas dentro de um ano a partir da data em que as ações da empresa são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Os dirigentes, supervisores e dirigentes superiores da sociedade comunicarão à sociedade as acções da sociedade que detêm e as suas alterações; durante o seu mandato, as acções cedidas anualmente não poderão exceder 25% do total das acções da sociedade que detêm; As ações detidas pela sociedade não podem ser transferidas no prazo de 1 ano a contar da data de listagem e negociação das ações da sociedade. O pessoal acima referido não poderá transferir as suas acções da sociedade no prazo de meio ano após a sua demissão.
Artigo 29.º Os administradores, supervisores, gestores superiores e accionistas detentores de mais de 5% das acções da sociedade vendem as acções da sociedade ou outros títulos de capital próprio no prazo de 6 meses a contar da sua compra ou voltam a comprá-las no prazo de 6 meses a contar da sua venda, devendo os proveitos da mesma pertencer à sociedade, devendo o Conselho de Administração da sociedade recuperar os proveitos. No entanto, a menos que a sociedade de valores mobiliários detenha mais de 5% das ações devido à compra das ações remanescentes após a venda coletiva e outras circunstâncias estipuladas pela autoridade reguladora de valores mobiliários no âmbito do Conselho de Estado.
O termo “acções ou outros títulos de natureza patrimonial detidos por administradores, supervisores, gestores superiores e accionistas singulares”, tal como mencionado no parágrafo anterior, inclui acções ou outros títulos de natureza patrimonial detidos pelos seus cônjuges, pais e filhos e através da utilização de contas de outras pessoas.
Se o conselho de administração da sociedade não aplicar o disposto no parágrafo 1, os acionistas têm o direito de exigir que o conselho de administração a implemente no prazo de 30 dias. Se o conselho de administração da empresa deixar de implementar dentro do prazo acima mencionado, os acionistas têm o direito de levar diretamente uma ação judicial ao tribunal popular em seu próprio nome em benefício da empresa.
Se o conselho de administração da sociedade não aplicar o disposto no n.º 1, os administradores responsáveis assumirão responsabilidades conjuntas nos termos da lei. Capítulo IV Acionistas e Assembleia Geral de Acionistas
Acções da secção I
