Código de títulos: Andon Health Co.Ltd(002432) abreviatura de títulos: Andon Health Co.Ltd(002432) Anúncio n.o: 2022029
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e assumem responsabilidades conjuntas por registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no anúncio.
Andon Health Co.Ltd(002432) (doravante referida como “a empresa”) em 11 de março de 2022
Foi realizada a 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração, e foi decidido realizar a reunião em 28 de março de 2022
A primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, que adota a combinação de votação no local e votação online. De acordo com o disposto no Estatuto Social, as matérias relativas à convocação desta Assembleia Geral são anunciadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador: Conselho de Administração
3. A 23ª Assembleia Geral do 5º Conselho de Administração da Companhia deliberau e adotou a proposta de convocação da primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022, respeitando as disposições legais, regulamentares, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Data e hora da reunião
(1) Hora da reunião no local: 14:00 PM, 28 de março de 2022
(2) Tempo de votação online: 28 de março de 2022
O horário específico para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 28 de março de 2022
Das 9:15 às 9:25, das 9:30 às 23:30 e das 13:00 às 15:00;
O horário específico de votação através da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 a.m. em 28 de março de 2022
A qualquer hora das 15h.
5. Forma de convocação da assembleia geral: a assembleia geral de acionistas será realizada mediante a combinação de votação in loco e votação on-line. Os acionistas da sociedade escolherão uma votação in loco e votação on-line. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de registro de capital próprio: 23 de março de 2022.
7. Participante
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
No encerramento da tarde do dia de registro de ações, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar. O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. Local de encontro do local:
Andon Health Co.Ltd(002432) sala de conferências, No. 3, Jinping Road, Ya’an Road, Nankai District, Tianjin. 2,Questões consideradas na reunião
1. Questões em análise
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Proposta de alteração dos estatutos √
2. Divulgação
As propostas consideradas nesta reunião foram submetidas após terem sido adotadas na 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração da empresa, com procedimentos legais e materiais completos. Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes E anúncios relevantes publicados no China Securities Journal e horários de títulos em 12 de março de 2022.
A proposta acima é uma resolução especial, que será adotada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia.
De acordo com os requisitos das regras para a assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e as diretrizes para a autodisciplina e supervisão das sociedades cotadas nº 1 – operação padronizada das sociedades cotadas no conselho principal, e de acordo com o princípio da prudência, a proposta acima é uma questão importante que afeta os interesses dos pequenos e médios investidores, A empresa contará separadamente os votos de pequenos e médios investidores (referindo-se a acionistas que não sejam aqueles que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada) e divulgará ao público em tempo hábil.
3,Método de registo das reuniões
1. Horário de inscrição: 8:30-11:30 e 13:00-17:00 em 25 de março de 2022.
2. Local de inscrição: Departamento de Valores Mobiliários da empresa.
3. Método de registo:
(1) O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial e a certidão de identidade do representante legal; Se um acionista de pessoa coletiva confiar um agente, ele deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração (Anexo 2) e o cartão de conta de acionista do cliente.
(2) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Se um acionista de pessoa física confiar um agente, ele deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração (Anexo 2) e cartão de conta de acionista do cliente.
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax (o tempo de inscrição está sujeito ao momento da recepção do fax ou carta. Para o registo por fax, envie um fax e confirme por telefone).
Solicita-se aos acionistas que preencham cuidadosamente o formulário de inscrição da participação dos acionistas (Anexo 3) para confirmação do registro.
A empresa não aceita registro telefônico.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
1. A reunião durou meio dia.
2. As despesas de transporte, hospedagem e demais despesas dos acionistas presentes na assembleia serão suportadas por eles mesmos.
3. Informações de contacto dos assuntos da conferência:
Endereço de contato: No. 3, Jinping Road, Ya’an Road, Nankai Industrial Park, Nankai District, Tianjin
Código Postal: Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
Contacto: Li Fan
Tel.: (022) 876116608220
Fax de contacto: (022) 87612379
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia;
2. Anexo 2: procuração, Anexo 3: ficha de registo da participação dos accionistas
É anunciado
Andon Health Co.Ltd(002432) conselho de administração 12 de março de 2022
Anexo 1
Procedimentos operacionais específicos para a participação na votação em linha
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 362432 abreviatura de votação: Jiu’An voting
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 28 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento das 9h15 às 15h do dia 28 de março de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço obtido ou certificado digital ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2
Procuração
Como acionista da Andon Health Co.Ltd(002432) da empresa, eu (a empresa) detenho nove médicos de segurança
(ações negociáveis com condições de venda limitadas / ações negociáveis com condições de venda ilimitadas) as ações são confiadas pelo presente
O Sr. / Sra. participou da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 em nome de mim (minha unidade) e representou-me
A pessoa (a unidade) votará as seguintes propostas de acordo com as instruções seguintes. Eu (a unidade) tenho voto sobre esta reunião
Se não houver instrução específica neste número, o administrador pode exercer o direito de voto em seu nome, e as consequências do exercício do direito de voto serão suportadas por ele mesmo (este
(unidade) compromisso.
Proposta code proposal name comments agree to discord to abstain column checked
Você pode votar
1.00 Proposta de alteração dos estatutos √
Nota anexa:
1. Os accionistas (agentes encarregados) devem expressar claramente a sua opinião sobre as propostas acima mencionadas. Se concordarem, assinalar “√” na coluna “concordar”,
Para aqueles que discordam, marque “√” na coluna “objeção”; para aqueles que se abstiverem, marque “√” na coluna “abstenção”. Cada discussão
Caso, apenas um item pode ser preenchido, e é inválido selecionar nenhum ou vários itens.
2. Os votos não preenchidos, erradamente preenchidos e ilegíveis, bem como os votos não expressos, serão considerados como “abstenção”.
3. A procuração é válida com recortes de jornal ou cópias.
Assinatura do cliente: Número do cartão de identificação do cliente:
Número de ações detidas pelo cliente: conta de ações do cliente:
Assinatura do administrador: número do cartão de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Esta procuração é válida desde a data da assinatura até o final desta assembleia.
Anexo 3
Formulário de registo de accionistas
Esta é a inscrição para participar da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Andon Health Co.Ltd(002432) 2022.
Nome do accionista: conta do accionista:
BI n.o.: Tel.:
Número de acções detidas: nome dos participantes:
Endereço de contacto: Data:
