Código dos títulos: Gem Co.Ltd(002340) abreviatura dos títulos: Gem Co.Ltd(002340) Anúncio n.o: 2022025 Gem Co.Ltd(002340)
Anúncio das deliberações da primeira reunião do sexto conselho de fiscalização
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
A primeira reunião do sexto conselho de supervisores de Gem Co.Ltd(002340) (doravante referida como “a empresa”) foi realizada em 11 de março de 2022 na sala de conferências de Gem Co.Ltd(002340) (Jiangsu) cobalt Industry Co., Ltd. por meio de votação no local e comunicação. A notificação da reunião foi enviada a todos os supervisores da empresa por fax ou e-mail em 9 de março de 2022. Cinco supervisores devem participar da reunião e cinco realmente participaram da reunião (entre eles, o supervisor Wu Guangyuan, participou da reunião por meio de votação de comunicação). Se o número de supervisores presentes na reunião exceder metade do número total de supervisores, a votação é válida. Eleita por todos os supervisores, a reunião foi presidida pelo Sr. Lu Xijin, o supervisor. A hora, local e método da reunião estavam em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. A reunião delibera e aprova a proposta de eleição do presidente do sexto conselho de fiscalização com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais, o Sr. Lu Xijin é eleito presidente do sexto conselho de supervisores da empresa. Seu mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de supervisores até a data de expiração do sexto conselho de supervisores. Seu currículo é anexado.
3,Documentos para referência futura
A resolução da primeira reunião do sexto conselho de supervisores assinada pelos supervisores participantes e carimbada com o selo do conselho de supervisores.
É anunciado
Gem Co.Ltd(002340) Conselho de Supervisores 11 de Março de 2002
Anexo: resumo
Lu Xijin, homem, nacionalidade Han, nascido em setembro de 1971, membro do Partido Comunista da China, formou-se na Universidade Normal da China Central em Química Aplicada, MBA pela Universidade Wuhan, mestrado, e obteve o certificado nacional de gerente profissional sênior. Ele costumava ser o gerente geral adjunto da Hubei Jinggong Cement Co., Ltd. Ele se juntou Gem Co.Ltd(002340) em 2009, sucessivamente serviu como vice-gerente geral da Jingmen Gem Co.Ltd(002340) New Material Co., Ltd., gerente geral de Jiangxi Gem Co.Ltd(002340) Reciclagem de Recursos Co., Ltd., gerente geral de Gem Co.Ltd(002340) (Wuhan) urbano Mining Industry Group Co., Ltd. e vice-gerente geral da empresa, e agora serve como presidente do conselho de supervisores e supervisor de funcionários da empresa. O Sr. Lu Xijin detém 244000 ações da empresa, e não tem relação com os diretores da empresa, supervisores, gerentes seniores, acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa e controladores reais. Após a investigação, o Sr. Lu Xijin não foi punido pelo CSRC e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores. Ele não está autorizado a servir como supervisor como estipulado na lei das sociedades, os estatutos e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal. Ele não é uma pessoa desonesta.
