Código dos títulos: Yingtong Telecommunication Co.Ltd(002861) abreviatura dos títulos: Yingtong Telecommunication Co.Ltd(002861) Anúncio n.o: 2022008 Obrigação Código: 128118 Obrigação abreviatura: Obrigação convertível Yingtong
Yingtong Telecommunication Co.Ltd(002861)
Comunicado sobre as deliberações da 16ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Yingtong Telecommunication Co.Ltd(002861) (doravante referida como “a empresa”) o aviso da 16ª reunião do 4º conselho de supervisores foi enviado por escrito, e-mail e telefone em 8 de março de 2022. A reunião foi realizada às 11:00 a.m. em 11 de março de 2022 por comunicação combinada no local. A reunião foi realizada em Dongguan Garden District da empresa (sala de conferências de Dongguan Yingtong wire Co., Ltd.). Três supervisores devem participar da reunião e três realmente participaram da reunião, incluindo dois no local e um por comunicação (o Sr. Ding Haiji participou da reunião por comunicação). A reunião foi presidida pela Sra. Hu scandium, presidente do conselho de supervisores, e o Sr. Zeng Zilu, secretário do conselho de administração da empresa, participaram da reunião como delegado sem voto. A convocação e convocação da reunião devem cumprir o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos e as disposições relevantes dos estatutos.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
A reunião analisou e votou as seguintes propostas por votação escrita:
1. Deliberou e adotou a proposta sobre o desenvolvimento de negócios de cobertura cambial
Resultado da votação: Sim: 3 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
De acordo com a auditoria, a empresa e as suas filiais detidas integralmente e detidas (doravante denominadas “filiais”) realizam operações de cobertura cambial a fim de evitar e prevenir o risco de flutuação cambial necessário. De acordo com os regulamentos relevantes, o sistema de controle interno relevante foi melhorado e as medidas de controle de risco direcionadas tomadas pela empresa são viáveis. A empresa e suas subsidiárias realizam negócios de cobertura cambial, o que está em consonância com os interesses da empresa e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
O conselho de supervisores analisou e aprovou simultaneamente o relatório de análise de viabilidade sobre negócios de cobertura cambial emitido pela administração sobre negócios de cobertura cambial da empresa. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a realização de negócios de cobertura cambial publicado nos horários de títulos, Shanghai Securities News, China Securities News, securities daily e cninfo.com no mesmo dia e o relatório de análise de viabilidade sobre a realização de negócios de cobertura cambial publicado no cninfo.com no mesmo dia.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 16ª reunião do Yingtong Telecommunication Co.Ltd(002861) do 4º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Yingtong Telecommunication Co.Ltd(002861) Conselho de Supervisores 12 de Março de 2022
