Código dos títulos: Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) abreviatura dos títulos: Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) Anúncio n.o: 2022025 Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422)
Anúncio das deliberações da terceira reunião do 10º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da terceira reunião do 10º conselho de administração foi enviada por escrito, telefone, e-mail e combinação em 7 de março de 2022. A reunião foi realizada por meio de votação de comunicação em 11 de março de 2022, e 15 diretores da empresa participaram da votação.
A reunião foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após votação nesta reunião, foram aprovadas por unanimidade as seguintes propostas:
(I) a proposta relativa ao aumento de capital de Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) materiais novos degradáveis Co., Ltd. foi deliberada e adoptada.
Resultados das votações: 15 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes sobre a proposta, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) E o anúncio sobre o aumento de capital de Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) materiais novos degradáveis Co., Ltd. divulgado por tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e Securities Daily no mesmo dia.
(II) a proposta de investimento na construção de uma produção anual de 550000 toneladas de álcool amoníaco foi deliberada e adoptada.
Resultados das votações: 15 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes sobre a proposta, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) E o anúncio sobre investimento e construção de 550000 toneladas / ano projeto de álcool amônia divulgado pelos tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e Securities Daily no mesmo dia.
(III) a proposta relativa à garantia externa foi deliberada e adoptada.
Resultados das votações: 15 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes sobre a proposta, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) E o anúncio de garantia externa divulgado pelos tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e Securities Daily no mesmo dia.
(IV) a proposta de convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada.
Resultados das votações: 15 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Está acordado a realização da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, no dia 28 de março de 2022, que será realizada por meio da combinação de votação in loco e votação on-line.
Para mais detalhes sobre a proposta, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) E o aviso de convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 divulgado pelos tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e Securities Daily no mesmo dia.
3,Documentos para referência futura
Resolução da terceira reunião do 10º Conselho de Administração da empresa.
É por este meio anunciado.
Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) Conselho de Administração
11 de Março de 2022
