Código dos títulos: Gem Co.Ltd(002340) abreviatura dos títulos: Gem Co.Ltd(002340) Anúncio n.o: 2022022 Gem Co.Ltd(002340)
Anúncio da deliberação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta.
2. Esta assembleia não implica a alteração das deliberações aprovadas em assembleias anteriores.
3. A assembleia geral adota a combinação de votação no local e votação on-line.
1,Convocação e participação na reunião
1. Reuniões realizadas
(1) Convener: Conselho de Administração
(2) Tempo de reunião
Horário de reunião no local: 10:00 am, 11 de Março de 2022
Tempo de votação online: 11 de março de 2022 – 11 de março de 2022. Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é das 9:15 às 9:25, das 9:30 às 23:30 e das 13:00 às 15:00 em 11 de março de 2022; O horário específico de votação através da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 11 de março de 2022.
(3) Moderador: Sr. Xu Kaihua
(4) Local da reunião no local: Gem Co.Ltd(002340) (Jiangsu) cobalto Industry Co., Ltd. sala de conferências (No. 8, Binjiang North Road, Taixing Zona de Desenvolvimento Econômico, Taixing Cidade, Taizhou Cidade, Província de Jiangsu)
(5) Método de detenção: combinação de participação no local e votação em linha
(6) O aviso e os documentos relevantes desta reunião foram publicados no China Securities Journal, securities times, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com em 18 de fevereiro de 2022 e 8 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. – Vamos lá. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta assembleia estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e outras leis, regulamentos e documentos normativos.
2. Participação na reunião
223 acionistas votaram no local e online, representando 673653961 ações, representando 140828% do total de ações da companhia listada. Participaram da reunião presencial 16 acionistas e representantes de acionistas, representando 465113158 ações, representando 9,7232% do total de ações da sociedade listada; Um total de 207 acionistas votaram online, representando 208540803 ações, representando 4,3596% do total de ações da empresa listada. Participaram e participaram da votação online 209 acionistas minoritários e agentes autorizados de acionistas, representando 210767857 ações, representando 4,4061% do total de ações da empresa. Entre eles, há 2 acionistas votando no local, representando 2227054 ações, representando 0,0466% do total de ações da companhia listada. 207 acionistas votaram online, representando 208540803 ações, representando 4,3596% do total de ações da empresa listada.
3. Alguns diretores, alguns supervisores e o secretário do conselho de administração da empresa participaram da assembleia de acionistas, e outros gerentes seniores e advogados testemunhas participaram da reunião presencial da assembleia de acionistas.
2,Deliberação e votação das propostas
A reunião analisou e adotou as seguintes propostas por meio de votação aberta no local e votação on-line:
1. A proposta de alteração do Estatuto foi deliberada e aprovada;
Resultados das votações: foram aprovadas 62 Suzhou Xingye Materials Technology Co.Ltd(603928) 7 ações, representando 929319% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 47612374 ações, representando 7,0678% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 2300 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0003% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários é: 163153183 ações, representando 774089% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 47612374 ações, representando 225900% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 2300 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0011% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Esta proposta é uma resolução especial, que foi adotada por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
Resultados da votação: foram aprovadas 668710181 ações, representando 992661% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 4942680 ações, representando 0,7337% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 1100 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0002% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários é: 205824077 ações são acordadas, representando 976544% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 4942680 ações se opuseram, representando 2,3451% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 1100 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0005% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
3. Foi deliberada e adoptada a proposta relativa à sociedade que presta garantia às empresas subordinadas que solicitam crédito bancário;
Resultados de votação: foram aprovadas 62238366 ações, representando 923892% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 51269695 ações, representando 7,6107% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 1100 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0002% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários é: 159497062 ações são acordadas, representando 756743% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 51269695 ações, representando 243252% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 1100 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0005% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Esta proposta é uma resolução especial, que foi adotada por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
4) A proposta relativa ao pedido de crédito bancário pela empresa subordinada Gem Co.Ltd(002340) Hong Kong e à garantia prestada pela empresa e pela empresa subordinada Jingmen Gem Co.Ltd(002340) foi deliberada e adoptada;
Resultados das votações: foram aprovadas 622616166 ações, representando 924237% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 51036695 ações, representando 7,5761% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 1100 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0002% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários é: 159730062 ações são acordadas, representando 757848% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 51036695 ações, representando 242146% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 1100 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0005% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Esta proposta é uma resolução especial, que é realizada pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas
5. Deliberou e aprovou a proposta de transações diárias conectadas esperadas para 2022;
Resultados das votações: foram aprovadas 669415781 ações, representando 997133% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1922480 ações, representando 0,2864% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram 2000 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0003% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários é: 208843377 ações são aprovadas, representando 990869% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1922480 ações, representando 0,9121% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstente de 2000 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0009% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Os acionistas relacionados Sr. Song Wanxiang, Sr. Ouyang Mingzhi, Sr. Lu Xijin, Sr. Zhang Kun e Sr. mu menggang evitaram votar, e o número de votos evitados é 2313700 ações.
6. A proposta relativa ao seguro de responsabilidade civil dos administradores de compras, supervisores e gestores superiores foi deliberada e adotada;
Resultados de votação: foram aprovadas 208062443 ações, representando 987164% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 2247830 ações, representando 1,0665% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 457584 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,2171% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários é: 208062443 ações são acordadas, representando 987164% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 2247830 ações, representando 1,0665% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 457584 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,2171% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Os acionistas relacionados Shenzhen HUIFENGYUAN Investment Co., Ltd., Fengcheng xinyuanxing novos materiais Co., Ltd., Xu Kaihua, Wang Min, Zhou Bo, Wang Jian, Song Wanxiang, Ouyang Mingzhi, Lu Xijin, Zhang Aiqing, Zhang Xiang, Zhang kunxiansheng, Chen binzhang e mu menggang evitaram votar, O número de votos desqualificados foi de 462886104 ações.
7. Deliberou e adotou a proposta de eleição de diretores não independentes do sexto conselho de administração;
A assembleia de acionistas elegeu Xu Kaihua, Wang Min, Zhou Bo e Wei Wei como diretores não independentes do sexto conselho de administração da empresa por votação cumulativa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação da assembleia de acionistas até a data de expiração do mandato do sexto conselho de administração. Entre os diretores nomeados pela empresa, o número de diretores que exercem simultaneamente a função de alta administração da empresa e o número de diretores detidos por representantes dos trabalhadores não devem exceder metade do número total de diretores da empresa.
7.01 eleger o Sr. Xu Kaihua como diretor não independente do sexto conselho de administração da empresa
Resultados das votações: foram aprovadas 652937366 ações, representando 969247% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Entre eles, o voto dos acionistas minoritários foi: 190051262 ações foram acordadas, representando 901709% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
O Sr. Xu Kaihua foi eleito como diretor não independente do sexto conselho de administração da empresa.
7.02 eleger a Sra. Wang Min como diretora não independente do sexto conselho de administração da empresa
Resultados da votação: acordado: 663331653 ações, representando 984677% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Entre eles, o voto dos acionistas minoritários é: 200445549 ações, representando 951025% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Wang Min foi eleita como diretora não independente do sexto conselho de administração da empresa.
7.03 eleger o Sr. Zhou Bo como diretor não independente do sexto conselho de administração da empresa
Resultados das votações: foram aprovadas 668579636 ações, representando 992467% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários foi: 205693532 ações foram acordadas, representando 975925% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
O Sr. Zhou Bo foi eleito como diretor não independente do sexto conselho de administração da empresa.
7.04 eleger a Sra. Wei Wei como diretora não independente do sexto conselho de administração da empresa
Resultados das votações: foram aprovadas 668137037 ações, representando 991810% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Entre eles, o voto dos acionistas minoritários é: 205250933 ações são acordadas, representando 973825% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Wei Wei foi eleita como diretora não independente do sexto conselho de administração da empresa.
8. Deliberou e adotou a proposta de eleição de diretores independentes do sexto conselho de administração;
A assembleia de acionistas elegeu Pan Feng e Liu Zhonghua como diretores independentes do sexto conselho de administração da empresa por votação cumulativa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação da assembleia de acionistas até a data de expiração do mandato do sexto conselho de administração. Os candidatos a diretores independentes Sr. Pan Feng e Sr. Liu Zhonghua obtiveram o certificado de qualificação de diretor independente.A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes foram revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Os resultados específicos das votações são os seguintes:
8.01 eleger o Sr. Pan Feng como diretor independente do sexto conselho de administração da empresa
Resultados da votação: foram aprovadas 669923341 ações, representando 994462% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Entre eles, o voto dos acionistas minoritários foi: 207037237 ações foram acordadas, representando 982300% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
O Sr. Pan Feng foi eleito como diretor independente do sexto conselho de administração da empresa.
8.02 eleger o Sr. Liu Zhonghua como diretor independente do sexto conselho de administração da empresa
Resultados das votações: foram aprovadas 643501184 ações, representando 955240% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia;
