Código de títulos: Andon Health Co.Ltd(002432) abreviatura de títulos: Andon Health Co.Ltd(002432) Anúncio n.o: 2022027
Comunicado sobre a resolução da 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e assumem responsabilidades conjuntas por registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no anúncio.
Andon Health Co.Ltd(002432) (doravante referida como "a empresa" ou "a empresa") enviou a convocação da 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração por fax e e-mail em 8 de março de 2022, e a reunião foi realizada na sala de conferências da empresa em 11 de março de 2022, combinando votação in loco e comunicação. A reunião foi presidida pelo Sr. Liu Yi, presidente da empresa. Havia seis diretores que deveriam participar da reunião e seis diretores que realmente participaram da reunião. Todos os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto, o que estava em conformidade com as disposições da lei das sociedades e dos estatutos sociais. A reunião aprovou por votação as seguintes propostas:
A proposta de alteração do Estatuto foi deliberada e adoptada com 6 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção
De acordo com as necessidades reais de desenvolvimento da empresa, a empresa planeja aumentar seu escopo de negócios. Ao mesmo tempo, a fim de melhorar ainda mais a governança corporativa e padronizar a operação da empresa, a empresa planeja revisar as disposições relevantes dos estatutos simultaneamente de acordo com as diretrizes para os estatutos das empresas listadas (revisadas em 2022), as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022) e outros documentos relevantes.
A alteração dos estatutos da sociedade deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação sob a forma de resolução especial. Para garantir a boa execução dos trabalhos de acompanhamento, o conselho de administração da sociedade solicita à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração e pessoal relevante da empresa a lidar com alterações relevantes, arquivamento e outros assuntos.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado pela empresa em 12 de março de 2022 A proposta de alteração dos estatutos da empresa (Anúncio n.º 2022028) e o texto integral dos estatutos revistos estão detalhados em http://www.cn.info.com.cn.
A proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
2,A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada com 6 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
A proposta desta assembleia deve ser considerada e aprovada pela assembleia geral de acionistas da empresa, portanto, o conselho de administração planeja convocar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022, no dia 28 de março de 2022.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado pela empresa em 12 de março de 2022 Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022029).
É por este meio anunciado.
Andon Health Co.Ltd(002432) conselho de administração 12 de março de 2022
