Código dos títulos: Gem Co.Ltd(002340) abreviatura dos títulos: Gem Co.Ltd(002340) Anúncio n.o: 2022024 Gem Co.Ltd(002340)
Anúncio das deliberações da primeira reunião do sexto conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Gem Co.Ltd(002340) (doravante referida como “a empresa”) a notificação da primeira reunião do sexto conselho de administração foi enviada a todos os diretores da empresa por escrito, fax ou e-mail em 9 de março de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências de Gem Co.Ltd(002340) (Jiangsu) cobalt Industry Co., Ltd. em 11 de março de 2022 por votação no local e comunicação. Seis diretores devem participar da reunião e seis realmente participaram da reunião (entre eles, a Sra. Wei Wei, o diretor, o Sr. Pan Feng e o Sr. Liu Zhonghua, os diretores independentes, participaram da reunião por meio de votação de comunicação). Se o número de diretores presentes na reunião exceder metade do número total de diretores, a votação é válida. A reunião foi presidida pelo Sr. Xu Kaihua, presidente da empresa. O horário, local e método da reunião estavam de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. A reunião delibera e aprova a proposta de eleição do presidente da sociedade com 6 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais, o Sr. Xu Kaihua é eleito como presidente do sexto conselho de administração da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até a data de expiração do mandato do sexto conselho de administração. Seu currículo está em anexo.
2. A reunião delibera e aprova a proposta de eleição dos membros da comissão especial do sexto conselho de administração da sociedade com 6 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Nomeado pelo 6º conselho de administração da empresa, o Sr. Xu Kaihua, o Sr. Pan Feng e o Sr. Zhou Bo são eleitos como membros do comitê de estratégia do 6º conselho de administração da empresa, e o Sr. Xu Kaihua é o convocador;
Eleita o Sr. Pan Feng, o Sr. Liu Zhonghua e a Sra. Wang Min como membros do comitê de nomeação do sexto conselho de administração da empresa, e o Sr. Pan Feng como o convocador;
Eleger o Sr. Pan Feng, o Sr. Liu Zhonghua e a Sra. Wei Wei como membros do comitê de remuneração e avaliação do sexto conselho de administração da empresa, e o Sr. Pan Feng como o convocador;
Eleita o Sr. Liu Zhonghua, o Sr. Pan Feng e a Sra. Wang Min como membros do comitê de auditoria do sexto conselho de administração da empresa, e o Sr. Liu Zhonghua como o convocador.
Os currículos do pessoal relevante acima estão em anexo.
De acordo com as regras do Comitê de Divulgação de Informações da Companhia, o Comitê de Divulgação de Informações pode ser composto pelo presidente da Companhia, diretores independentes, gerente geral, secretário do conselho de administração, diretor financeiro, gerente financeiro, responsável pela auditoria interna, assessor jurídico, representante para assuntos de valores mobiliários e gerente geral das subsidiárias. Os membros específicos do Comitê de Divulgação de Informações serão determinados pela empresa de acordo com a situação real.
O mandato do comitê especial do sexto conselho de administração da empresa começa a partir da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até a data de expiração do mandato do sexto conselho de administração.
3,Documentos para referência futura
A resolução da primeira reunião do 6º Conselho de Administração assinada pelos diretores presentes e carimbada com o selo do Conselho de Administração.
É anunciado
Gem Co.Ltd(002340) Conselho de Administração 11 de Março de 2002
Anexo: resumo
Xu Kaihua, homem, nacionalidade Han, nascido em fevereiro de 1966, é um membro do Partido Comunista da China, um estudante de pós-graduação em materiais metalúrgicos da Universidade Central do Sul, um professor de meio período da Universidade Central do Sul e fundador da empresa. Ele está envolvido no ensino e pesquisa na Universidade Central do Sul e conduziu pesquisa cooperativa de curto prazo com o Escritório de Pesquisa Yamamoto da Universidade de Tóquio (empregado como pesquisador sênior). Ele é agora o presidente da empresa, vice-presidente da Associação de Economia Circular da China, diretor executivo da Fengcheng xinyuanxing New Material Co., Ltd. e supervisor da Shenzhen HUIFENGYUAN Investment Co., Ltd. O Sr. Xu Kaihua detém 60% do capital social da empresa Shenzhen HUIFENGYUAN Investment Co., Ltd. e 31,465% do capital social da empresa Fengcheng xinyuanxing novos materiais Co., Ltd. Enquanto isso, o Sr. Xu Kaihua detém diretamente 6805380 ações da empresa. O Sr. Xu Kaihua e a Sra. Wang Min, a diretora da empresa, são marido e mulher, e eles são os controladores reais da empresa. Após a investigação, o Sr. Xu Kaihua não foi punido pelo CSRC e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores. Ele não está autorizado a servir como diretor da empresa, como estipulado na lei das sociedades, os estatutos e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal. Ele não é uma pessoa desonesta.
Wang Min, mulher, nacionalidade Han, nascido em janeiro de 1959, membro do CPC, contador e um dos fundadores da empresa. Ele uma vez serviu como o diretor financeiro da fábrica de placas médias da Anhui Maanshan Iron and Steel Co., Ltd., o gerente financeiro da empresa sob Shenzhen China Vanke Co.Ltd(000002) Co., Ltd., o diretor financeiro da empresa sob o grupo Shenzhen Zhongwu, e o gerente geral adjunto da bateria de alta energia Shenzhen Zhongjin materiais Co., Ltd. Ele serviu sucessivamente como diretor e vice-gerente geral executivo da empresa, e agora é o diretor da empresa e o diretor executivo da Shenzhen HUIFENGYUAN Investment Co., Ltd. A Sra. Wang Min detém 40% do acionista da empresa Shenzhen HUIFENGYUAN Investment Co., Ltd. e 1,9162% do acionista da empresa Fengcheng xinyuanxing novos materiais Co., Ltd. ao mesmo tempo, a Sra. Wang Min detém diretamente 8457155 ações das ações da empresa. Ela é marido e esposa do Sr. Xu Kaihua, o presidente da empresa. Eles são os controladores reais da empresa e irmã da Sra. Wang Jian, o supervisor da empresa. Após a investigação, a Sra. Wang Min não foi punida pelo CSRC e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores, e não há situação em que ela não esteja autorizada a servir como diretora da empresa, como estipulado na lei da empresa, os estatutos e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da bolsa de valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal. Ela não é uma pessoa desonesta.
Zhou Bo, homem, nacionalidade Han, nascido em julho de 1968, formou-se no seminário de MBA da Universidade Renmin da China, engenheiro. Ele costumava ser o gerente e engenheiro do departamento de negócios de Baosteel Group Chaoyang tira de precisão Co., Ltd., o gerente do departamento de marketing de materiais de bateria de alta energia Co. de Shenzhen Zhongjin, Ltd., o vice-gerente geral da empresa e o presidente do conselho de supervisores, e agora é um diretor da empresa. O Sr. Zhou Bo detém 1239000 ações da empresa, e não tem relação com os diretores da empresa, supervisores, gerentes seniores, acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa e controladores reais. Após a investigação, o Sr. Zhou Bo não foi punido pelo CSRC e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores. Ele não está autorizado a servir como diretor da empresa como estipulado na lei das sociedades, os estatutos e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal. Ele não é uma pessoa desonesta.
Wei Wei, mulher, nacionalidade Han, nascido em fevereiro de 1983, é membro do Partido Comunista da China e estudante de pós-graduação em direito civil e comercial pela Universidade Renmin da China. Ele já atuou como vice-presidente do departamento de compliance Citic Securities Company Limited(600030) da Xianfeng Guosheng Investment Fund Management Co., Ltd., diretor de investimentos da Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) M & um fundo mestre, e gerente geral da Chaowei Zhiming (Hengqin) Investment Management Co., Ltd.
Ele é agora o gerente geral adjunto da Beijing Jingneng Tongxin Investment Management Co., Ltd. A Sra. Wei Wei não detém as ações da empresa e não tem relação com os diretores da empresa, supervisores, gerentes seniores, acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa e controladores reais. Após a investigação, a Sra. Wei Wei não foi punida pelo CSRC e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores. Ela não está autorizada a servir como diretora da empresa, conforme estipulado na lei das sociedades, nos estatutos e nas diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal. Ela não é uma pessoa desonesta.
Pan Feng, homem, nacionalidade Han, nascido em agosto de 1963, membro do CPC, formado pela Universidade de Tsinghua, com especialização em física material, com doutorado. Foi engenheiro e diretor de fábrica do Instituto de materiais aeronáuticos de Pequim. De julho de 1996 até agora, ele foi professor e supervisor de doutorado da escola de materiais da Universidade de Tsinghua. Atualmente, ele é um diretor independente da empresa, Tdg Holding Co.Ltd(600330) diretor independente e Chongyi Zhangyuan Tungsten Co.Ltd(002378) diretor não independente. O Sr. Pan Feng não detém as ações da empresa e não tem relação com os diretores da empresa, supervisores, gerentes seniores, acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa e controladores reais. Após a investigação, o Sr. Pan Feng não foi punido pelo CSRC e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores. Ele não está autorizado a servir como diretor da empresa como estipulado na lei das sociedades, os estatutos e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal. Ele não é uma pessoa desonesta.
Liu Zhonghua, homem, nacionalidade Han, nascido em julho de 1965, membro do CPC, pós-graduação, professor de contabilidade. Ele já trabalhou no departamento de contabilidade da Universidade de Lanzhou de Finanças e Economia e na escola de gestão da Universidade de Guangdong de Estudos Estrangeiros e Comércio Exterior. Agora ele é professor e supervisor de mestrado da escola de contabilidade da Universidade de Guangdong de Estudos Estrangeiros e Comércio Exterior. Ele também é membro do Comitê Diretor de Ensino de Contabilidade major do Ministério da Educação, diretor da Sociedade de Contabilidade da China, vice-presidente da sociedade de contabilidade econômica e comercial da China e vice-presidente executivo da Associação de Contadores de Gestão de Guangdong, Diretor executivo da sociedade contábil de Guangdong, diretor executivo da sociedade de auditoria de Guangdong, agora diretor independente da empresa, Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) diretor independente, Sgis Songshan Co.Ltd(000717) diretor independente, Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) diretor independente. O Sr. Liu Zhonghua não detém as ações da empresa e não tem relação com os diretores da empresa, supervisores, gerentes seniores, acionistas e controladores reais que detêm mais de 5% das ações da empresa. Após a investigação, o Sr. Liu Zhonghua não foi punido pelo CSRC e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores. Ele não está autorizado a servir como diretor da empresa, como estipulado na lei das sociedades, os estatutos e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal. Ele não é uma pessoa desonesta.
