Código dos títulos: Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) abreviatura dos títulos: Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) Anúncio n.o: 2022024 Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422)
Convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) (doravante denominada “a sociedade”) deliberaram e adotaram a proposta de convocação da quarta assembleia geral extraordinária em 2022 na terceira reunião do 10º conselho de administração realizada em 11 de março de 2022, e concordaram em convocar a quarta assembleia geral extraordinária em 2022 em 28 de março de 2022.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade (a terceira reunião do 10º conselho de administração decidiu convocar a assembleia geral de acionistas).
3. Legalidade e conformidade da reunião: a convocação da assembleia geral de acionistas está em conformidade com as disposições de leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
Hora da reunião no local: 14:30, Março 28, 2022
Tempo de votação online: 28 de fevereiro de 2023
O tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: o tempo de negociação em 28 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00; Através de Shenzhen Securities
O horário de votação do sistema de votação pela Internet da bolsa é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 de 28 de março de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 23 de março de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
No fechamento do mercado na tarde de 23 de março de 2022, todos os acionistas ordinários da empresa registrada no CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente para participar e votar por escrito. O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa (ver Anexo 2 para o modelo de procuração).
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. Local: sala de conferências, 26º andar, nº 52, Yanjiang Avenue, cidade de Yichang.
9. Nota especial: a fim de continuar a fazer um bom trabalho na prevenção e controle de epidemias e manter a vida, saúde e segurança dos acionistas, demais participantes e funcionários da empresa, a empresa recomenda que todos os acionistas e agentes dos acionistas dêem prioridade à votação on-line para participar da assembleia geral de acionistas. Se os acionistas e seus agentes realmente precisarem participar da reunião, eles devem cumprir as disposições e requisitos da cidade de Yichang sobre declaração de estado de saúde, isolamento e observação durante a prevenção e controle de epidemias. A empresa cumprirá rigorosamente os requisitos de prevenção e controle de epidemias dos departamentos governamentais relevantes, e registrará e gerenciará rigorosamente os acionistas no local. Os acionistas no local e os agentes dos acionistas devem usar máscaras, aceitar testes de temperatura, mostrar códigos de saúde, registrar de forma verdadeira e completa informações pessoais, etc. Os acionistas que não cumpram as disposições e requisitos relevantes de prevenção e controle de epidemias não poderão entrar no local da presente assembleia.
2,Questões consideradas na reunião
Quadro de exemplo do código de proposta desta assembleia de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Votação não cumulativa
proposta
1.00 proposta de investimento e construção de 550000 T/um projeto de álcool amoníaco √
2.00 proposta sobre garantia externa √
A proposta acima foi deliberada e aprovada na terceira reunião do 10º Conselho de Administração da empresa. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em http://www.cn.info.com.cn E o anúncio sobre investimento e construção de 550000 toneladas / ano de projeto de álcool amônia e o anúncio sobre garantia externa divulgado pelos tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e Securities Daily no mesmo dia.
A proposta acima 2.00 é uma questão importante que afeta os interesses de pequenos e médios investidores, e a empresa contará e divulgará os votos de pequenos e médios investidores separadamente.
3,Elementos de registo das reuniões
1. Método de registo: registo no local, registo por carta ou fax
Endereço postal registado da carta: Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) securities department, No. 52, Yanjiang Avenue, Yichang City, Hubei Province (indicar “assembleia geral” no envelope), CEP: 443000, número de fax: 07178868081.
2. Horário de inscrição: 8:30-11:30 e 14:30-17:00 de 24 de março de 2022 a 25 de março de 2022.
3. Lugar de registro: No. 52, Yanjiang Avenue, cidade de Yichang, província de Hubei Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) departamento de títulos. 4. Procedimentos de registo:
(1) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de accionista, certificado de participação, etc.
(2) O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com cópia da licença comercial (carimbada com selo oficial), cartão de conta do acionista, certificado de participação acionária, procuração da pessoa coletiva e cartão de identificação do participante.
(3) O agente encarregado procederá às formalidades de registo com base no cartão de identificação, procuração, cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal e certificado de participação.
5. Informações de contato da reunião:
Endereço postal: No. 52, Yanjiang Avenue, Yichang City, Hubei Province Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) Securities Department
Código Postal: 443000
Tel.: 07178868081
Fax: 07178868081
Caixa de correio: [email protected].
Nome de contacto: Li Yuhan
6. A reunião deverá durar meio dia, devendo os acionistas ou agentes presentes arcar com suas próprias despesas de transporte, acomodação e outras.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo específico de votação e votação em linha.
5,Documentos para referência futura
Resolução da terceira reunião do 10º Conselho de Administração da empresa.
É por este meio anunciado.
Anexo: 1 Processo operacional específico de participação na votação online
2. Procuração
Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) Conselho de Administração
11 de Março de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação de ações ordinárias: o código de votação é “360422”, e a abreviatura de votação é “Yihua voting”.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativa, preencha os pareceres de votação: concordo, discordo e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 28 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9:15 de 28 de março de 2022 e termina às 15:00 de 28 de março de 2022.
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Autorizo o Sr. / Sra. a participar da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) 2022 em nome de mim / nossa empresa, e autorizo-o a exercer pleno direito de voto.
As instruções para os pareceres claros de votação sobre a proposta da assembleia geral de acionistas são as seguintes:
As observações são as mesmas que o código da proposta anti-repúdio direito, e o nome da proposta é verificado nesta coluna
As colunas podem ser
Por votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta de investimento e construção de 550000 T/um projeto de álcool amoníaco √
2.00 proposta sobre garantia externa √
Se o cliente não der instruções claras de votação para a proposta acima, Se o administrador está autorizado a votar de acordo com as suas próprias opiniões: Sim □ não □ nome do administrador (assinatura ou selo): número do cartão de identificação do administrador (número da licença comercial do acionista corporativo) : natureza e quantidade de ações detidas pelo administrador: número de conta do acionista do administrador: data de emissão da procuração: nome do administrador: número do cartão de identificação do administrador: prazo de validade da procuração: da data de emissão até o final da assembleia geral
