Código de títulos: Asymchem Laboratories (Tianjin) Co.Ltd(002821) abreviatura de títulos: Asymchem Laboratories (Tianjin) Co.Ltd(002821) Anúncio nº: 2022022 Asymchem Laboratories (Tianjin) Co.Ltd(002821) Pharmaceutical Group (Tianjin) Co., Ltd
Anúncio das resoluções da primeira assembleia geral extraordinária em 2022, da primeira assembleia geral de ações A em 2022 e da primeira assembleia geral de ações H em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Nenhuma proposta foi rejeitada nesta assembleia geral;
2. Esta assembleia geral de accionistas não implique qualquer alteração na deliberação da anterior assembleia geral de accionistas;
3. A assembleia geral de acionistas foi realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Horário de reunião no local: 14:00 da sexta-feira, 11 de março de 2022
Tempo de votação on-line: 11 de março de 2022 (sexta-feira), em que o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 11 de março de 2022; O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. em 11 de março de 2022 a 15:00 p.m. em 11 de março de 2022.
2. lugar de encontro: sala de conferências da empresa, No. 71, Seventh Street, Tianjin Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico
3. Modo de reunião: combinação de votação no local e votação on-line
4. Convener: o 4º Conselho de Administração da empresa
5. Moderador: mais da metade dos diretores elegeu o diretor Zhang Ting para presidir a assembleia de acionistas
6. Os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas respeitam as leis, regulamentos, documentos normativos e as disposições pertinentes dos estatutos sociais.
II) Participação na reunião
(1) Participação na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022:
1. Número de acionistas e agentes presentes na reunião 169
Incluindo: número de accionistas A 168
Número de acionistas de ações estrangeiras cotadas no exterior (ações H) 1
2. Número total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia (ações) 126936736
Incluindo: número total de ações detidas por acionistas de ações A (ações) 113419475
Número total de ações detidas por acionistas estrangeiros cotados no exterior (ações H) (ações) 13517261
3. O número de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na reunião é mostrado na tabela abaixo
480199% do total de ações com direito a voto
Entre eles, a proporção de acionistas A no número total de ações é de 429063%
A proporção de ações detidas por acionistas estrangeiros cotados no exterior no número total de ações é de 5,1135%
Nota 1: são 8 acionistas A que passaram na votação presencial, representando 100499725 ações, representando 380188% do total de ações da sociedade listada; 160 acionistas votaram online, representando 12919750 ações, representando 4,8875% do total de ações da empresa listada. Um acionista H-share passou a votação in loco, representando 13517261 ações, representando 5,1135% do total de ações da companhia listada.
Nota 2: se o número total for inconsistente com a mantissa da soma dos valores da sub-rubrica, é causado por arredondamento, o mesmo abaixo.
(2) Participação na primeira classe de assembleia geral em 2022:
1. Número de acionistas e procuradores presentes na classe a assembleia de acionistas 168
2. Número total de 11341975 ações (ações) com direito a voto detidas por acionistas de ações A presentes na assembleia geral de acionistas de ações A 3. Ações com direito a voto detidas por acionistas de ações A presentes na assembleia geral de acionistas de ações A
463578% de ações no total de ações com direito a voto de uma ação da sociedade
Nota 1: existem 8 acionistas A que passaram na votação presencial, representando 100499725 ações, representando 410771% das ações A da sociedade listada. 160 acionistas A-share votaram online, representando 12919750 ações, representando 5,2807% das ações A-share das empresas listadas.
(3) Participação na primeira assembleia geral da H-share em 2022:
1. Número de acionistas e procuradores presentes na assembleia geral dos acionistas da H-share 1
2. Direitos de voto detidos pelos accionistas das acções H presentes na assembleia geral dos accionistas das acções H
13517261 número total de ações (ações) 3. Ações votantes detidas por acionistas da H-share que comparecem à assembleia geral dos acionistas da H-share
686821% das ações no total de ações com direito a voto das ações H da empresa
(4) Alguns diretores, supervisores, gerentes seniores da empresa e advogados do escritório de advocacia Beijing Deheng contratados pela empresa participaram ou participaram da reunião no local.
2,Análise e votação das propostas
(1) Primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A assembleia geral adotou uma combinação de votação in loco e votação on-line, e considerou e adotou as seguintes deliberações:
1. Resultados da votação da proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas no âmbito do plano de incentivo de ações restritas 2018:
Concordo contra a abstenção
Tipos de accionistas
Proporção de votos (acções) (%) Proporção de votos (acções) (%) Proporção de votos (acções) (%)
Ações A 113419375999999% 0,0000% 100 0,0001%
Acções H 135172611000000% 0,0000% 0,0000%
Total 1269309990% das acções ordinárias
A-share médios e pequenos investidores 14716927999993% 0,0000% 100 0,0007%
Nota: a percentagem de voto dos investidores minoritários de acções A na tabela acima é: o número de votos relevante de accionistas minoritários de acções A / o número total de acções com direito a voto detidas por accionistas minoritários de acções A e agentes presentes na reunião.
Esta proposta é uma proposta de resolução especial, que foi adotada por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas, ou seja, foi deliberada e adotada por deliberação especial da assembleia geral de acionistas. Esta proposta é uma questão importante que afecta os interesses dos pequenos e médios investidores, devendo os resultados de votação dos pequenos e médios investidores de acções A (accionistas que detenham individual ou conjuntamente menos de 5% das acções da empresa, excepto os directores, supervisores e gestores superiores da empresa) ser contabilizados e divulgados separadamente.
Resultado: adoptado.
2. Proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas concedidas pela primeira vez no âmbito do plano de incentivo às ações restritas 2020 (deliberada na 17ª reunião do Quarto Conselho de Administração)
Resultados da votação:
Concordo contra a abstenção
Tipos de accionistas
Proporção de votos (acções) (%) Proporção de votos (acções) (%) Proporção de votos (acções) (%)
Ações A 113419375999999% 0,0000% 100 0,0001%
Acções H 135172611000000% 0,0000% 0,0000%
Total 1269309990% das acções ordinárias
A-share médios e pequenos investidores 14716927999993% 0,0000% 100 0,0007%
Nota: a percentagem de voto dos investidores minoritários de acções A na tabela acima é: o número de votos relevante de accionistas minoritários de acções A / o número total de acções com direito a voto detidas por accionistas minoritários de acções A e agentes presentes na reunião.
Esta proposta é uma proposta de resolução especial, que foi adotada por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas, ou seja, foi deliberada e adotada por deliberação especial da assembleia geral de acionistas. Esta proposta é uma questão importante que afecta os interesses dos pequenos e médios investidores, devendo os resultados de votação dos pequenos e médios investidores de acções A (accionistas que detenham individual ou conjuntamente menos de 5% das acções da empresa, excepto os directores, supervisores e gestores superiores da empresa) ser contabilizados e divulgados separadamente.
Resultado: adoptado.
3. Proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas concedidas pela primeira vez no âmbito do plano de incentivo de ações restritas 2021 (deliberada na 17ª reunião do Quarto Conselho de Administração)
Resultados da votação:
Concordo contra a abstenção
Tipos de accionistas
Proporção de votos (acções) (%) Proporção de votos (acções) (%) Proporção de votos (acções) (%)
Ações A 113419375999999% 0,0000% 100 0,0001%
Acções H 135172611000000% 0,0000% 0,0000%
Total 1269309990% das acções ordinárias
A-share médios e pequenos investidores 14716927999993% 0,0000% 100 0,0007%
Nota: a percentagem de voto dos investidores minoritários de acções A na tabela acima é: o número de votos relevante de accionistas minoritários de acções A / o número total de acções com direito a voto detidas por accionistas minoritários de acções A e agentes presentes na reunião.
Esta proposta é uma proposta de resolução especial, que foi adotada por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas, ou seja, foi deliberada e adotada por deliberação especial da assembleia geral de acionistas. Esta proposta é uma questão importante que afecta os interesses dos pequenos e médios investidores, devendo os resultados de votação dos pequenos e médios investidores de acções A (accionistas que detenham individual ou conjuntamente menos de 5% das acções da empresa, excepto os directores, supervisores e gestores superiores da empresa) ser contabilizados e divulgados separadamente.
Resultado: adoptado.
4. Proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas concedidas pela primeira vez no âmbito do plano de incentivo às ações restritas 2020 (deliberada na 20ª reunião do Quarto Conselho de Administração)
Resultados da votação:
Concordo contra a abstenção
Tipos de accionistas
Proporção de votos (acções) (%) Proporção de votos (acções) (%) Proporção de votos (acções) (%)
Ações A 113419375999999% 0,0000% 100 0,0001%
Acções H 135172611000000% 0,0000% 0,0000%
Total das acções ordinárias 126936636999999% 0,0000%
