Código dos títulos: Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) abreviatura dos títulos: Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) Anúncio n.o: 2022011 Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366)
Comunicado sobre a resolução da 33ª reunião do Quarto Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) (doravante denominada “a empresa”) a 33ª reunião do Quarto Conselho de Administração (doravante denominada “a reunião”) foi realizada por meio de comunicação em 11 de março de 2022, e a convocação da reunião foi enviada por escrito a todos os diretores da empresa em 8 de março de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Hou Yongtai, presidente do conselho. Havia 11 diretores da empresa e 11 realmente participaram da reunião. A reunião foi convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos, documentos normativos e as disposições relevantes dos Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) estatutos.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após deliberação, os diretores presentes na reunião tomaram as seguintes resoluções:
1. A proposta de ajuste da primeira concessão do plano de incentivo às ações restritas A 2021 foi revisada e aprovada
In view of the resignation of one proposed incentive object from the company and the disqualification of one proposed incentive object determined in the Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) 2021 A-share restricted stock incentive plan (Draft) (hereinafter referred to as the “incentive plan (Draft)”, the board of directors of the company A primeira assembleia geral de acionistas em 2022 (doravante denominada “primeira assembleia geral de acionistas do plano de incentivo 2022”) ajustará o número de ações de incentivo concedidas até 2021 e 2022 ações restritas (doravante denominada “primeira assembleia geral de acionistas do plano de incentivo 2022”). Após esse ajuste, o número de pessoas concedidas pela primeira vez no plano de incentivos é ajustado de 206 para 204, o número de ações restritas concedidas pela primeira vez é ajustado de 1,45 milhão de ações para 1,44 milhão de ações e o número de ações reservadas é ajustado de 350000 para 360000 ações. O número total de ações restritas concedidas no plano de incentivos permanece inalterado em 1,8 milhão de ações.
Os objetos de incentivo ajustados pertencem ao escopo dos objetos de incentivo especificados no plano de incentivo (Projeto) aprovado pela primeira assembleia geral de acionistas da companhia em 2022. Além dos ajustes acima, outros conteúdos do plano de incentivos são consistentes com os deliberados e aprovados pela primeira assembleia geral da companhia em 2022.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) sobre ajustamento de questões relacionadas com a primeira concessão do plano de incentivo de ações restritas A em 2021 (Anúncio n.º 2022013)
Os diretores independentes da empresa expressaram seu consentimento à proposta.
Os diretores Hou Yongtai, Wu Jianying, Tang agile e Chen Yiyi, como os objetos de incentivo concedidos pela empresa pela primeira vez no plano de incentivo, evitaram votar a proposta.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2. A proposta de concessão pela primeira vez de ações restritas de ação A aos objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas de ação A 2021 foi deliberada e adotada
De acordo com as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades listadas, o Plano de Incentivos da Companhia (Projeto) e a autorização da primeira Assembleia Geral da Companhia em 2022, o Conselho de Administração considera que foram cumpridas as condições para a primeira concessão de Ações Restritas especificadas no Plano de Incentivos e concorda em tomar 11 de março de 2022 como primeira data de concessão, Os 204 objetos de incentivo foram concedidos 1,44 milhão de ações restritas pela primeira vez, com o preço de concessão de 95,00 yuan / ação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Divulgado pela primeira vez o anúncio de Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) sobre a concessão de ações restritas de ações A aos objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas de ações A de 2021 (Aviso nº: 2022014).
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre isso.
Os diretores Hou Yongtai, Wu Jianying, Tang agile e Chen Yiyi, como os objetos de incentivo concedidos pela empresa pela primeira vez no plano de incentivo, evitaram votar a proposta.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
É por este meio anunciado.
Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) Conselho de Administração
12 de Março de 2022
