Código dos títulos: Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) abreviatura dos títulos: Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) Anúncio n.o: 2022012 Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366)
Anúncio da resolução da 20ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) (doravante denominada “a empresa” ou ” Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) “) a 20ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores (doravante denominada “a reunião”) foi realizada por meio de comunicação em 11 de março de 2022. A convocação da reunião foi enviada por escrito a todos os supervisores da empresa em 8 de março de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Liu Yuanzhong, presidente do conselho de supervisores. Havia 5 supervisores que deveriam participar da reunião e 5 supervisores que realmente participaram da reunião. A reunião foi convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”) e outras leis e regulamentos e as disposições relevantes dos Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) estatutos.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após deliberação dos supervisores presentes na reunião, são tomadas as seguintes resoluções:
1. A proposta de ajuste da primeira concessão do plano de incentivo às ações restritas A 2021 foi revisada e aprovada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o ajuste da lista de objetos de incentivo e o número de prêmios concedidos pela primeira vez no plano de incentivo de ações restritas A-share 2021 (doravante designado como o “plano de incentivo”) está em conformidade com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de incentivo de ações de empresas cotadas (doravante referidas como as “medidas administrativas”) e outras leis e regulamentos A empresa cumpriu os procedimentos necessários de acordo com as disposições pertinentes dos documentos normativos e do Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) 2021 Plano de Incentivo a Ações Restritas (Projeto) (doravante denominado “Plano de Incentivo (Projeto)”). O objeto de incentivo ajustado não é proibido de receber ações restritas, e a qualificação do objeto de incentivo é legal e efetiva. Este ajustamento está no âmbito da autorização da primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022, da primeira assembleia geral A-share em 2022 e da primeira assembleia geral H-share em 2022 (doravante designada coletivamente como “primeira assembleia geral em 2022”), o procedimento de ajustamento é legal e conforme, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas.
Após esse ajuste, o número de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez no plano de incentivos é ajustado de 206 para 204, o número de ações restritas concedidas pela primeira vez é ajustado de 1,45 milhão de ações para 1,44 milhão de ações, o número de ações reservadas é ajustado de 350000 ações para 360000 ações, e o número total de ações restritas concedidas permanece inalterado. Além dos ajustes acima, outros conteúdos do plano de incentivos são consistentes com os deliberados e aprovados pela primeira assembleia geral da companhia em 2022.
Em conclusão, o conselho de supervisores concordou com a proposta de ajuste de assuntos relacionados à primeira concessão do plano de incentivo de ações restritas de ações A em 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) sobre ajustamento de questões relacionadas com a primeira concessão do plano de incentivo de ações restritas A em 2021 (Anúncio n.º 2022013)
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O supervisor Wei Changzheng evitou votar a proposta porque seu cônjuge era o objeto de incentivo concedido pela primeira vez no plano de incentivo.
Esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2. A proposta de concessão pela primeira vez de ações restritas de ação A aos objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas de ação A 2021 foi deliberada e adotada
Após revisão, o conselho de supervisores considera que a primeira concessão deste plano de incentivo está em conformidade com as disposições pertinentes das medidas de gestão e do plano de incentivo (Projeto):
(1) O plano de incentivo é concedido aos diretores, gerentes seniores, técnicos principais da empresa (incluindo subsidiárias) e outro pessoal considerado necessário pela primeira vez pelo conselho de administração (excluindo Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) diretores independentes, supervisores, acionistas ou controladores reais que detenham mais de 5% das ações isoladas ou no total e seus cônjuges, pais e filhos). Os objetos de incentivo concedidos pela primeira vez no plano de incentivo atendem às condições do objeto de incentivo especificadas nas medidas administrativas e nas Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, e atendem ao escopo dos objetos de incentivo especificados no plano de incentivo da empresa (Projeto).Como objeto de incentivo concedido pela primeira vez no plano de incentivo, sua qualificação do sujeito é legal e efetiva. (2) A sociedade e os objetos de incentivo concedidos pela primeira vez pelo plano de incentivo não foram autorizados a conceder direitos e juros, e foram preenchidas as condições para que os objetos de incentivo recebam direitos e juros estabelecidos no plano de incentivo.
(3) A empresa determina que a primeira data de concessão do plano de incentivo está em conformidade com as disposições pertinentes sobre a data de concessão das medidas administrativas e do plano de incentivo (Projeto).
Portanto, o conselho de supervisores concordou que a empresa concederia 1,44 milhão de ações restritas a 204 objetos de incentivo em 11 de março de 2022, com o preço de concessão de 95,00 yuan / ação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Divulgado pela primeira vez o anúncio de Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) sobre a concessão de ações restritas de ações A aos objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas de ações A de 2021 (Aviso nº: 2022014).
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O supervisor Wei Changzheng evitou votar a proposta porque seu cônjuge era o objeto de incentivo concedido pela primeira vez no plano de incentivo.
Esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
É por este meio anunciado.
Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) Conselho de Supervisores
12 de Março de 2022
