Código dos títulos: Xinjiang Winka Times Department Store Co.Ltd(603101) abreviatura dos títulos: Xinjiang Winka Times Department Store Co.Ltd(603101) Anúncio n.o: 2022010 Xinjiang Winka Times Department Store Co.Ltd(603101)
Anúncio da deliberação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Conteúdo importante: se há uma proposta de veto nesta reunião: Nenhum
1,Convocação e participação na reunião
(I) hora da assembleia geral: 11 de março de 2022
(II) local da assembleia geral de acionistas: sala de reunião da empresa, nº 58 Qianjin Street, Tianshan District, Urumqi (III) acionistas ordinários presentes na reunião e suas ações:
1. Número de acionistas e procuradores presentes na reunião 7
2. O número total de ações (ações) com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia é de 279869242
3. O número de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia representou 594960 das ações com direito a voto da companhia
Proporção do número total de cópias (%)
IV) Se o método de votação está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais e a presidência da assembleia geral.
A assembleia de acionistas foi convocada pelo conselho de administração da empresa e presidida pelo presidente Pan Dingrui, a qual foi votada através da combinação de votação in loco e votação on-line. A convocação, convocação e votação da assembleia foram conformes com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
(V) comparecimento de diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da empresa
Os diretores pan Yiyin e Shi yinlang e os diretores independentes Zhang Wen, Cui Yanqiu e Ma Xinzhi não participaram da reunião por motivos oficiais;
2. Há 3 supervisores no cargo e 3 presentes;
3. Durante o período de vacância do Secretário do Conselho de Administração, pan Dingrui, presidente da empresa, atua temporariamente como Secretário do Conselho de Administração; Alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
2,Deliberação das propostas
(I) Proposta de votação não cumulativa
1. Nome da proposta: proposta sobre a aplicação de empréstimo de capital de giro de Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Ramo Urumqi
Resultado da deliberação: votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%)
Acções A 2795199429987513495000,1249 0
II) Explicação sobre a votação das propostas
nada
3,Advogada testemunha
1. O escritório de advocacia testemunhado nesta assembleia de acionistas: Beijing Guofeng escritório de advocacia
Advogados: Zhang Yundong, Cao Yiran
2. Conclusão da Testemunha do Advogado:
Os procedimentos de convocação, convocação e convocação desta assembleia da sociedade obedecem às disposições legais, regulamentares administrativas, regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e estatutos sociais, sendo legais e efetivos os procedimentos de votação e os resultados de votação desta assembleia.
4,Diretório de documentos para referência futura
1. deliberações da assembleia geral assinadas e confirmadas pelos diretores presentes e carimbadas com o selo do conselho de administração;
2. Parecer jurídico assinado e selado pelo diretor do escritório de advocacia testemunhado.
12 de Março de 2022
