Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
(Yao Minglong)
Fui oficialmente contratado como diretor independente do terceiro conselho de administração da Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) (doravante denominada "a empresa") em 29 de junho de 2021. Durante o meu mandato, segui rigorosamente as disposições da lei das sociedades, da lei de valores mobiliários, das regras para diretores independentes de empresas cotadas, das regras para listagem de ações da Bolsa de Xangai e outras leis, regulamentos, regras e regulamentos relevantes, bem como os estatutos sociais De acordo com os requisitos do sistema de trabalho de diretores independentes da empresa, ser diligente e consciencioso, exercer os direitos de diretores independentes prudentemente, entender ativamente o funcionamento e desenvolvimento da empresa, participar ativamente do conselho de administração e reuniões de acionistas, participar de decisões importantes da empresa, dar pleno uso às suas vantagens profissionais e expressar opiniões independentes e objetivas sobre questões importantes consideradas pelo conselho de administração da empresa, Salvaguardou os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, cumprindo os deveres e obrigações de integridade e diligência.
Relato o meu relatório de trabalho durante o meu mandato em 2021 da seguinte forma:
1,Informação de base
Yao Minglong, nascido em 1963, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior, doutor em gestão financeira, professor associado. O atual diretor independente da empresa; Ao mesmo tempo, ele é um professor associado do departamento de contabilidade da escola de gestão da Universidade de Zhejiang e um diretor independente Cig Shanghai Co.Ltd(603083) . Ele já serviu como diretor independente e diretor independente da empresa.
Presidência do comité especial durante o mandato: Presidente do comité de nomeação, membro do comité de estratégia e membro do comité de remuneração e avaliação.
2,Participação nas reuniões
Durante o mandato, a empresa realizou três reuniões do conselho de administração. Com uma atitude diligente, participei de todas as reuniões do conselho de administração e acionistas realizadas pela empresa durante o meu mandato, revisei cuidadosamente os materiais da reunião, participei ativamente da discussão de vários temas e apresentei sugestões razoáveis, que tiveram um papel positivo na tomada de decisão correta do conselho de administração. Durante o mandato, a convocação do conselho de administração da empresa atendeu aos requisitos legais, e os procedimentos relevantes de exame e aprovação foram realizados para assuntos importantes. Votei a favor de todas as propostas no conselho de administração, sem voto negativo ou abstenção.
Durante o mandato, a comissão de nomeação do conselho de administração da empresa realizou uma reunião, e eu convoquei e presidi a reunião acima.
3,Pareceres independentes
Durante o meu mandato, cumpri com seriedade, diligência e consciência as minhas funções em estrita conformidade com os requisitos do sistema de trabalho dos diretores independentes, e participei do conselho de administração e da assembleia de acionistas da empresa. De acordo com os requisitos dos regulamentos relevantes, após entender a situação e consultar documentos relevantes, ele expressou opiniões independentes. Inclui principalmente:
I) Eleição geral e nomeação de altos dirigentes
Durante o período analisado, a empresa realizou a eleição geral do conselho de administração e a nomeação de gerentes seniores. Verifica-se que as qualificações de diretores não independentes e candidatos a diretores independentes são legais, e sua formação educacional, conhecimento profissional, experiência profissional e capacidade para o trabalho são competentes para as responsabilidades dos diretores da empresa; Não há nenhuma circunstância estipulada no direito das sociedades e nos estatutos de que eles não estão autorizados a exercer funções de diretores da empresa, não há nenhuma circunstância em que eles são determinados como proibidos de entrar no mercado pela CSRC e não foram levantados, e eles não receberam nenhuma punição e punição da CSRC e da bolsa de valores. Os procedimentos de nomeação e votação do conselho de administração para os candidatos a diretores não independentes e diretores independentes do terceiro conselho de administração estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais. Concordo com a nomeação de candidatos a diretores não independentes e candidatos a diretores independentes e submeto-os à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Após a revisão dos currículos do presidente eleito na primeira reunião do terceiro conselho de administração e a nomeação de altos gerentes, não se verifica que esses funcionários não estejam autorizados a atuar como diretores e gerentes superiores da empresa, conforme estipulado na lei das sociedades. Seus procedimentos de nomeação e votação estão em conformidade com as leis relevantes, regulamentos administrativos e disposições relevantes da CSRC, Bolsa de Valores de Xangai e os estatutos sociais. Concordo com a eleição e nomeação acima.
II) Execução do controlo interno
Durante o período analisado, a empresa estabeleceu e melhorou seu sistema de controle interno de acordo com as políticas regulatórias e combinado com suas próprias necessidades de negócios. A estrutura de governança corporativa foi perfeita e eficaz, e a organização de controle interno foi criada razoavelmente. O sistema de controle interno da empresa abrangeu todos os processos de negócios da empresa, e o controle interno é geralmente eficaz.
(III) funcionamento de comissões especiais sob o conselho de administração
Durante o mandato, os comitês de estratégia, auditoria, nomeação, remuneração e avaliação sob o conselho de administração podem desempenhar fielmente suas funções com uma atitude séria e responsável de diligência e integridade de acordo com a situação real da empresa e seus respectivos sistemas de trabalho. (IV) cumprimento dos compromissos da sociedade e dos acionistas
Durante o mandato, a divulgação de compromissos relevantes pela empresa é verdadeira e suficiente, e não há situação que deva ser divulgada, mas não divulgada. Ao mesmo tempo, a empresa pode incentivar ativamente todas as partes a garantir que todos os compromissos relevantes sejam cumpridos em tempo hábil e eficaz.
V) Implementação da divulgação de informações
Prestei atenção contínua e supervisionei a divulgação de informações da empresa durante o meu mandato. O sistema de divulgação de informações da empresa é sólido e pode ser implementado em estrita conformidade com as disposições relevantes de leis e regulamentos, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai. A divulgação de informações é verdadeira, precisa, oportuna e completa, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
4,Investigação no local da empresa
Durante o meu mandato, fiz muitas visitas à empresa para entender o funcionamento e a situação financeira da empresa. Manter contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa através de telefone e e-mail, sempre prestar atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, prestar atenção aos relatórios de mídia e rede da empresa, aprender oportunamente o progresso das principais questões da empresa e dominar a dinâmica de operação da empresa.
5,Trabalho realizado para proteger os direitos e interesses dos investidores
1. A empresa pode fazer um bom trabalho de divulgação em estrita conformidade com as disposições relevantes das leis e regulamentos, tais como as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai, as medidas para a administração da divulgação de informações das empresas listadas e as diretrizes para o sistema de divulgação de informações das empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai, de modo a garantir que a divulgação de informações da empresa em 2021 é verdadeira, precisa, oportuna e completa Proteger os interesses da empresa e dos investidores.
2. Investigação sobre estrutura de governança corporativa e gestão operacional. Eu me comunico com o pessoal relevante da empresa, entendo profundamente a melhoria e implementação da gestão operacional da empresa, controle interno e outros sistemas, a implementação de resoluções do conselho de administração, gestão financeira e outros assuntos relacionados, presto atenção ao funcionamento diário da empresa e governança, entendo oportunamente o status operacional diário da empresa e possíveis riscos comerciais, e consulto as informações e materiais necessários para tomar decisões, E expressar plenamente suas opiniões na reunião do conselho de administração; Para cada proposta considerada pelo conselho de administração, primeiro analise cuidadosamente os materiais da proposta e as introduções relevantes e exerça o direito de voto de forma independente, objetiva e prudente, com base no pleno entendimento.
6,Avaliação global
Durante o mandato de 2021, como diretor independente da empresa, cumpri fielmente as minhas funções e garanti objetiva e equitativamente os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas da empresa, que se espera serem acionistas minoritários; Ao mesmo tempo, meu trabalho também recebeu o apoio ativo e cooperação do conselho de administração da empresa, gerentes seniores e pessoal relevante. Durante o período de administradores independentes e estatutos, desempenharei fielmente as minhas funções e deveres de acordo com as opiniões do diretor independente, o sistema de diretores independentes e os estatutos sociais, e participarei sinceramente em assuntos importantes da empresa, como o sistema de diretores independentes e os estatutos sociais, Desempenhar plenamente o papel de administradores independentes e salvaguardar os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses dos accionistas, especialmente dos accionistas minoritários.
