Código dos títulos: Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) abreviatura dos títulos: Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) Anúncio n.o: 2022009 Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 8 de abril de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia geral (I) tipo da assembleia geral de acionistas e da assembleia geral anual de 2021 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia geral
Data e hora: 14:30, 8 de abril de 2022
Local: sala de conferências 1, Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) edifício, Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) Zona experimental industrial, cidade de Hengdian, cidade de Dongyang, província de Zhejiang
(5) Sistema, data de início e fim e hora de votação on-line.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Tempo de votação: a partir de fevereiro de 2024
A 8 de Abril de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada. (7) Qualquer questão que envolva a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas.
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Número de série do accionista votante nome da proposta
Acionistas de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1 texto e resumo do relatório anual 2021 √
2 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4 Relatório de Demonstração Financeira de 2021 √
5 plano de distribuição de lucros para 2021 √
6 √ sobre o re-emprego de contadores públicos certificados Lixin (sociedade geral especial)
Proposta da instituição de auditoria financeira e de controle interno da empresa em 2022
7 proposta sobre gestão de caixa dos fundos próprios ociosos da empresa √
8 proposta sobre o plano de investimento do novo cinema da empresa em 2022 √
9. Sobre a elaboração do relatório de acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024) √
Proposta relativa ao planeamento do regresso
10 proposta de remuneração ou subsídio dos diretores em 2022 √
11 proposta de remuneração ou subsídio dos supervisores em 2022 √
12 proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
13 proposta relativa à alteração do regulamento interno dos administradores independentes √
14 proposta sobre proposta de alteração do âmbito de negócio e alteração dos estatutos √
15 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
16 proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores √
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
A proposta acima foi deliberada e adotada na quarta reunião do terceiro conselho de administração da empresa. Para detalhes, consulte a Bolsa de Valores de Xangai (www.see. Com. CN.) em 12 de março de 2022 Conteúdo publicado no site, Shanghai Securities News and Securities Daily. 2. Proposta de resolução especial: 143. Proposta de contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 5,6,7,910114. Proposta de prevenção de voto por acionistas coligados: nenhuma
Nome dos acionistas afiliados que devem evitar votar: nenhum 5. Proposta envolvendo participação de acionistas preferenciais na votação: nenhum 3. Questões que precisam de atenção na votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, será considerada como a mesma classe de ações ordinárias ou a mesma variedade de ações excelentes em todas as contas dos acionistas
As primeiras ações votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes na reunião (I) após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) 2022 / 3 / 31
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal v. método de registo da reunião
1. Os seguintes documentos são necessários para o registro ou notificação dos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia:
(1) Acionista pessoa coletiva: comparecerá à reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá apresentar o seu bilhete de identidade e certificado válido comprovativo da sua qualificação como representante legal; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente deve apresentar o seu bilhete de identidade e a procuração escrita emitida pelo representante legal da unidade acionista da pessoa coletiva de acordo com a lei (ver anexo I para mais informações).
(2) Acionistas individuais: se os acionistas individuais comparecerem pessoalmente à assembleia, deverão apresentar seu bilhete de identidade ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar sua identidade; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente deverá apresentar também uma cópia do cartão de identificação do responsável principal, do seu cartão de identificação válido e da procuração do accionista (ver anexo I para mais informações).
(3) Se os investidores de negociação de margem e empréstimo de valores mobiliários comparecerem à reunião, deverão possuir a licença comercial da sociedade de valores mobiliários relacionada à negociação de margem e empréstimo de valores mobiliários, o certificado de conta de valores mobiliários e a procuração emitida aos investidores; Se o investidor for uma pessoa física, ele também deve possuir seu próprio cartão de identificação ou outros certificados válidos que possam indicar sua identidade. Se o investidor for uma unidade, ele também deve possuir sua própria licença comercial, cartão de identificação dos participantes e procuração emitida por seu representante legal (ver Anexo I para detalhes). 2. tempo de inscrição: 9:30 a.m. – 11:30 p.m.: 13:00-16:00 em 7 de abril de 2022 3. lugar de registro: sala de conferências 1, Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) edifício, Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) Zona Experimental Industrial, cidade de Hengdian, cidade de Dongyang, província de Zhejiang)
4. Os accionistas podem registar-se por fax ou carta (indicar-se-ão o nome dos accionistas, bem como cópias do bilhete de identidade, licença comercial da pessoa jurídica, certidão de accionista e cartão de conta de valores mobiliários). O fax ou carta estará sujeito à receção da sociedade no prazo de inscrição, devendo indicar o número de contacto no fax ou carta. 6,Outros assuntos
1. As despesas de transporte e alojamento dos participantes nesta reunião serão suportadas por eles mesmos.
2. Contacto: Chen Gang
Tel.: 057986751333
Fax: 057986551331
E- mail: [email protected].
3. endereço de contato: edifício comercial Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) edifício, Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) Zona Experimental Industrial, cidade de Hengdian, cidade de Dongyang, província de Zhejiang
4. Por favor, chegue meia hora antes da reunião.
É por este meio anunciado.
Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) conselho de administração 12 de março de 2022
Anexo 1: procuração
Documentos de arquivamento
Resolução do Conselho de Administração propondo a convocação desta Assembleia Geral
Anexo 1: procuração
Procuração
Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 8 de abril de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome.
Número de acções ordinárias detidas pelo administrador:
Número de ações preferenciais detidas pelo cliente:
Conta de accionista do cliente n.o.:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1 texto e resumo do relatório anual 2021 2 relatório de trabalho do conselho de administração 2021 3 relatório de trabalho do conselho de supervisores 2021 4 relatório financeiro final 2021 5 plano de distribuição de lucros 2021
Sobre o re-emprego de contadores públicos certificados Lixin (sociedade geral especial)
seis
Proposta da instituição de auditoria financeira e de controle interno da empresa em 2022
7. Proposta de gestão de caixa dos fundos próprios ociosos da empresa
8 proposta sobre o plano de investimento da empresa para novos estúdios em 2022
Sobre a preparação do plano de capital social da empresa para os próximos três anos (20222024)
nove
Proposta relativa ao “Plano de regresso a Leste”
10 proposta relativa à remuneração ou subsídio dos administradores da sociedade em 202211 proposta relativa à remuneração ou subsídio dos supervisores da sociedade em 202212 proposta relativa à alteração do regulamento interno do conselho de administração 13 proposta relativa à alteração do regulamento interno dos administradores independentes 14 proposta relativa à proposta de alteração do âmbito de negócios e alteração dos estatutos 15 Proposta relativa à alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas 16 Proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o fiduciário deverá escolher entre “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o fiduciário não der instruções específicas nesta procuração, o fiduciário tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
