Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
(Zhu Yanjian)
Fui empregado como diretor independente do segundo conselho de administração da Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) (doravante denominada “a empresa”) em 24 de maio de 2017 e como diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa em 28 de junho de 2021. Durante o período de relato, cumpri rigorosamente o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários e as regras para diretores independentes de sociedades cotadas De acordo com as disposições das leis, regulamentos e regras relevantes, tais como as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai e os requisitos dos estatutos e do sistema de trabalho de diretores independentes da empresa, ser diligente e consciencioso, exercer os direitos de diretores independentes prudentemente, tomar a iniciativa de entender o funcionamento e desenvolvimento da empresa, participar ativamente do conselho de administração e reuniões de acionistas e participar de decisões importantes da empresa, Dar pleno uso às suas vantagens profissionais e expressar opiniões independentes e objetivas sobre as principais questões consideradas pelo conselho de administração da empresa, salvaguardar efetivamente os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, e cumprir seus deveres e obrigações de integridade e diligência.
Relato o meu relatório de trabalho em 2021 da seguinte forma:
1,Informação de base
Sr. Zhu Yanjian, nascido em 1981, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior, doutor em finanças, professor e supervisor de doutorado. O atual diretor independente da empresa; Ao mesmo tempo, ele serviu como diretor do Departamento de Finanças da escola de economia da Universidade de Zhejiang, Hivi Acoustics Technology Co.Ltd(002888) diretor independente, diretor independente do Zhejiang Sanmen Rural Commercial Bank Co., Ltd. 608181 diretor independente, diretor externo do grupo de desenvolvimento imobiliário Co. de Hangzhou, Ltd. e diretor externo de viagens de negócios Financial Investment Co., Ltd.
Administração de comitês especiais durante o período de relatório: Presidente do comitê de remuneração e avaliação, membro do comitê de nomeação e membro do comitê de auditoria.
2,Participação nas reuniões
Em 2021, a empresa realizou seis reuniões do Conselho de Administração e duas reuniões gerais de acionistas. Com uma atitude diligente e responsável, participei de todas as reuniões do conselho de administração e acionistas realizadas pela empresa, revisei cuidadosamente os materiais da reunião, participei ativamente da discussão de vários temas e apresentei sugestões razoáveis, que tiveram um papel positivo na tomada de decisão correta do conselho de administração. Durante o período analisado, a convocação do conselho de administração e a assembleia geral de acionistas da empresa atenderam aos requisitos legais, e os procedimentos de exame e aprovação relevantes foram realizados para assuntos importantes. Votei a favor de todas as propostas no conselho de administração, sem votos negativos ou abstenção.
Durante o período analisado, o comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa realizou 1 reunião, o comitê de nomeação realizou 3 reuniões e o comitê de auditoria realizou 4 reuniões.
3,Pareceres independentes
Em 2021, cumpri com seriedade, diligência e consciência minhas funções em estrita conformidade com os requisitos do sistema de trabalho de diretores independentes, e participei do conselho de administração e da assembleia de acionistas da empresa. De acordo com os requisitos dos regulamentos relevantes, após entender a situação e consultar documentos relevantes, ele expressou opiniões independentes. Inclui principalmente:
I) Operações com partes coligadas
Durante o período de relato, a empresa verificou as transações de partes relacionadas e emitiu pareceres independentes, acreditando que as transações de partes relacionadas atendem às necessidades comerciais de ambas as partes e são uma espécie de comportamento comercial recíproco e mutuamente benéfico com base no preço justo. Quando o conselho de administração votar sobre a proposta envolvendo transações de partes relacionadas, os diretores relacionados da empresa devem se retirar. Acredito que o preço das transações de partes relacionadas da empresa é justo e os procedimentos estão em conformidade, e não há caso de transferência de interesses para partes relacionadas e danos aos interesses dos acionistas da empresa.
II) Distribuição dos lucros
O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2020 é de RMB -48052576965, e o lucro acumulado não distribuído é de RMB 52523263792 A fim de garantir o funcionamento sustentável e estável da empresa e os interesses de longo prazo de todos os acionistas, o conselho de administração da empresa considera de forma abrangente o plano de negócios e demanda de capital da empresa em 2021, e o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020 é: sem distribuição de lucros, A reserva de capital também não será convertida em capital social ou em outras formas de distribuição. O plano de distribuição foi deliberado e aprovado pela 14ª reunião do segundo conselho de administração, 13ª reunião do segundo conselho de fiscalização e pela assembleia geral anual de acionistas 2020, sendo o processo de votação aberto e transparente e o procedimento de deliberação em conformidade com as disposições legais, regulamentares e estatutos relevantes.
III) Alterações das políticas contabilísticas
O Ministério da Fazenda revisou e emitiu as normas contábeis para Empresas Empresariais nº 21 – leasing em 7 de dezembro de 2018, que exigem que as empresas listadas no país e no exterior e empresas listadas no exterior e a elaboração de relatórios financeiros utilizando normas internacionais de relato financeiro ou normas contábeis para empresas empresariais sejam implementadas a partir de 1º de janeiro de 2019; Outras empresas que implementem as normas contábeis para empresas empresariais deverão ser implementadas a partir de 1º de janeiro de 2021. De acordo com os requisitos dos documentos acima, a empresa implementará as novas normas de leasing a partir de 1º de janeiro de 2021. After the deliberation and approval of the proposal on the change of the company’s accounting policies at the 14th meeting of the second board of directors of Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) the company, it is agreed to change the company’s accounting policies so that the company’s accounting policies comply with the relevant provisions of the Ministry of finance, China Securities Regulatory Commission and Shanghai Stock Exchange, and can objectively and fairly reflect the company’s financial status and operating results. O processo decisório desta mudança de política contábil está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes, e não há situação que prejudique os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários. Concordo com a alteração da política contabilística da empresa.
IV) Nomeação ou substituição de empresas de contabilidade
Em 2021, a empresa não alterou sua firma contábil. Enquanto servia como instituição de auditoria financeira da empresa, Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) aderiu às normas de auditoria independente, auditou as demonstrações financeiras da empresa, garantiu o desenvolvimento harmonioso do trabalho da empresa e cumpriu melhor as responsabilidades e obrigações especificadas no contrato de trabalho.
V) Eleição geral e nomeação dos quadros superiores
Durante o período analisado, a empresa realizou a eleição geral do conselho de administração e a nomeação de gerentes seniores. Verifica-se que as qualificações de diretores não independentes e candidatos a diretores independentes são legais, e sua formação educacional, conhecimento profissional, experiência profissional e capacidade para o trabalho são competentes para as responsabilidades dos diretores da empresa; Não há nenhuma circunstância estipulada no direito das sociedades e nos estatutos de que eles não estão autorizados a exercer funções de diretores da empresa, não há nenhuma circunstância em que eles são determinados como proibidos de entrar no mercado pela CSRC e não foram levantados, e eles não receberam nenhuma punição e punição da CSRC e da bolsa de valores. Os procedimentos de nomeação e votação do conselho de administração para os candidatos a diretores não independentes e diretores independentes do terceiro conselho de administração estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais. Concordo com a nomeação de candidatos a diretores não independentes e candidatos a diretores independentes e submeto-os à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Após a revisão dos currículos do presidente eleito na primeira reunião do terceiro conselho de administração e a nomeação de altos gerentes, não se verifica que esses funcionários não estejam autorizados a atuar como diretores e gerentes superiores da empresa, conforme estipulado na lei das sociedades. Seus procedimentos de nomeação e votação estão em conformidade com as leis relevantes, regulamentos administrativos e disposições relevantes da CSRC, Bolsa de Valores de Xangai e os estatutos sociais. Concordo com a eleição e nomeação acima.
VI) Remuneração dos administradores e dos gestores superiores
Durante o período abrangido pelo relatório, a remuneração, a avaliação e o incentivo dos diretores e gerentes superiores da empresa foram implementados de acordo com as regulamentações aplicáveis, e os procedimentos de pagamento das remunerações estavam em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos relevantes.
VII) Execução do controlo interno
Durante o período analisado, a empresa estabeleceu e melhorou seu sistema de controle interno de acordo com as políticas regulatórias e combinado com suas próprias necessidades de negócios. A estrutura de governança corporativa foi perfeita e eficaz, e a organização de controle interno foi criada razoavelmente. O sistema de controle interno da empresa abrangeu todos os processos de negócios da empresa, e o controle interno é geralmente eficaz.
(VIII) funcionamento de comissões especiais sob o conselho de administração
Em 2021, os comitês de estratégia, auditoria, nomeação, remuneração e avaliação do conselho de administração podem desempenhar fielmente suas funções com uma atitude séria e responsável de diligência e integridade de acordo com a situação real da empresa e seus respectivos sistemas de trabalho.
IX) gestão financeira confiada de fundos próprios ociosos
Em 2021, com a premissa de garantir a demanda de capital das atividades comerciais normais, a empresa planeja utilizar recursos próprios de no máximo RMB 1,5 bilhão para investir na gestão financeira através da compra de produtos financeiros, podendo, dentro do limite acima, ser utilizados de forma contínua. Fica acordado submeter-se à assembleia geral de acionistas para autorizar o presidente do conselho de administração a aprovar a compra de produtos financeiros com fundos ociosos da empresa, o que é propício para melhorar a eficiência da utilização dos fundos e de acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
(x) cumprimento dos compromissos da sociedade e dos acionistas
Durante o período de relato, a divulgação dos compromissos relevantes pela empresa foi verdadeira e suficiente, e não houve situação que deva ser divulgada, mas não divulgada. Ao mesmo tempo, a empresa pode incentivar ativamente todas as partes a garantir que todos os compromissos relevantes sejam cumpridos em tempo hábil e eficaz.
(11) Implementação da divulgação de informações
Prestei atenção contínua e supervisionei a divulgação de informações da empresa em 2021. O sistema de divulgação de informações da empresa é sólido e pode ser implementado em estrita conformidade com as disposições relevantes de leis e regulamentos, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai. A divulgação de informações é verdadeira, precisa, oportuna e completa, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
4,Investigação no local da empresa
Durante o período de relatório, fiz muitas visitas à empresa para entender a operação e o status financeiro da empresa. Manter contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa através de telefone e e-mail, sempre prestar atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, prestar atenção aos relatórios de mídia e rede da empresa, aprender oportunamente o progresso das principais questões da empresa e dominar a dinâmica de operação da empresa.
5,Trabalho realizado para proteger os direitos e interesses dos investidores
1. A empresa pode fazer um bom trabalho de divulgação em estrita conformidade com as disposições relevantes das leis e regulamentos, tais como as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai, as medidas para a administração da divulgação de informações das empresas listadas e as diretrizes para o sistema de divulgação de informações das empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai, de modo a garantir que a divulgação de informações da empresa em 2021 é verdadeira, precisa, oportuna e completa Proteger os interesses da empresa e dos investidores.
2. Investigação sobre estrutura de governança corporativa e gestão operacional. Eu me comunico com o pessoal relevante da empresa, entendo profundamente a melhoria e implementação da gestão operacional da empresa, controle interno e outros sistemas, a implementação de resoluções do conselho de administração, gestão financeira e outros assuntos relacionados, presto atenção à operação diária e governança da empresa e compreendo oportunamente a operação e gestão da empresa
