Código dos títulos: Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) abreviatura dos títulos: Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) Anúncio n.o: 2022003 Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103)
Comunicado sobre a resolução da quarta reunião do terceiro conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) (doravante referida como “a empresa”) a quarta reunião do terceiro conselho de administração (doravante referida como “a reunião”) foi notificada a todos os diretores por escrito, telefone, e-mail e outras formas em 28 de fevereiro de 2022, e foi realizada por comunicação no local em 10 de março de 2022. A reunião foi presidida pelo presidente do conselho, Sr. Xu Tianfu. Há 7 diretores que devem participar da reunião e 7 realmente participaram da reunião, incluindo diretores independentes Sr. Zhu Yanjian, Sr. Zhao Gang e Sr. Yao Minglong. A convocação e convocação desta reunião obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo as deliberações da assembleia legais e eficazes.
2,Deliberações da reunião do conselho
Nesta reunião foram analisadas e aprovadas as seguintes propostas:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual e resumo da empresa 2021
Veja o relatório anual de Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) 2021 (texto completo e resumo) divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai, Notícias de Valores de Xangai e Títulos Diários no mesmo dia para obter detalhes.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2021
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2021
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
De acordo com a auditoria, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2021 foi de 1366753658 yuan A partir de 31 de dezembro de 2021, o lucro disponível para distribuição aos acionistas era de 14212429509 yuan. A fim de garantir a produção e operação normais da empresa, realizar o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa, salvaguardar melhor os interesses de longo prazo de todos os acionistas e considerar de forma abrangente o desenvolvimento real a longo prazo e operação a curto prazo da empresa, o conselho de administração da empresa formulou o plano de distribuição de lucros para 2021 da seguinte forma: nenhuma distribuição de lucros, nenhuma conversão de reserva de capital em capital social e outras formas de distribuição.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de nenhuma distribuição de lucro em Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) 2021 (Anúncio nº: 2022004) divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai, Shanghai Securities News e Securities Daily no mesmo dia.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
(VI) a proposta de reintegração de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira e de controle interno da empresa em 2022 foi revisada e aprovada
O conselho de administração da empresa sugeriu que a empresa continue empregando Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira e de controle interno da empresa em 2022 por um ano.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) sobre a renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin (parceria geral especial) como instituição de auditoria financeira e de controle interno da empresa em 2022 (Anúncio nº: 2022005) divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai, Notícias de Valores de Xangai e Securities Daily no mesmo dia.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual de avaliação de controle interno da empresa 2021
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes e acreditavam que o relatório de avaliação de controle interno da empresa em 2021 preparado pelo conselho de administração pode realmente, com precisão e completamente refletir o funcionamento real do sistema de controle interno da empresa em 2021, e também cumprir as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai sobre o sistema padrão de controle interno das empresas cotadas, Não existem grandes defeitos no controlo interno.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre as transações conectadas diárias esperadas da empresa em 2022
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes.
Veja o anúncio de Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) sobre as transações diárias estimadas da empresa conectadas em 2022 (Anúncio nº: 2022006) divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai, Shanghai Securities News e Securities Daily no mesmo dia para obter detalhes.
Resultados da votação: 3 votos positivos, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção e 4 votos de evasão (entre os quais Xu Tianfu, Xu Wencai, Hu Tiangao e Li Baoping são diretores afiliados, evitando votar).
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta de gestão de caixa dos fundos próprios ociosos da empresa
A empresa planeja usar seus próprios fundos ociosos de não mais de 150 milhões de yuans para gestão financeira confiada e investimento em produtos financeiros a partir da data de deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas até a data de resolução da assembleia geral anual de acionistas em 2022. Dentro do limite e prazo acima, o fundo pode ser usado em uma base contínua.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) sobre gestão de caixa dos fundos ociosos próprios da empresa (Anúncio nº: 2022007) divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai, Shanghai Securities News e Securities Daily no mesmo dia.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de investimento da empresa para novos cinemas em 2022
A empresa planeja construir 60 novos estúdios em 2022, com um investimento total de cerca de 60 milhões de yuans. Autorizar o presidente do conselho de administração a executar o plano de investimento acima mencionado durante a duração do plano de investimento acima, e dar a seguinte autorização específica: (1) na premissa de não exceder o montante total do plano de investimento acima, autorizar o presidente do conselho de administração a ajustar adequadamente o investimento de vários projetos de acordo com as circunstâncias específicas. (2) Autorizar o presidente da empresa a assinar ou autorizar outros a assinar acordos e documentos relevantes dentro do montante acima, de acordo com as necessidades do negócio.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
(11) A proposta de elaboração do plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024) foi revisada e aprovada
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes.
Para mais detalhes, consulte o plano de retorno dos acionistas para Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) próximos três anos (20222024) divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai, Notícias de Valores de Xangai e Securities Daily no mesmo dia.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 retirada.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
(12) Deliberou e aprovou a proposta de remuneração ou subsídio dos administradores da empresa em 2022
O subsídio para administradores independentes em 2022 é consistente com o de 2021; A remuneração dos outros administradores baseia-se na remuneração de 2021, e o rácio de flutuação não deve exceder 30%. O valor específico será submetido à assembleia geral de acionistas para autorizar o comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração da companhia a determinar de acordo com o desempenho da companhia e o sistema de avaliação de desempenho da companhia.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
(13) Deliberou e aprovou a proposta de remuneração ou subsídio dos gestores superiores em 2022
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes.
O salário ou subsídio dos gerentes seniores da empresa em 2022 é: Com base no salário de 2021, a taxa de flutuação não deve exceder 30%. O valor específico será determinado pela comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração de acordo com o desempenho da empresa e o sistema de avaliação do desempenho da empresa.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(14) Deliberaram e adoptaram a proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Administração
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
Para mais detalhes, consulte o regulamento interno do Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) conselho de administração (revisado em 2022) divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai, Notícias de Valores de Xangai e Diário de Valores de Xangai no mesmo dia.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(15) Deliberaram e adoptaram a proposta relativa à alteração do regulamento interno dos administradores independentes
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
Para mais detalhes, consulte o regulamento de procedimento dos diretores independentes Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) (revisado em 2022) divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai, Notícias de Valores de Xangai e Securities Daily no mesmo dia.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(16) A proposta relativa à proposta de alteração do âmbito de actividade e alteração dos estatutos foi deliberada e adoptada
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
Veja os Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) artigos de associação (revisados em 2022) divulgados pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai, Shanghai Securities News e Securities Daily no mesmo dia para obter detalhes.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(17) Deliberou e aprovou a proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
Consulte o regulamento interno da assembleia de acionistas Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) (revisado em 2022) divulgado pela empresa no site da Shanghai Stock Exchange, Shanghai Securities News e Securities Daily no mesmo dia para obter detalhes.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(14) Ver o anúncio de Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) sobre a proposta de mudança de escopo de negócios e a alteração dos estatutos e seus anexos (Anúncio nº: 2022008) divulgado pela empresa no site da Shanghai Stock Exchange, Shanghai Securities News e Securities Daily no mesmo dia.
(18) A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade foi deliberada e adotada
De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos, fica acordado a realização da Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas da sociedade por votação in loco e votação on-line em 8 de abril de 2022.
Veja o aviso de Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) sobre a convocação da assembleia geral anual da empresa 2021 (Anúncio nº: 2022009) divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai, Notícias de Valores de Xangai e Valores Mobiliários Diários no mesmo dia para obter detalhes.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Anexo de anúncios em linha
1. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) sobre assuntos relacionados com a quarta reunião do terceiro conselho de administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relacionadas com a quarta reunião do terceiro conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) conselho de administração 12 de março de 2022
