Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) Directores independentes
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a quarta reunião do terceiro conselho de administração
De acordo com o direito das sociedades, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai (revisadas em 2022) e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, como diretores independentes de Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) (doravante denominada “a empresa”), nós, em consonância com a atitude de responsabilidade para com a empresa e acionistas e o princípio de buscar a verdade dos fatos, Revisou cuidadosamente os assuntos relevantes da quarta reunião do terceiro conselho de administração da empresa e emitiu os seguintes pareceres independentes baseados em julgamento independente:
1,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
Acreditamos que o plano de distribuição sem lucros em 2021 proposto pelo conselho de administração da empresa se baseia na consideração da estabilidade operacional e necessidades de capital da empresa, de modo a garantir o desenvolvimento sustentável da empresa e os interesses de longo prazo de todos os acionistas, e em consonância com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20192021). Aprovamos o plano da empresa de não distribuição de lucros em 2021 e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre a renovação da Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira e de controlo interno da empresa em 2022
No processo de prestação de serviços de auditoria para a empresa há muitos anos, os auditores da Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) respeitam rigorosamente o código de ética profissional, trabalham com seriedade e rigor, e possuem alta qualidade abrangente. Os relatórios emitidos podem refletir objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa, mantendo uma boa relação de cooperação de longo prazo com ela. Acreditamos que é do interesse da empresa e de seus acionistas renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira e de controle interno da empresa em 2022, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2021
Após verificação, acreditamos que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e foi efetivamente implementado. O relatório de autoavaliação do conselho de administração sobre o controle interno da empresa reflete de forma abrangente, verdadeira e precisa a situação real do controle interno da empresa, e o conteúdo está completo. Concordar com o relatório de avaliação do conselho de administração sobre o controle interno da empresa.
4,Pareceres independentes sobre as transações diárias esperadas da empresa com partes relacionadas em 2022
De acordo com a proposta sobre as transações diárias estimadas por partes relacionadas da empresa em 2022, espera-se que a empresa não tenha nenhuma mudança significativa ou desvio no preço de transação em 2022, implementar o princípio do preço de mercado, e o preço é razoável, não há caso de manipular os lucros da empresa através de transações de partes relacionadas, ou prejudicar os interesses da empresa e de outros acionistas. Quando o conselho de administração da empresa considerou as transações com partes relacionadas, os diretores relacionados evitaram votar, e não temos objeção a esta proposta.
5,Pareceres independentes sobre a gestão de caixa dos fundos próprios ociosos da empresa
Após a revisão, acreditamos que a empresa está em boa operação, condição financeira estável e fundos próprios abundantes.Na premissa de garantir a demanda de capital normal de operação e segurança de capital da empresa, usando seus próprios fundos de não mais de 1,5 bilhão de yuans para comprar produtos financeiros é propício para melhorar a eficiência do uso dos fundos próprios da empresa e aumentar a receita de capital da empresa antes de controlar riscos, Não afectará negativamente as actividades comerciais da empresa e está em consonância com os interesses da empresa, não havendo qualquer situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritários. O processo de tomada de decisão nesta matéria é legal e conforme. Concordar em utilizar os seus fundos próprios para a gestão de caixa e submetê-los à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6,No que diz respeito aos pareceres independentes sobre o planejamento de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024), acreditamos que a formulação do planejamento de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024) está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes atuais, a política de dividendos é contínua, estável, objetiva e razoável, e estabeleceu uma política de dividendos contínua, estável e positiva para a empresa, Aumenta a transparência e operabilidade dos dividendos em dinheiro, ajuda a proteger os direitos e interesses legítimos dos investidores, atribui grande importância ao retorno razoável do investimento dos acionistas, mantendo seu próprio desenvolvimento sustentável e estável, e pode realizar o retorno razoável do investimento para os investidores e levar em conta o desenvolvimento sustentável da empresa. Concordamos com a proposta e concordamos em submetê-la à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
7,Pareceres independentes sobre a remuneração ou subsídios dos diretores da empresa em 2022
Em vista da remuneração dos diretores da mesma indústria e empresas listadas locais de Dongyang, acreditamos que a remuneração ou subsídio dos diretores da empresa em 2022 é formulada em combinação com a operação real da empresa e o nível de desenvolvimento da indústria e região, o que é razoável e propício para mobilizar o entusiasmo de trabalho dos diretores da empresa e o desenvolvimento a longo prazo da empresa. Concordamos em submeter o plano de remuneração dos administradores à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
8,Pareceres independentes sobre a remuneração ou subsídios dos gerentes seniores da empresa em 2022
Em vista da situação salarial dos gerentes seniores na mesma indústria e empresas listadas locais de Dongyang, acreditamos que o salário ou subsídio da empresa para gerentes seniores em 2022 é formulado em combinação com a situação real da operação da empresa e o nível de desenvolvimento da indústria e região, o que é razoável e propício para mobilizar o entusiasmo de trabalho dos gerentes seniores e o desenvolvimento a longo prazo da empresa. Concordamos com o plano.
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