Código dos títulos: Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) abreviatura dos títulos: Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) Anúncio n.o: 2022010 Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103)
Comunicado sobre a resolução da quarta reunião do terceiro conselho de supervisão
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) (doravante referida como “a empresa”) a quarta reunião do terceiro conselho de supervisores (doravante referida como “a reunião”) foi notificada a todos os supervisores por telefone, e-mail ou entrega pessoal em 28 de fevereiro de 2022, e foi realizada no local na sala de conferências da empresa em 10 de março de 2022. A reunião foi presidida por Li Guoping, presidente do conselho de supervisores. Três supervisores devem participar da reunião e três realmente participaram da reunião. A convocação e convocação desta reunião obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo as deliberações da assembleia legais e eficazes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. A proposta de relatório anual de 2021 e resumo da empresa foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
2. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
4. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
O Conselho de Supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes, tem plenamente em conta as condições operacionais da empresa em 2021 e o desenvolvimento sustentável da empresa, e está alinhado com os interesses de todos os acionistas da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
5. A proposta de renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira e de controle interno da empresa em 2022 foi revisada e aprovada
O conselho de supervisores concordou em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin (parceria geral especial) como instituição de auditoria financeira e de controle interno da empresa em 2022 por um ano.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6. Foi deliberada e adotada a proposta de relatório anual de avaliação do controle interno de 2021 da empresa
O conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu e implementou efetivamente um sistema de controle interno relativamente perfeito, de acordo com as leis e regulamentos relevantes e suas próprias necessidades comerciais, o que garante o desenvolvimento ordenado de todos os negócios da empresa e desempenha um bom papel na prevenção e controle de riscos. Reflecte objectivamente o funcionamento real do sistema de controlo interno da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. A proposta sobre as transações conectadas diárias esperadas da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados da votação: 1 voto positivo, 0 voto negativo, 0 voto de abstenção e 2 votos de evasão (Li Guoping, Jinlong, supervisores afiliados da Huawei, voto de evasão).
8. A proposta de gestão de caixa dos fundos próprios ociosos da empresa foi deliberada e adotada
O Conselho de Supervisores acredita que a gestão de caixa dos fundos próprios ociosos da empresa é propícia para melhorar a eficiência do uso dos fundos e aumentar o rendimento da empresa, a proposta cumpre os procedimentos de deliberação e tomada de decisão necessários, cumpre as disposições pertinentes da lei das sociedades, dos estatutos sociais e de outras leis e regulamentos, e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
9. A proposta de remuneração ou subsídio dos supervisores da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Após deliberação do conselho de supervisores da empresa, a remuneração ou subsídio dos supervisores que recebem remuneração ou subsídio na empresa em 2022 é: Com base na remuneração em 2021, o rácio de flutuação não deve exceder 30%.
Resultados de votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
10. Deliberou e adotou a proposta de alteração do Regulamento Interno do Conselho de Supervisores
Ver o anúncio de Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) sobre a proposta de alteração do escopo de negócios e alteração dos estatutos e seus anexos (Anúncio nº: 2022008) divulgado pela empresa no site da Shanghai Stock Exchange, Shanghai Securities News e Securities Daily no mesmo dia. Ver o regulamento interno do Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) conselho de supervisores (revisado em 2022) para detalhes.
Resultados de votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
É por este meio anunciado.
Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) Conselho de Supervisores 12 de Março de 2022
