Soochow Securities Co.Ltd(601555)
cerca de
Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) (Ganzhou) Co., Ltd. emitiu ações para objetos específicos em 2021
de
Recomendação de emissão
(Projecto de registo)
Patrocinador (subscritor principal)
(endereço registrado: No. 5, rua Xingyang, parque industrial de Suzhou)
Março de 2002
Declaração de recomendação instituição e representante de recomendação
Soochow Securities Co.Ltd(601555) e os representantes patrocinadores do projeto, Shen Xiaozhou e Zhang Dongliang, são honestos, confiáveis, diligentes e conscienciosos de acordo com a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes, as disposições relevantes do CSRC e as regras comerciais relevantes da Bolsa de Valores de Xangai, e em estrita conformidade com as regras comerciais formuladas de acordo com a lei A carta de recomendação de emissão deve ser emitida de acordo com as normas de prática do setor e código de ética, e a autenticidade, exatidão e integridade da carta de recomendação de emissão devem ser garantidas.
catálogo
O promotor e o seu representante declaram que 1 catálogo 2 interpretação Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos 5 I. Introdução do representante patrocinador e membros da equipe do projeto 5 II. Informação de base do emitente 5 III. Descrição da existência de uma relação relacionada entre o emitente e a instituição de recomendação 9 IV. Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais da instituição de recomendação Secção 2 Compromissos do promotor 12 Secção III Recomendação sobre esta emissão de títulos 13. I. Recomendações sobre esta oferta de valores mobiliários 13 II. Esta emissão cumpriu os procedimentos legais de tomada de decisão 13 III. A emissão de valores mobiliários do emitente cumpre as condições de emissão estipuladas na lei de valores mobiliários IV. A emissão de valores mobiliários do emitente cumpre as condições de emissão estipuladas nas medidas de administração do registro de emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação Trial) 13 v. Principais riscos do emitente 19 VI. Breve avaliação das perspectivas de desenvolvimento do emitente Seção IV verificação de comportamentos relevantes, como emprego remunerado de instituições e indivíduos de terceiros 37 I. verificação do emprego remunerado do patrocinador de um terceiro e outros atos conexos 37 II. Verificação do emprego remunerado do emitente de um terceiro e outros atos conexos Secção V Conclusão da recomendação da instituição de recomendação relativa à emissão e cotação de valores mobiliários trinta e oito
interpretação
Nesta carta de recomendação de emissão, a menos que o contexto exija o contrário, as seguintes palavras têm os seguintes significados: Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) / emissor / empresa / isto refere-se a Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) (Ganzhou) Co., Ltd
CSRC / CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Xangai refere-se à Bolsa de Valores de Xangai
Direito das sociedades refere-se ao direito das sociedades da República Popular da China
Lei de Valores Mobiliários refere-se à lei de valores mobiliários da República Popular da China
As medidas para a administração do registro referem-se às medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação Trial).
A assembleia geral de acionistas refere-se à assembleia geral de acionistas de Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) (Ganzhou) Co., Ltd
Conselho de administração refere-se ao conselho de administração de Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) (Ganzhou) Co., Ltd
Esta emissão refere-se à emissão de ações por Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) (Ganzhou) Co., Ltd. para objetos específicos em 2021
As ações A referem-se a ações ordinárias emitidas na China, cotadas em bolsas de valores nacionais e subscritas e negociadas em RMB
Hong Kong Funeng refere-se à farasis energy (Ásia Pacific) Limited, o acionista controlador da empresa
Shenzhen Anyan refere-se à parceria de investimento Shenzhen Anyan (parceria limitada)
Shanghang Xingyuan refere-se a Shanghang Xingyuan equity investment partnership (sociedade limitada)
Lanxi Xinrun refere-se à Lanxi Hongying Xinrun nova parceria de investimento de capital de energia (parceria limitada), anteriormente conhecida como “Lanxi Xinrun nova parceria de investimento de capital de energia (parceria limitada)”
Chongqing Jianghe refere-se a Chongqing jianghehui Enterprise Management Co., Ltd
Jiangxi Lida refere-se ao novo centro de capital de risco da indústria material de Jiangxi Lida (parceria limitada)
Wuxi Yunhui refere-se à nova parceria de gestão de investimentos da indústria automobilística Wuxi Yunhui (parceria limitada)
Ganzhou fuchuang refere-se à parceria de gestão empresarial Ganzhou fuchuang (sociedade limitada)
Beijing Lida refere-se ao centro de capital de risco de alta tecnologia Beijing Lida (parceria limitada)
Daimler significa Daimler AG
Investimento Daimler refere-se à Daimler Greater China Investment Co., Ltd
Beijing Benz refere-se a Beijing Benz Automobile Co., Ltd
Shanghai ruimg refere-se a Shanghai ruimg New Energy Technology Co., Ltd
Grupo BAIC / BAIC refere-se ao Grupo BAIC Motor Co., Ltd
Guangzhou Automobile Group Co.Ltd(601238) / GAC refere-se a Guangzhou Automobile Group Co.Ltd(601238)
Os últimos três anos / período de relatório referem-se a 2018, 2019, 2020 e janeiro de setembro de 2021
O final de cada período de relatório refere-se a 31 de dezembro de 2018, 31 de dezembro de 2019, 31 de dezembro de 2020 e 30 de setembro de 2021
Yuan, dez mil yuan e cem milhões de yuan referem-se a RMB yuan, dez mil yuan e cem milhões de yuan
Soochow Securities Co.Ltd(601555) / patrocinador / patrocinador refere-se a Soochow Securities Co.Ltd(601555) organização / subscritor principal
Escritório de advocacia / advogado do emissor refere-se a Shanghai jintiancheng escritório de advocacia
Empresa de contabilidade / contador de relatórios refere-se ao contador / contador da Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial)
Qualquer discrepância entre o número total e a mantissa da soma dos valores discriminados nesta carta de recomendação de emissão deve ser causada por arredondamento.
Informação de base sobre a primeira emissão de valores mobiliários
1,Introdução do representante patrocinador e membros da equipe do projeto
Soochow Securities Co.Ltd(601555) nomeia Shen Xiaozhou e Zhang Dongliang como os representantes patrocinadores desta oferta para objetos específicos.
As informações básicas do representante patrocinador e dos membros da equipe do projeto são as seguintes:
Nome do membro e prática da empresa de recomendação
Presidir ou participar de Suzhou Victory Precision Manufacture Co.Ltd(002426) ( Suzhou Victory Precision Manufacture Co.Ltd(002426) . SZ) oferta não pública de ações, Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) ( Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) . SZ) desenvolvimento não público de ações Shen xiaozhouhang, Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) ( Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) . SH) oferta não pública de ações. Durante a prática de negócios de recomendação, cumprimos rigorosamente as medidas para a administração do negócio de representantes de recomendação para emissão e listagem de valores mobiliários, e temos um registro de boas práticas.
Presidiu ou participou na oferta pública inicial de Ld Intelligent Technology Co.Ltd(300883) ( Ld Intelligent Technology Co.Ltd(300883) . SZ), a oferta não pública de Shenzhen Ysstech Info-Tech Co.Ltd(300377) ( Shenzhen Ysstech Info-Tech Co.Ltd(300377) . SZ), e a oferta pública inicial de Changzhou Academy of Building Sciences Group Co., Ltd. Durante a prática de negócios de recomendação, cumprimos rigorosamente as medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem e outras disposições relevantes, e temos um registro de boas práticas.
Participou da oferta pública inicial da Taicang Zhanxin adesivos materiais Co., Ltd. Durante a prática de Ren tianyiwu, o Co-organizador do Projeto da indústria de recomendação, ele cumpriu rigorosamente as medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem e outras disposições relevantes, e tinha um registro de boas práticas.
Outros membros da equipe de projeto Feng Hongfeng, Cheng Yamei, Chen Zhenyu, Chen Peipei II. Informação básica do emitente
I) Panorama geral do emitente
Nome do emissor Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) (Ganzhou) Co., Ltd
Nome Inglês: farasis energy (Gan Zhou) Co., Ltd
Data de criação da empresa: 18 de dezembro de 2009
Data de constituição da sociedade anónima 31 de maio de 2019
Hora do anúncio: 17 de julho de 2020
O capital social é 107066968500 yuan
Bolsa de valores de Xangai onde as ações estão listadas
Abreviatura de stock Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567)
Código da unidade populacional: Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567)
Representante legal: Yu Wang (Wang Xuan)
Secretário do Conselho de Administração Zhang Feng
Endereço: Norte da estrada oeste de Jinling e oeste da estrada de Caidie, zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Ganzhou, província de Jiangxi
Tel.: 07977329849
Fax: 07978309512
Sítio Web: www.farasis.com com.
E-mail [email protected].
II) Âmbito da actividade
Âmbito de negócios do emissor: R & D, produção e vendas de bateria de íons de lítio e sistema de módulo, sistema de gerenciamento de módulo de bateria, sistema de carregamento e outros sistemas de armazenamento e gerenciamento de energia de veículos elétricos; R & D, produção e vendas de motor, motorista, IC de alta potência, componentes eletrônicos de potência e outros motores de acionamento e módulos de controle; R & D, produção e vendas de sistema de transmissão de veículos elétricos, sistema de ar condicionado elétrico, sistema de direção elétrica, sistema de frenagem elétrica, sistema de geração de energia, sistema de conversão de energia e outros sistemas auxiliares de veículos elétricos; E outros produtos de bateria de lítio e produtos relacionados. R & D, produção e vendas de ânodo da bateria de lítio e materiais do cátodo, eletrólito, papel do diafragma, etc; Pesquisa, desenvolvimento, produção e vendas de reciclagem e reutilização de resíduos de baterias de lítio. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) desde o seu estabelecimento, tem se concentrado na P & D, produção e vendas de baterias de íons de lítio e sistemas de bateria de veículos para veículos novos de energia, e fornecendo soluções globais para baterias de energia para empresas novas de veículos de energia. III) Tipo de emissão de títulos
O tipo de ações emitidas para objetos específicos desta vez são ações ordinárias de RMB listadas nacionais (ações A), com um valor nominal de RMB 1,00/ação.
(IV) última estrutura de capital próprio
A partir de 30 de setembro de 2021, a estrutura patrimonial do emitente é a seguinte:
Tipo de acção Número de acções (acções) rácio de participação
1,Ações com condições de venda limitadas 26647939224,89%
1) A pessoa colectiva estatal detém 9484080,09%
2. Outras acções nacionais 197001971,84%
Incluindo: 19700197 acções detidas por pessoas colectivas nacionais não estatais
