Jinke Property Group Co.Ltd(000656)
Comunicado sobre a resolução da 20ª reunião do 11º Conselho de Administração
Abreviatura de títulos: Jinke Property Group Co.Ltd(000656) código de títulos: Jinke Property Group Co.Ltd(000656) Aviso nº: 2022038 a empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Jinke Property Group Co.Ltd(000656) (doravante referida como "a empresa") enviou um aviso sobre a convocação da 20ª reunião do 11º Conselho de Administração em 8 de março de 2022 por entrega pessoal, e-mail, etc., e a reunião foi realizada por votação de comunicação em 11 de março de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Zhou Da, presidente da empresa. Havia 9 diretores e 9 diretores reais. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes, e as deliberações formuladas na reunião são legais e efetivas. Na reunião do conselho foram aprovadas as seguintes propostas:
1,A proposta relativa ao cumprimento pela empresa do pedido da associação de concessionários em Bank Of China Limited(601988) para emitir instrumentos de financiamento da dívida foi deliberada e adoptada
De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as medidas para a administração de instrumentos de financiamento de dívida de empresas não financeiras no mercado de obrigações interbancárias e a situação real da empresa, a empresa cumpre as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos vigentes sobre o pedido de emissão de instrumentos de financiamento de dívida em Bank Of China Limited(601988) inter Dealer Association, Cumprir as condições para se candidatar à emissão de instrumentos de financiamento de dívida em Bank Of China Limited(601988) inter Dealer Association.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Resultado da votação: aprovação.
2,A proposta relativa ao pedido da empresa para a emissão de instrumentos de financiamento da dívida em Bank Of China Limited(601988) inter Dealer Association foi deliberada e adoptada
A empresa planeia candidatar-se à emissão de instrumentos de financiamento de dívida no Bank Of China Limited(601988) inter Dealer Association da seguinte forma:
1. Escala de emissão: a escala de instrumentos de financiamento de dívida a serem registrados e emitidos desta vez não é superior a RMB 4 bilhões. As variedades de instrumentos de financiamento de obrigações incluem, mas não estão limitados a obrigações de financiamento de ultra curto prazo, obrigações de financiamento de curto prazo, notas de médio prazo e outros instrumentos de financiamento de dívida reconhecidos pela Bank Of China Limited(601988) inter Dealer Association. A quota de emissão final registada estará sujeita à quota especificada no aviso de aceitação de registo de Bank Of China Limited(601988) inter market dealers association.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Resultado da votação: aprovação.
2. Tempo e método de emissão: a empresa emitirá uma única vez ou parcelada dentro do período de validade da aprovação regulatória ou registro de produtos relevantes de acordo com a demanda real de capital e janela de emissão. O método de emissão é a oferta pública.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Resultado da votação: aprovação.
3. Prazo e variedade de emissão: o prazo máximo deste registo e emissão de instrumentos de financiamento de dívida não pode exceder 7 anos. O período de emissão específico será determinado de acordo com a natureza do produto, a demanda de capital da empresa e as condições de mercado, podendo ser uma variedade de termo único ou uma combinação de variedades de termo múltiplo.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Resultado da votação: aprovação.
4. Finalidade dos fundos levantados: os fundos levantados serão utilizados para as necessidades de produção e operação da empresa, retorno dos instrumentos de financiamento de dívida acionária e / ou empréstimos de instituições financeiras, complemento de capital de giro e / ou investimento em projetos, etc., de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os requisitos das autoridades reguladoras.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Resultado da votação: aprovação.
5. Custo de emissão: a taxa de juro de emissão dos instrumentos de financiamento da dívida a registar e a emitir desta vez será determinada de acordo com as condições de mercado.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Resultado da votação: aprovação.
6. Período de validade da resolução: o prazo de validade da resolução sobre a emissão de instrumentos de financiamento de dívida é de 24 meses a contar da data de deliberação e adoção pela assembleia geral de acionistas.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção; Resultado da votação: aprovação.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,A proposta de solicitar à assembleia geral de accionistas que autorize o conselho de administração a tratar das questões relacionadas com a emissão de instrumentos de financiamento da dívida foi deliberada e adoptada
A fim de assegurar que a sociedade conclua a emissão de instrumentos de financiamento de dívida de forma eficiente e ordenada, de acordo com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, o conselho de administração da sociedade submete à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar plenamente das questões relacionadas com a emissão de instrumentos de financiamento de dívida, incluindo, mas não limitado a:
1. Determinar os tipos específicos de instrumentos de financiamento de dívida emitidos pela empresa dentro do intervalo de valor emissário, incluindo, mas não limitado a, obrigações de financiamento de ultra curto prazo, obrigações de financiamento de curto prazo, notas de médio prazo e outros instrumentos de financiamento de dívida reconhecidos pela Bank Of China Limited(601988) associação de negociantes inter-mercado no mercado interno.
2. Determinar os termos e condições específicos dos instrumentos de financiamento de dívida e assuntos relevantes para cada emissão de acordo com as necessidades de produção e operação da empresa, despesas de capital e condições de mercado, incluindo, mas não limitado a determinar o montante, taxa de juro, prazo, tempo de emissão, objeto de emissão, método de emissão, finalidade específica dos fundos levantados, arranjo de emissão e colocação Acordos de subscrição, acordos de serviço da dívida e outras questões relacionadas com a emissão. 3. De acordo com as necessidades reais da emissão de instrumentos de financiamento da dívida, selecionar e contratar intermediários relacionados com a emissão de instrumentos de financiamento da dívida, incluindo, entre outros, o subscritor principal, a agência de notação, o escritório de advocacia, etc., tratar das questões de declaração relacionadas com o trabalho de instrumentos de financiamento da dívida, negociar, assinar e rever contratos ou acordos relevantes, E assine todos os documentos legais necessários relacionados a cada emissão.
4. Se o Estado e as autoridades reguladoras tiverem novos regulamentos e políticas sobre a emissão de instrumentos de financiamento da dívida, o esquema de emissão de instrumentos de financiamento da dívida será ajustado em conformidade de acordo com os novos regulamentos e políticas.
5. Lidar com vários procedimentos de registro e depósito envolvidos na emissão de instrumentos de financiamento de dívida, e completar os procedimentos necessários e trabalhar para a emissão de instrumentos de financiamento de dívida.
6. Tratar dos procedimentos relevantes de pagamento de juros e saque, relatórios financeiros regulares e divulgação de informações sobre eventos importantes temporários durante a duração deste instrumento de financiamento de dívida.
7. Tratar de todas as outras questões necessárias relacionadas com a emissão de instrumentos de financiamento de dívida.
8. As questões de autorização acima referidas decorrerão da data de aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade até a data de conclusão das questões de autorização acima mencionadas.
O conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral que concorde que o conselho de administração autoriza o presidente da empresa a ser a pessoa autorizada para a emissão de instrumentos de financiamento de dívida para lidar com assuntos relacionados à emissão de instrumentos de financiamento de dívida. A pessoa acima autorizada tem o direito de tratar das questões acima relacionadas à emissão de instrumentos de financiamento de dívida em nome da sociedade no processo de emissão de instrumentos de financiamento de dívida, de acordo com o escopo da autorização determinado pela resolução da assembleia geral de acionistas da sociedade e autorização do conselho de administração.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Resultado da votação: aprovação.
4,A proposta de convocação da quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
A companhia está agendada para realizar a quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 às 16:00 do dia 28 de março de 2022 (segunda-feira), e a data de registro de capital próprio é 23 de março de 2022 (quarta-feira).
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção; Resultado da votação: aprovação.
É anunciado
Jinke Property Group Co.Ltd(000656) Conselho de Administração
11 de Março de 2002
