Código dos títulos: Joyware Electronics Co.Ltd(300270) abreviatura dos títulos: Joyware Electronics Co.Ltd(300270) Anúncio n.o: 2022007 Joyware Electronics Co.Ltd(300270)
Anúncio sobre a resolução da 24ª Reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Joyware Electronics Co.Ltd(300270) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 24ª Reunião do Quarto Conselho de Administração foi enviada a todos os diretores da empresa por telefone e formulário oral em 11 de março de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa às 16h30 de 11 de março de 2022 por meio de votação no local e votação por comunicação. A reunião foi unanimemente acordada por todos os diretores em renunciar ao requisito de tempo de convocação da reunião. Sete diretores devem estar presentes no conselho de administração, entre os quais Shi Xugang, Zhang Gaofeng e Chen Haijun, diretores afiliados, evitaram votar, e 4 realmente participaram da votação, o que está de acordo com as disposições da lei das sociedades e dos estatutos sociais. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos, documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos. A reunião foi presidida pelo presidente Shi Xugang, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. A proposta de encerrar a emissão de ações para objetos específicos em 2020 e retirar os documentos de candidatura foi deliberada e adotada
Tendo em vista as atuais políticas regulatórias e mudanças no ambiente do mercado de capitais, levando em conta a situação real da empresa, planejamento de desenvolvimento futuro e outros fatores, o conselho de administração concordou em encerrar a emissão de ações para objetos específicos em 2020 e solicitar à bolsa de valores de Shenzhen a retirada de documentos de inscrição relevantes.
Resultados das votações: 4 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, sendo que o número de votos positivos representa 100% do total de votos; Os diretores Shi Xugang, Zhang Gaofeng e Chen Haijun evitaram votar.
De acordo com a autorização do item (10) da proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar integralmente assuntos relacionados à emissão de ações para objetos específicos em 2020, deliberada e adotada na segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2021: exceto para assuntos que requeiram nova votação pela Assembleia Geral de Acionistas de acordo com as leis, regulamentos e estatutos pertinentes, Autorizar o conselho de administração a tratar de outros assuntos específicos relacionados à emissão de ações para objetos específicos, incluindo, mas não limitado a, modificar, complementar e assinar todos os acordos e documentos relacionados à emissão para objetos específicos, não devendo a proposta ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e concordaram opiniões independentes sobre o assunto. O anúncio de rescindir a emissão de ações para objetos específicos em 2020 e retirar os documentos de inscrição e o conteúdo específico das opiniões expressas pelos diretores independentes são publicados no mesmo dia em www.cninfo.com info. com. cn. E outros anúncios relevantes no site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC.
2. Deliberou e aprovou a proposta de assinatura do contrato de rescisão do contrato de subscrição de ações e do contrato complementar e transações de partes relacionadas com objetos específicos
Tendo em vista a decisão da empresa de encerrar a emissão de ações para objetos específicos em 2020 e aplicar à bolsa de valores de Shenzhen para retirada de documentos de inscrição relevantes, o conselho de administração concordou que a empresa e Xinxiang xintou indústria M & A sociedade de investimento nº 1 (sociedade limitada) assinaram o acordo de cancelamento do contrato de assinatura de ações e acordo complementar.
Resultados das votações: 4 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, sendo que o número de votos positivos representa 100% do total de votos; Os diretores Shi Xugang, Zhang Gaofeng e Chen Haijun evitaram votar.
De acordo com a autorização do item (10) da proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar integralmente assuntos relacionados à emissão de ações para objetos específicos em 2020, deliberada e adotada na segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2021: exceto para assuntos que requeiram nova votação pela Assembleia Geral de Acionistas de acordo com as leis, regulamentos e estatutos pertinentes, Autorizar o conselho de administração a tratar de outros assuntos específicos relacionados à emissão de ações para objetos específicos, incluindo, mas não limitado a, modificar, complementar e assinar todos os acordos e documentos relacionados à emissão para objetos específicos, não devendo a proposta ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e concordaram opiniões independentes sobre o assunto. O anúncio da assinatura do contrato de cancelamento do contrato de subscrição de ações e contrato complementar com objetos específicos e transações de partes relacionadas e as opiniões expressas por diretores independentes são publicados em www.cninfo.com no mesmo dia info. com. cn. E outros anúncios relevantes no site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC.
É por este meio anunciado.
Joyware Electronics Co.Ltd(300270) Conselho de Administração
12 de Março de 2022
