Código dos títulos: Joyware Electronics Co.Ltd(300270) abreviatura dos títulos: Joyware Electronics Co.Ltd(300270) Anúncio n.o: 2022006 Joyware Electronics Co.Ltd(300270)
Anúncio da deliberação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Duas propostas foram consideradas na assembleia geral de acionistas e os resultados das votações não foram adotados;
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas pelas anteriores assembleias gerais de accionistas;
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 15:30 de sexta-feira, 11 de março de 2022
(2) Tempo de votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen: 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 em 11 de março de 2022;
(3) Hora da votação online através do sistema de votação pela Internet: 9:15-15:00 em 11 de março de 2022.
2. Local da reunião: sala 1819, estrada de Xixing, Hangzhou
3. Método de realização da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
4. Convocador da reunião: Joyware Electronics Co.Ltd(300270) (doravante denominada “a sociedade”) conselho de administração
5. Moderador: Sr. Shi Xugang, presidente da empresa
6. A convocação e convocação desta assembleia geral obedecem ao direito das sociedades, ao regulamento interno da assembleia geral de acionistas e demais leis, regulamentos e documentos normativos pertinentes, bem como às disposições pertinentes dos estatutos sociais.
II) Participação na reunião
A partir da data do registro de capital próprio, o capital social total da empresa é de 302806028 ações.
1. Os acionistas presentes na reunião e seus representantes autorizados são os seguintes:
Número (pessoa) número de ações representativas (ações) que contabilizam ações com direito a voto da sociedade
Proporção de cópias totais
Acionistas presentes na reunião e representantes autorizados dos acionistas 11131327404,3370%
Votação ao vivo 310378000,3427%
entre
Votação em linha 81209403,9943%
2. Os acionistas minoritários presentes na assembleia são os seguintes:
Número de ações com direito a voto na sociedade (pessoa) número de ações representativas (ação)
Proporção de cópias totais
Acionistas minoritários e representantes autorizados dos acionistas presentes na reunião 8120949403,9943%
Votação ao vivo 0
entre
Votação em linha 81209403,9943%
3. Alguns diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados testemunhas da empresa participaram ou participaram da reunião de acionistas como delegados sem direito de voto.
2,Deliberação e votação das propostas
Todas as propostas consideradas nesta assembleia são deliberações especiais, que só podem ser adotadas com o consentimento de mais de dois terços do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; As propostas consideradas nesta assembleia de acionistas são transações de partes relacionadas. Os acionistas relacionados Shi Xugang e Beijing haihoutai Capital Management Co., Ltd. – Xinxiang xintou indústria M & A sociedade de investimento nº 1 (sociedade limitada) evitaram votar sobre todas as propostas nesta reunião. Os acionistas presentes na assembleia e os representantes autorizados dos acionistas consideraram e formaram as seguintes deliberações através da combinação de votação in loco e votação on-line:
1. Deliberou e rejeitou a proposta de prorrogação do prazo de validade da resolução da empresa sobre emissão de ações a objetos específicos em 2020
Resultados totais de votação: foram aprovadas 8357700 ações, representando 636402% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral; Contra 37240 ações, representando 284574% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Foram abstidas 1037800 ações (das quais 1037800 ações foram abstidas por omissão devido a não votação), representando 7,9024% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral. A proposta não foi aprovada por mais de 2/3 do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram acordadas 8357700 ações, representando 691008% dos direitos efetivos de voto detidos pelos pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral; Contra 37240 ações, representando 308992% dos direitos de voto efetivos detidos por pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral; Abster-se de 0 ações, representando 0% dos direitos de voto efetivos detidos por pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral de acionistas.
2. A proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que prorrogasse o prazo de validade da autorização do Conselho de Administração para tratar de assuntos relacionados à emissão de ações a objetos específicos em 2020 foi deliberada e rejeitada
Resultados totais de votação: foram aprovadas 8357700 ações, representando 636402% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral; Contra 37240 ações, representando 284574% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Foram abstidas 1037800 ações (das quais 1037800 ações foram abstidas por omissão devido a não votação), representando 7,9024% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral.
A proposta não foi aprovada por mais de 2/3 do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram acordadas 8357700 ações, representando 691008% dos direitos efetivos de voto detidos pelos pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral; Contra 37240 ações, representando 308992% dos direitos de voto efetivos detidos por pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral; Abster-se de 0 ações, representando 0% dos direitos de voto efetivos detidos por pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral de acionistas.
3,Parecer jurídico de um advogado
A assembleia geral de acionistas foi testemunhada pelo advogado Ma Hongwei e o advogado Ding Yi do escritório de advocacia Zhejiang Zhejing, e emitiu o parecer jurídico sobre a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 3 Haixin Foods Co.Ltd(002702) 022. Acredita-se que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas da empresa cumprem as disposições das leis, regulamentos e estatutos; A qualificação do pessoal presente na assembleia geral é legal e válida; Os procedimentos de votação e os resultados desta assembleia geral são legais e eficazes.
4,Documentos para referência futura
1. Joyware Electronics Co.Ltd(300270) resolução da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022;
2. Parecer jurídico sobre a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 3 Haixin Foods Co.Ltd(002702) 022 emitido pelo escritório de advocacia Zhejiang Zhejing.
É por este meio anunciado.
Joyware Electronics Co.Ltd(300270) Conselho de Administração
12 de Março de 2022
