Código dos títulos: Hunan Mendale Hometextile Co.Ltd(002397) abreviatura dos títulos: Hunan Mendale Hometextile Co.Ltd(002397) Anúncio n.o: 2022017 Hunan Mendale Hometextile Co.Ltd(002397)
Anúncio da deliberação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas pelas assembleias gerais anteriores de accionistas.
1,Convocação e participação da reunião:
1. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 15:00 da sexta-feira, 11 de março de 2022.
(2) Tempo de votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 1:00-15:00 p.m. na sexta-feira, 11 de março de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. na sexta-feira, 11 de março de 2022.
2. local da reunião no local: a sala de reuniões abrangente no terceiro andar do Parque Industrial Mengjie, No. 168, Guyuan Road, Lugu base industrial, zona de desenvolvimento industrial de alta tecnologia, Changsha, província de Hunan.
3. Método de votação: a reunião adota a combinação de votação no local e votação on-line.
4. Convener: o conselho de administração da empresa.
5. Moderador: Sr. Jiang tianwu, presidente da empresa.
6. Participação na reunião:
Participaram da reunião 12 acionistas e representantes dos acionistas, representando 289308014 ações com direito a voto, representando 38,27% do total de ações da companhia.
(1) Participação na reunião presencial: 11 acionistas e representantes dos acionistas participaram da reunião presencial, representando 289307814 ações com direito a voto, representando 38,27% do total de ações da companhia.
(2) Votação on-line: um acionista participou da assembleia geral por meio de votação on-line, representando 200 ações com direito a voto, representando 0,00% do total de ações da companhia.
7. Alguns diretores e supervisores da empresa participaram da reunião, e alguns gerentes seniores e advogados testemunhas da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da assembleia estão em conformidade com o disposto na lei das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras leis, regulamentos e documentos normativos.
2,Deliberação e votação das propostas
Nesta reunião, foram consideradas e aprovadas as seguintes propostas através de uma combinação de votação aberta no local e votação em linha:
1. Deliberou e aprovou a proposta das sociedades anónimas de garantia às subsidiárias holding para solicitar crédito bancário integral. Os resultados das votações foram acordados: 289308014 votos, representando 100,00% do total de ações votantes participantes da reunião; O voto negativo é de 0, representando 0,00% do total de ações votantes participantes da reunião; O voto de abstenção é de 0, representando 0,00% do total de ações votantes participantes da reunião.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores é de: 762954 votos, representando 100,00% das ações válidas com voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião; Sem voto negativo, representando 0,00% das ações válidas com voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 abstenção, representando 0,00% das ações válidas com voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião.
2. A proposta de candidatura à linha de crédito bancária abrangente da sociedade anónima em 2022 foi deliberada e aprovada
Resultados das votações: foram acordados 289308014 votos, representando 100,00% do total de ações votantes participantes da reunião; O voto negativo é de 0, representando 0,00% do total de ações votantes participantes da reunião; O voto de abstenção é de 0, representando 0,00% do total de ações votantes participantes da reunião.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores é de: 762954 votos, representando 100,00% das ações válidas com voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião; Sem voto negativo, representando 0,00% das ações válidas com voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 abstenção, representando 0,00% das ações válidas com voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião.
3,Parecer jurídico emitido por advogado
1. Nome do escritório de advocacia: Beijing Hairun Tianrui escritório de advocacia
2. nome do advogado: Li Qiang, sun Jingjing
3. Observações finais: os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas da sociedade, a qualificação do pessoal presente na assembleia geral de acionistas, as qualificações do convocador, os métodos de votação, os procedimentos de votação e os resultados de votação da assembleia geral de acionistas cumprem as disposições pertinentes do direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e outras leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais.
4,Documentos para referência futura
1. Resolução da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Hunan Mendale Hometextile Co.Ltd(002397) 2022;
2. Parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Hairun Tianrui sobre a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Hunan Mendale Hometextile Co.Ltd(002397) 2022
É por este meio anunciado.
Hunan Mendale Hometextile Co.Ltd(002397) conselho de administração 12 de março de 2022
