China Avionics Systems Co.Ltd(600372) regras detalhadas para o trabalho do comitê de nomeação do conselho de administração (revisado e aprovado pela terceira reunião (provisória) do sétimo conselho de administração em 2022) Março de 2002
Capítulo I Disposições gerais
Article 1 in order to standardize the selection and employment of directors and senior managers of China Avionics Systems Co.Ltd(600372) (hereinafter referred to as the company), optimize the composition of the board of directors and improve the corporate governance structure, in accordance with the company law of the people’s Republic of China, the governance standards of listed companies, the China Avionics Systems Co.Ltd(600372) articles of Association (hereinafter referred to as the articles of association) and other relevant provisions, A sociedade institui a comissão de nomeação do conselho de administração (doravante denominada comissão de nomeação) e formula estas regras de trabalho.
Artigo 2º a comissão de nomeação do conselho de administração é uma organização de trabalho especial sob o conselho de administração, que é principalmente responsável pela seleção dos candidatos, critérios de seleção e procedimentos dos diretores e gerentes seniores da empresa e fazer sugestões.
Capítulo II Composição do pessoal
Artigo 3º Os membros da comissão de nomeação são compostos por cinco diretores, sendo a maioria dos diretores independentes. Artigo 4º Os membros da comissão de nomeação serão nomeados pelo presidente do conselho de administração, mais de metade dos diretores independentes ou mais de um terço de todos os diretores, e serão eleitos pelo conselho de administração.
Artigo 5º a comissão de nomeação terá um convocador, que será um diretor independente e será responsável pela presidência dos trabalhos do Comitê.
Artigo 6º O mandato da comissão de nomeação é o mesmo que o do conselho de administração e, após o termo do mandato, os membros podem ser reeleitos. Se um membro deixar de exercer o cargo de diretor da empresa durante o período, perderá automaticamente sua qualificação como membro, e o conselho de administração constituirá o número de membros de acordo com os artigos 3 a 5 acima.
Capítulo III Responsabilidades e autoridades
Artigo 7.o Responsabilidades e autoridades do comité de nomeação:
(1) Apresentar sugestões ao conselho de administração sobre a escala e composição do conselho de administração de acordo com as atividades comerciais da empresa, escala de ativos e estrutura patrimonial;
(2) Estudar os critérios e procedimentos de seleção dos diretores e gerentes seniores e apresentar sugestões ao conselho de administração;
(3) Seleção de diretores qualificados e gerentes superiores;
(4) Revisar os candidatos a diretores e alta direção e apresentar sugestões; (5) Nomear ou nomear diretores e supervisores (exceto diretores de funcionários e supervisores de funcionários) para as subsidiárias subordinadas e recomendar gerentes seniores ao conselho de administração das subsidiárias subordinadas;
(6) Outras matérias previstas nos estatutos e outras matérias autorizadas pelo conselho de administração.
Artigo 8º a comissão de nomeação será responsável perante o conselho de administração, e a proposta do comitê será submetida ao conselho de administração para deliberação e decisão.
Capítulo IV Procedimentos de decisão
Artigo 9º, a comissão de nomeação deve, de acordo com as disposições legais, regulamentares e estatutos relevantes e em combinação com a situação real da sociedade, estudar as condições eleitorais, os procedimentos de seleção e o mandato dos diretores e gerentes superiores da sociedade, formar uma resolução de backup, submetê-la ao conselho de administração para adoção e executá-la.
A comissão de nomeação nomeia ou nomeia diretores e supervisores (exceto diretores de funcionários e supervisores de funcionários) para as subsidiárias da empresa, e recomenda gerentes seniores ao conselho de administração das subsidiárias da empresa. Após a comissão de nomeação tomar uma resolução, a empresa pode emitir diretamente um aviso de nomeação / nomeação / recomendação para cada subsidiária holding. A nomeação/nomeação de pessoal relevante entrará em vigor após as subsidiárias da empresa realizarem os procedimentos internos de tomada de decisão de acordo com a lei.
Artigo 10.o Procedimentos de selecção e nomeação dos directores e gerentes superiores da sociedade:
(1) O comitê de nomeação deve se comunicar ativamente com os departamentos relevantes da empresa, estudar as necessidades da empresa para diretores e gerentes seniores e formar materiais escritos;
(2) O comitê de nomeação pode buscar informações relevantes sobre candidatos a diretores e quadros superiores dentro da empresa, empresas holding (participantes) e mercado de talentos;
(3) Recolher a ocupação, formação, título profissional, experiência de trabalho detalhada e todos os trabalhos a tempo parcial dos candidatos, e formar materiais escritos;
(4) Solicitar o consentimento do candidato para a nomeação, caso contrário, outros candidatos não podem ser selecionados como diretores e gerentes seniores;
(5) Convocar uma reunião do comitê de nomeação para examinar as qualificações dos candidatos primários de acordo com os termos de mandato dos diretores e gerentes superiores;
(6) Um mês antes da eleição dos diretores e da nomeação dos gerentes superiores, apresentar sugestões e materiais relevantes sobre os candidatos a diretores e gerentes superiores ao conselho de administração;
(7) Realizar outros trabalhos de acompanhamento de acordo com as decisões e feedback do conselho de administração.
Capítulo V Regulamento interno
Artigo 11.º A comissão de nomeação pode reunir-se periodicamente, conforme necessário. A convocação e o material da reunião serão entregues a todos os membros cinco dias antes da reunião. A reunião será presidida pelo convocador. Se o convocador não puder comparecer, ele pode confiar outro membro como diretor independente para presidir a reunião. Em caso de emergência, com a premissa de assegurar a presença de mais de dois terços dos membros da comissão de nomeação, a convocação de uma reunião provisória não pode estar sujeita ao prazo de pré-aviso previsto no parágrafo anterior.
Artigo 12.o A reunião do comité de nomeação só se realizará quando estiverem presentes mais de dois terços dos membros; Cada membro tem um voto; As resoluções tomadas na reunião devem ser adotadas por mais da metade de todos os membros.
Artigo 13.º O método de votação da reunião da comissão de nomeação é levantar as mãos; Uma reunião provisória pode ser realizada por meio de votação de comunicação.
Artigo 14.º, o comitê de nomeação pode convidar diretores, supervisores e outros gerentes superiores da empresa a participar na reunião como delegados sem direito de voto, quando necessário.
Artigo 15º, se necessário, a comissão de nomeação pode contratar um intermediário para prestar aconselhamento profissional para a sua tomada de decisão, e as despesas serão pagas pela sociedade.
Artigo 16.º Os procedimentos de convocação, os métodos de votação e as propostas adoptadas na reunião do comité de nomeação devem respeitar as disposições legislativas e regulamentares pertinentes, os estatutos e estas regras pormenorizadas.
Artigo 17.o A reunião do comité de nomeação dispõe de acta, que será assinada pelos membros que assistirem à reunião. A ata da reunião será mantida pelo Secretário do Conselho de Administração da Companhia.
Artigo 18 as propostas e resultados de votação adotados na reunião do comitê de nomeação serão comunicados ao conselho de administração da sociedade por escrito.
Artigo 19 Todos os membros presentes na reunião terão a obrigação de manter confidencial os assuntos discutidos na reunião e não divulgarão informações relevantes sem autorização.
Capítulo VI Disposições complementares
As matérias não abrangidas pelo presente Regulamento serão implementadas de acordo com as leis, regulamentos nacionais e estatutos relevantes; Em caso de conflito entre estas regras e as leis e regulamentos promulgados pelo Estado no futuro ou os estatutos modificados por procedimentos legais, prevalecerão as disposições das leis, regulamentos e estatutos nacionais relevantes.
O direito de interpretação destas regras pertence ao conselho de administração da sociedade.
Artigo 22 estas regras de trabalho serão implementadas a partir da data de adoção pelo conselho de administração, e as regras de trabalho do comitê especial do conselho de administração da AVIC avionics Co., Ltd. serão revogadas ao mesmo tempo.
