Código de Stock: China Avionics Systems Co.Ltd(600372) stock abbreviation: China Avionics Systems Co.Ltd(600372) No.: pro 2022010
China Avionics Systems Co.Ltd(600372) o 7º Conselho de Administração
Anúncio da resolução (provisória) da terceira reunião de 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
China Avionics Systems Co.Ltd(600372) (doravante referida como a empresa) o sétimo conselho de administração em 2022
A convocação da terceira reunião (Provisória) e os materiais da reunião serão entregues diretamente em 9 de março de 2022
Ou envie um e-mail para todos os diretores e executivos seniores da empresa, e a reunião adota votação de comunicação
O prazo para votação é 12:00 de 11 de março de 2022. A reunião votará
Há 11 diretores e 11 diretores realmente votados. A reunião foi realizada em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e os . A reunião delibera e aprovou por unanimidade, por votação aberta, as seguintes propostas:
1,Proposta de deliberação e formulação do plano de desenvolvimento
A fim de impulsionar a construção de energia aeronáutica e planejar de forma abrangente o desenvolvimento do 14º plano quinquenal, a empresa formulou o plano de desenvolvimento China Avionics Systems Co.Ltd(600372) “14º plano quinquenal”.
O comitê estratégico do conselho de administração da empresa acredita que o China Avionics Systems Co.Ltd(600372) “14º plano quinquenal” está em consonância com o plano nacional de desenvolvimento e políticas industriais, o layout industrial e direção de reforma da empresa, destacando os principais negócios, melhorando a competitividade central da empresa e os interesses da empresa e de todos os acionistas. Concordamos com o plano de desenvolvimento China Avionics Systems Co.Ltd(600372) “14º plano de cinco anos”.
Os diretores presentes na reunião aprovaram a proposta com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
2,Proposta sobre considerar e formular China Avionics Systems Co.Ltd(600372) sistema de gestão de divulgação de informações
A fim de regular o comportamento de divulgação de informações da empresa e outros devedores de divulgação de informações, fortalecer a gestão de assuntos de divulgação de informações e proteger os direitos e interesses legítimos dos investidores, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de divulgação de informações de empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai e outras leis e regulamentos De acordo com as disposições dos documentos normativos e China Avionics Systems Co.Ltd(600372) estatutos, a empresa formulou China Avionics Systems Co.Ltd(600372) sistema de gestão de divulgação de informações em combinação com a situação real da empresa.
Os diretores presentes na reunião aprovaram a proposta com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
3,Proposta relativa à consideração e formulação do sistema de registo de informação privilegiada
A fim de padronizar a gestão das informações privilegiadas e insiders da empresa, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da divulgação de informações de empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 5 – o sistema de registro e administração de insiders de empresas cotadas, as regras para a listagem de ações na Bolsa de Valores de Xangai e as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 2 – a administração da divulgação de informações Além de outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais e outros documentos normativos, bem como os China Avionics Systems Co.Ltd(600372) estatutos. Em combinação com a situação real da empresa, a empresa formulou o China Avionics Systems Co.Ltd(600372) sistema de registro de insider information. Os diretores presentes na reunião aprovaram a proposta com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
4,sobre a deliberação e formulação da divulgação de informações do Relatório Anual
Sistema de responsabilização por erros graves
A fim de melhorar o nível de operação padrão da empresa, melhorar a autenticidade, precisão, integridade e pontualidade da divulgação de informações, e melhorar a qualidade e transparência da divulgação de informações de relatórios anuais, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da divulgação de informações de empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, E as disposições relevantes dos China Avionics Systems Co.Ltd(600372) estatutos e China Avionics Systems Co.Ltd(600372) sistema de gestão de divulgação de informações. Em combinação com a situação real da empresa, a empresa formulou o sistema de responsabilização por erros importantes na divulgação de informações do China Avionics Systems Co.Ltd(600372) relatório anual.
Os diretores presentes na reunião aprovaram a proposta com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
5,Proposta relativa à deliberação e formulação do sistema de gestão das acções detidas pelos directores, supervisores e gestores superiores e respectivas alterações
A fim de padronizar a gestão das ações da empresa detidas pelos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa e suas mudanças, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras para a administração de ações detidas por diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas cotadas e suas alterações, várias disposições sobre a redução de ações detidas por acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas cotadas e as regras de implementação para a redução de ações detidas por acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai E outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições relevantes dos China Avionics Systems Co.Ltd(600372) estatutos, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa formulou o sistema de gestão das ações da empresa detidas por China Avionics Systems Co.Ltd(600372) diretores, supervisores e gerentes seniores e suas mudanças.
Os diretores presentes na reunião aprovaram a proposta com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
6,Proposta relativa à análise e formulação das medidas para a administração das relações com investidores
A fim de padronizar a gestão das relações com investidores, promover o funcionamento padronizado da empresa, proteger os direitos e interesses legítimos dos investidores, aumentar o valor da empresa e os interesses dos acionistas, e estabelecer um bom relacionamento com os investidores. De acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes para a gestão das relações de investidores de empresas cotadas (Projeto de comentários), as regras para a listagem de ações na Bolsa de Valores de Xangai e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como os China Avionics Systems Co.Ltd(600372) estatutos, e em combinação com a situação real da empresa, A empresa formulou as medidas para a administração de China Avionics Systems Co.Ltd(600372) relações com investidores.
Os diretores presentes na reunião aprovaram a proposta com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
7,Proposta de deliberação e formulação das regras de trabalho do Secretário do Conselho de Administração
A fim de melhorar o nível de governança corporativa e padronizar o trabalho do secretário do conselho de administração, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Xangai n.º 1 – operação padronizada, os China Avionics Systems Co.Ltd(600372) , e em combinação com a situação real da empresa, A empresa formulou as regras de trabalho para o Secretário do Conselho de Administração China Avionics Systems Co.Ltd(600372) .
Os diretores presentes na reunião aprovaram a proposta com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
8,Proposta relativa à deliberação e formulação das regras de trabalho do comité estratégico do Conselho de Administração
A fim de atender às necessidades do desenvolvimento estratégico da empresa, melhorar a competitividade central da empresa, determinar o plano de desenvolvimento da empresa, melhorar os procedimentos de tomada de decisão, fortalecer a cientificidade da tomada de decisão, melhorar a eficiência e qualidade da tomada de decisão e melhorar a estrutura de governança corporativa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e as diretrizes para governança corporativa de empresas listadas
De acordo com o China Avionics Systems Co.Ltd(600372) estatutos e outras disposições relevantes, a empresa formulou as regras detalhadas para o trabalho do comitê de estratégia do China Avionics Systems Co.Ltd(600372) conselho de administração.
Os diretores presentes na reunião aprovaram a proposta com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
9,Proposta sobre deliberação e formulação das regras de trabalho do Comité de Nomeações do Conselho de Administração
A fim de padronizar a seleção e emprego de diretores e gerentes seniores da empresa, otimizar a composição do conselho de administração e melhorar a estrutura de governança corporativa, a empresa formulou as regras detalhadas para o trabalho do comitê de nomeação do conselho de administração de China Avionics Systems Co.Ltd(600372) de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os padrões para a governança de empresas cotadas, os China Avionics Systems Co.Ltd(600372) estatutos e outras disposições relevantes.
Os diretores presentes na reunião aprovaram a proposta com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
10,Proposta relativa à deliberação e formulação das regras de execução dos trabalhos do comité de remuneração e avaliação do Conselho de Administração
A fim de continuar a estabelecer e melhorar o sistema de avaliação e gestão das remunerações dos diretores (diretores não independentes) e gerentes seniores da empresa e melhorar a estrutura de governança corporativa, a empresa formulou as regras detalhadas para o trabalho do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa China Avionics Systems Co.Ltd(600372) de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as normas para a governança das empresas cotadas, os China Avionics Systems Co.Ltd(600372) estatutos e outras disposições relevantes.
Os diretores presentes na reunião aprovaram a proposta com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
11,Proposta de deliberação e formulação de regras pormenorizadas para os trabalhos do comité de auditoria do Conselho de Administração
A fim de fortalecer a função decisória do conselho de administração da empresa, melhorar a estrutura de governança corporativa e padronizar o conselho de administração da empresa
O funcionamento do comité de auditoria, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, os padrões de governança das empresas listadas, as normas básicas de controle interno da empresa, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outros documentos normativos relevantes, bem como os China Avionics Systems Co.Ltd(600372) estatutos, A empresa formulou as regras detalhadas para o trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração China Avionics Systems Co.Ltd(600372) .
Os diretores presentes na reunião aprovaram a proposta com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
12,Proposta de revisão e confirmação do excesso de transações diárias conectadas em 2021
Devido à incerteza ou imprevisibilidade de alguns negócios no início do ano, as transações diárias conectadas da empresa em 2021 excederam o valor esperado, pelo que o conselho de administração foi solicitado a confirmar o excesso. (ver anúncio no mesmo dia)
Os diretores independentes da empresa entenderam os assuntos relevantes antes da reunião do conselho de administração e emitiram seus pareceres de aprovação prévia: as transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021 excederam o valor esperado, e a parte excedente foram as transações diárias de partes relacionadas da empresa e suas subsidiárias holding para comprar bens de partes relacionadas e realizar negócios de depósitos, que eram necessários para a produção e operação da empresa e realizadas com base na igualdade e benefício mútuo, Não levará à ocupação de fundos, prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas, afetará a independência da empresa e não terá um impacto adverso sobre o status financeiro atual e futuro e os resultados operacionais da empresa. Fica acordado submeter a proposta de revisão e confirmação do excesso de transações diárias conectadas em 2021 ao conselho de administração da empresa para deliberação.
Os diretores independentes da empresa acreditam que as transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021 excederam o valor esperado. Após cuidadosa verificação, a parte excedente pertence às transações diárias de partes relacionadas da empresa e de suas subsidiárias holding para compra de bens de partes relacionadas e realização de negócios de depósito, necessários para a produção e operação da empresa, realizadas com base na igualdade e benefício mútuo, não levaram à ocupação de fundos e não prejudicaram os interesses da empresa e de todos os acionistas, Sem impacto na empresa
A independência da empresa não terá um impacto adverso na situação financeira atual e futura e nos resultados operacionais da empresa. Quando a transação com partes relacionadas é considerada pelo conselho de administração, a transação com partes relacionadas deve ser evitada de acordo com as disposições acima. Os procedimentos de convocação, convocação e votação do conselho de administração da empresa estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes e as resoluções pertinentes do conselho de administração sobre a confirmação do excesso de transações diárias conectadas em 2021 são legais e efetivas. Em conclusão, concordamos com a proposta de revisão e confirmação do excesso de transações diárias conectadas em 2021.
O comitê de auditoria do conselho de administração da empresa emitiu pareceres: as transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021 excederam o valor esperado, necessário para a produção e operação da empresa, foram realizadas com base na igualdade e benefício mútuo, não levaram à ocupação de fundos, não prejudicaram os interesses da empresa e de todos os acionistas, não afetaram a independência da empresa e não afetariam a situação financeira atual e futura da empresa. Impacto adverso nos resultados operacionais. Concordar com a proposta de confirmar o excesso de transações diárias conectadas em 2021.
Os diretores presentes na reunião aprovaram a proposta com 4 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção. Ligação durante a votação
Os diretores Yu Zhuo, Zhang Lingbin, Zhang Hong, Jiang Yunsheng, Yang Xianye, Zhang Pengbin e Xu Bin evitaram votar, e os diretores não afiliados votaram a favor.
É por este meio anunciado.
China Avionics Systems Co.Ltd(600372)
Conselho de Administração
11 de Março de 2022
