China Avionics Systems Co.Ltd(600372) regras detalhadas para o trabalho do comitê de estratégia do conselho de administração (revisado e aprovado pela terceira reunião (provisória) do sétimo conselho de administração em 2022) Março de 2002
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1.o, a fim de satisfazer as necessidades estratégicas de desenvolvimento de China Avionics Systems Co.Ltd(600372) (a seguir designada por empresa), aumentar a competitividade central da empresa, determinar o plano de desenvolvimento da empresa, melhorar os procedimentos de tomada de decisão, reforçar a cientificidade da tomada de decisão, melhorar a eficiência e a qualidade da tomada de decisão e melhorar a estrutura de governança corporativa, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as normas para a governação das sociedades cotadas, os China Avionics Systems Co.Ltd(600372) (doravante referidos como os estatutos) e outras disposições relevantes, a empresa estabelece o comité estratégico do conselho de administração (doravante referido como o comité estratégico) e formula estas regras de trabalho.
Artigo 2º O comitê de estratégia é um corpo de trabalho especial do conselho de administração, que é principalmente responsável por estudar e fazer sugestões sobre a estratégia de desenvolvimento a longo prazo da empresa e as principais decisões de investimento.
Capítulo II Composição do pessoal
Artigo 3º, o comité estratégico é composto por seis directores.
Artigo 4º, os membros do comitê de estratégia serão nomeados pelo presidente do conselho de administração, mais de metade dos diretores independentes ou um terço de todos os diretores e eleitos pelo conselho de administração.
Artigo 5º o comitê de estratégia terá um convocador, que será o presidente da sociedade.
Artigo 6º O mandato do comitê de estratégia é o mesmo que o do conselho de administração; quando o mandato expirar, os membros podem ser reeleitos. Se algum membro deixar de exercer o cargo de diretor da empresa durante o período, perderá automaticamente a qualificação de membro, e o comitê constituirá o número de membros de acordo com o disposto nos artigos 3 a 5 acima. Capítulo III Responsabilidades e autoridades
Artigo 7.o Principais responsabilidades do comité de estratégia:
(1) Estudar e fazer sugestões sobre o planejamento estratégico de desenvolvimento de longo prazo da empresa, indicadores de negócios e planos de negócios;
(2) Estudar e apresentar sugestões sobre grandes esquemas de investimento e financiamento que devem ser aprovados pelo conselho de administração de acordo com os estatutos;
(3) Estudar e apresentar sugestões sobre grandes projetos de operação de capital e gestão de ativos que devem ser aprovados pelo conselho de administração de acordo com os estatutos;
(4) Estudar e apresentar sugestões sobre outras questões importantes que afetam o desenvolvimento da empresa;
(5) Formular pareceres orientadores sobre os indicadores de negócios (incluindo, mas não limitado a objetivos anuais de receita e lucro) e planos de negócios das subsidiárias da empresa;
(6) Verificar a execução das questões acima referidas;
(7) Outros assuntos autorizados pelo conselho de administração.
Artigo 8º o comitê de estratégia será responsável perante o conselho de administração, e a proposta do comitê será submetida ao conselho de administração para deliberação e decisão.
Capítulo IV Procedimentos de trabalho
Artigo 9, o comitê de estratégia pode solicitar aos departamentos relevantes da empresa que forneçam materiais relevantes sobre estratégia de operação e desenvolvimento de acordo com as necessidades de trabalho.
Artigo 10 o comitê de estratégia realizará reunião para discussão de acordo com as necessidades do desenvolvimento da empresa, e submeterá os resultados da discussão ao conselho de administração para deliberação.
Capítulo V Regulamento interno
Artigo 11.º A reunião do comitê de estratégia pode ser realizada periodicamente de acordo com as necessidades. A convocação da reunião e os materiais serão entregues a todos os membros cinco dias antes da reunião. Em caso de emergência, com a premissa de garantir a presença de mais de dois terços dos membros do comitê de estratégia, a convocação de uma reunião provisória não pode estar sujeita ao prazo previsto no parágrafo anterior. A reunião é presidida pelo convocador e, se não puder comparecer, pode confiar a presidência de outro membro.
Artigo 12.o A reunião do comité de estratégia só se realiza quando estiverem presentes mais de dois terços dos membros; Cada membro tem um voto; As resoluções tomadas na reunião devem ser adotadas por mais da metade de todos os membros.
Artigo 13º O método de votação da reunião do comité de estratégia é o levantamento das mãos ou o voto de comunicação.
Artigo 14.º Os chefes dos departamentos relevantes da empresa podem assistir à reunião do comitê de estratégia como delegados sem direito de voto e podem convidar diretores, supervisores e outros gerentes seniores da empresa para participar da reunião como delegados sem direito de voto, quando necessário. Artigo 15.o, se necessário, o comité estratégico pode contratar um intermediário para prestar aconselhamento profissional para a sua tomada de decisão, e as despesas serão pagas pela empresa.
Artigo 16.º Os procedimentos de convocação, os métodos de votação e as propostas adoptadas na reunião do comité de estratégia devem respeitar as disposições legislativas e regulamentares pertinentes, os estatutos e estas regras pormenorizadas.
Artigo 17.o A reunião do comité de estratégia será registada e os membros que nela participarem assinarão a acta da reunião; A ata da reunião será mantida pelo Secretário do Conselho de Administração da Companhia.
Artigo 18 as propostas e resultados de votação adotados na reunião do comitê de estratégia serão comunicados ao conselho de administração da sociedade por escrito.
Artigo 19 Todos os membros presentes na reunião terão a obrigação de manter confidencial os assuntos discutidos na reunião e não divulgarão informações relevantes sem autorização.
Capítulo VI Disposições complementares
As matérias não abrangidas pelo presente Regulamento serão implementadas de acordo com as leis, regulamentos nacionais e estatutos relevantes; Em caso de conflito entre estas regras e as leis e regulamentos promulgados pelo Estado no futuro ou os estatutos modificados por procedimentos legais, prevalecerão as disposições das leis, regulamentos e estatutos nacionais relevantes.
O direito de interpretação destas regras pertence ao conselho de administração da sociedade.
Artigo 22 estas regras de trabalho serão implementadas a partir da data de adoção da resolução do conselho de administração, e as regras de trabalho do comitê especial do conselho de administração da AVIC avionics Co., Ltd. serão revogadas ao mesmo tempo.
